中控技术:浙江中控技术股份有限公司2020年年度股东大会决议
证券代码： 688777 证券简称： 中控技术 公告编号： 2021 - 025 浙江中控技术股份有限公司 2020 年年度股东大会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： . 本次会议是否有被否决议案： 无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间： 2021 年 4 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点： 浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园 C301 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1 、出席会议的股东和代理人人数 45 普通股股东人数 45 2 、出席会议的股东所持有的表决权数量 254,508,975 普通股股东所持有表决权数量 254,508,975 3 、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（ % ） 51.5112 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （ % ） 51.5112 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长 C UI SHAN 先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式 均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会 规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定 。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中现场参会人员为董事长 C UI SHAN ，副董 事长金建祥，独立董事杨婕；通过远程视频参会人员为董事张克华、王建新，独 立董事金雪军、 陈欣 。 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中现场 参会人员为监事梁翘楚 、 俞惠兰 ， 监事程昱昊因工作原因请假。 3、 董事会秘书出席了本次会议，部分 其他高管列席了本次会议 。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案 名称： 关于《 2020 年年度报告及其摘要》的议案 审议结 果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 普通股 254,508,975 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、 议案 名称： 关于《 2020 年度董事会工作报告》的议案 审议结 果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 普通股 254,508,975 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、 议案 名称： 关于《 2020 年度监事会工作报告》的议案 审议结 果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 普通股 254,508,975 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、 议案 名称： 关于《 2020 年度财务决算报告》的议案 审议结 果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 普通股 254,508,975 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、 议案 名称： 关于《 2020 年度利润分配方案》的议案 审议结 果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 普通股 254,508,975 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、 议案 名称： 关于《 2020 年度独立董事述职报告》的议案 审议结 果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 普通股 254,508,975 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7、 议案 名称： 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案 审议结 果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 普通股 254,508,975 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、 议案 名称： 关于预计 2021 年年度日常关联交易额度的议案 审议结 果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 普通股 131,402,219 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 9、 议案 名称： 关于 2021 年度向银行申请授信额度并为子公司提供担保的议案 审议结 果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 普通股 254,508,975 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 10、 议案 名称： 关于公司开展票据池业务的议案 审议结 果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 普通股 254,508,975 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 11、 议案 名称： 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 审议结 果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 普通股 254,508,975 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 12、 议案 名称： 关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结 果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 普通股 254,508,975 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 13、 议案 名称： 关于修订《对外担保管理制度》的议案 审议结 果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 普通股 254,508,975 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 （二） 涉及重大事项，应说明 5% 以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 （ % ） 票 数 比例 （ % ） 票 数 比例 （ % ） 5 关于 《2020年 95,620,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 度利润分 配方案》 的议案 7 关于续聘 2021年度 会计师事 务所的议 案 95,620,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8 关于预计 2021年年 度日常关 联交易额 度的议案 87,489,719 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 9 关于2021 年度向银 行申请授 信额度并 为子公司 提供担保 的议案 95,620,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 10 关于公司 开展票据 池业务的 议案 95,620,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1 、本次审议议案 5 、 7 、 8 、 9 、 10 对中小投资者进行了单独计票； 2 、议案 1 1 、 议案 12 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持 有效表决权数量的 2/3 以上通过； 3 、 议案 8 为关联股东回避表决议案，出席会议的 关联股东褚健 、 杭州元骋企业 管理合伙企业（有限合伙） 、 金建祥、房永生、 贾勋慧、黄文君、钟国庆 对议案 8 进行了回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所： 北京金杜（杭州）律师事务所 律师： 梁瑾、叶远迪 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券 法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本 次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结 果合法有效。 特此公告。 浙江中控技术股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 24 日 中财网
 |