天富能源:新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第一次会议决议
证券 代码： 6 00509 证券简称 ：天富能源 公告编号 ： 20 21 - 临 050 新疆 天富能源股份有限公司 第七 届董事会第 一 次会议 决议 公告 特别 提示 本公司 董 事会及全体 董 事保证本 公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第 七 届董事会 第 一次 会议于 2021 年 4 月 30 日 以 书面 和电子邮件方式 通知各位董 事， 2021 年 5 月 11 日下 午 16:00 以 现场加通讯 表决 的方式召开。 会 议 应参与表决的 董事 人 数为 9 人， 实际参与表决的 董事 人数为 9 人。 公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进 行表决 ， 符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项： 1 、关于选举公司第 七 届董事会董事长的议案 ； 同意 选举 刘伟 先生为公司第 七 届董事会董事长 （简历见附件） ， 任期与第七届董事会一致 。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 、 关于公司董事会设立战略委员会 、提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会、投资决策委员会、 风险控制委员会的议案 ； 同意刘伟 先生、 陈建国 先生、 易茜女士 为公司董事会 战略委员会 委员， 刘伟 先生担任召集人。 同意 易茜女士 、王世存先生、刘伟先生为公司董事会提名委员会 委员， 易茜女士 担任召集人。 同意陈建国 先生、 易茜女士 、王世存先生为公司董事会审计委员 会委员， 陈建国 先生担任召集人。 同意 王世存先生、 陈建国 先生、 刘伟 先生为公司董事 会薪酬与考 核委员会委员，王世存先生担任召集人。 同意 刘伟先生、 王润生先生、陈建国先生、易茜女士、张钧 先生、 陈志勇先生、奚红女士为公司董事会投资决策委员会委员， 刘伟先生 担 任委员会主任， 易茜女士 担任召集人。 同意陈建国先生 、 张廷君 先生、 王世存 先生为 风险控制委员 会委 员， 陈建国 先生担任召集人 。 以上各委员会委员任期与第七届董事会 一致 。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3 、 关于聘任公司董事会秘书的议案； 同意聘任 陈志勇先生 为公司董事会秘书 （简历见附件） ，任期与 第七届董事会一致。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细请见同日披 露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的独立董事对《关于聘 任公司董事会秘书的议案》发表的独立意见。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4 、关于聘任公司证券事务代表的议案 。 同意 聘任 姚玉桂女士 为公司证券事务代表 （简历见附件）， 任期 与第 七 届董事会一致 。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 新疆天富能源股份有限公司董事会 2021 年 5 月 11 日 附件： 个人简历 刘伟： 男，中国国籍，中共党员，研究生学历，正高级工程师。历任 新疆石河子市热电厂锅炉分厂主任、检修分厂副主任；热力分公司生 技科科长、经理；石河子市热电厂副厂长、厂长兼总工程师；新疆天 富热电股份有限公司副总经理、热电厂厂长；新疆天富能源股份有限 公司党委书记、副董事长；新疆天富集团有限责任公司党委副书记、 董事长。现任新疆天富能源股份有限公司党委书记、董事长，新疆天 富集团有限责任公司 党委书记、董事长 。 陈志勇： 男，中国国籍， 中共党员 ，本科学历，高级工程师 。 历任运 行工人，检修技术员，培训中心副主任，天富电力股份有限公司筹委 会成员，新疆天富热电股份有限公司企划部经理，新疆天富国际经贸 有限公司总经理，新疆天富热电股份有限公司东热电厂总工程师。现 任新疆天富能源股份有限公司 副总经理、 董事会秘书。 姚玉桂： 女，中国国籍，大专学历，高级会计师，于 2021 年 3 月取 得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任新疆天富能源股 份有限公司供热分公司财务科会计、新疆天富能源股份有限公司财务 部会计、副主任、主任 。现任新疆天富能源股份有限公司证券部主任。 中财网
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