南兴股份:独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
南兴装备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定， 我们作为南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第 三届董事会第三十二次会议审议的有关事项，基于独立判断发表以下意见： 一、关于换届选举第四届董事会非独立董事的独立意见 公司进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，本次董事会非独立董事换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害 股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。本次提名的第四届董事会非独 立董事候选人詹谏醒女士、王宇杰先生、詹任宁先生、王竞达女士，不存在《公 司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或 惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。 因此，我们同意推举詹谏醒女士、王宇杰先生、詹任宁先生、王竞达女士 为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于换届选举第四届董事会独立董事的独立意见 公司进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，本次董事会独立董事换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股 东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。曾庆民先生、高新会先生、姚作 为先生三人作为本次提名的公司第四届董事会独立董事候选人，不存在《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》中规定的不得担任上市公司独立 董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾 受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职 资格和能力。曾庆民先生、高新会先生、姚作为先生三人已按照《深圳证券交易 所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》等规定取得独立董事资格证 书。 因此，我们同意推举曾庆民先生、高新会先生、姚作为先生为公司第四届董 事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。 （本页无正文，为《南兴装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二 次会议相关事项的独立意见》签署页。） 独立董事签字： 冯敏红 __________________ 高新会 __________________ 姚作为 __________________ 年 月 日 中财网
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