威海广泰:独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的意见
威海广泰空港设备股份有限公司独立董事 对第六届董事会第二十六次会议相关事项的意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对相关事项发表 事前认可及独立意见如下： 一、对2020年度对外担保情况和资金占用情况的专项说明的独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，对公司2020年度 对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表 独立意见如下： 1、公司年度审计机构按规定对公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况 出具专项说明及汇总表。我们未发现不一致情况，对该事项无异议。 报告期内，不存在控股股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况。 截止报告期末，全资子公司营口营成电子设备有限公司因借款占用公司资金 320万元；全资子公司北京广泰联合商贸有限公司因借款占用公司资金538万元。 2、担保具体情况如下表（单位：万元）： 序 号 担保 提供 方 担保对象 担保 类型 担保期限 担保合同 签署时间 审议批 准的担 保额度 实际担 保金额 担保债 务逾期 情况 1 威海 广泰 山鹰报警 信用 保证 1年 2020年11 月17日 10,000 2,650 未逾期 2 广泰 房地 产 购买“广泰 善水园”商 品房并符合 贷款银行按 揭贷款条件 的按揭贷款 客户 信用 保证 自贷款银行与购 房人签订借款合 同之日起至购房 人所购房屋办妥 正式抵押登记， 并将房地产权证 和/或房地产他项 权证交由贷款银 行执管之日止 刘辉2019 年4月19 日 8,000 60 未逾期 孙华良 2019年3 月21日 100 3 威海 广泰 中卓时代 信用 保证 1年 2020年3 月30日 80,000 10,000 未逾期 1年 2020年6 月18日 15,000 未逾期 4 威海 广泰 广泰特车 信用 保证 1年 2020年5 月19日 10,000 6,000 未逾期 合计 108,000 33,810 3、截至2020年12月31日止，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内 的子公司提供的担保）为160万元，占经审计归属于上市公司股东净资产的比例 为0.05%。 4、截至2020年12月31日止，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的 子公司提供的担保）为33,810万元，占经审计归属于上市公司股东净资产的比例 为10.48%。 5、截至2020年12月31日止，公司子公司对母公司担保审批额度为20,000 万元，担保余额为13,000万元，占经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 4.03%。 6、截至2020年12月31日止，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的 附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保 的情况。 7、前述对外担保按照法律法规、《公司章程》和其他相关规定履行了必要的 审议程序。 8、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，并严格执行，公司充分揭示了 对外担保存在的风险。公司无逾期和违规担保情况，没有明显迹象表明公司可能 因被担保方债务违约而承担担保责任。 二、对2020年度利润分配预案的独立意见 公司拟定的2020年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况， 符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳 定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意该利润分配预案 并提交公司股东大会审议。 三、对《2020年度内部控制自我评价报告》的独立意见 经过认真阅读《2020年度内部控制自我评价报告》和《2020年内部控制规则 落实自查表》内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度， 认为： 1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符 合公司当前生产经营实际情况需要。 2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的 作用。 3、公司编制的《2020年度内部控制自我评价报告》和《2020年内部控制规 则落实自查表》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的 总结比较客观全面，认同该报告。 四、对2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见 经认真核查，公司2020年度能够严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬及 有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 五、对签署2021年日常关联交易协议的事前认可与独立意见 事前认可意见：我们提前审核了公司2021年日常关联交易的材料，同意该事 项提交公司董事会审议。 独立意见：公司为向客户提供专业、优质、便捷的售后服务，与关联方山东 广大航空地面服务股份有限公司签署日常的关联交易协议。该关联交易是公司正 常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，交易事项符合市 场原则，交易定价合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。 董事会对该关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避对此议案的表决，符合 《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 六、对续聘2021年度审计机构的事前认可与独立意见 事前认可意见：经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度 审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，切实履行了《业务约定书》 所规定的责任与义务，表现出了较高的业务水平和职业道德，同意提交公司董事 会审议。 独立意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有符合《证券法》从事 证券业务相关审计资格，能够公允、客观、独立的完成公司审计任务，续聘中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构将有利于保障公司 审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益， 同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构。 七、对提名第六届董事会独立董事候选人发表如下独立意见 1、本次第六届董事会独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程 序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任 上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证 券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 2、同意提名李耀忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 3、同意将公司第六届董事会独立董事候选人提交2020年度股东大会审议。 八、对会计政策变更发表如下独立意见 本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会 计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符 合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我 们同意公司本次会计政策变更。 九、对2020年度关联交易情况发表如下独立意见 2020年度公司与关联方山东广大航空地面服务股份有限公司发生采购原材料 657.80万元，零部件销售804.37万元，采购维修劳务2,557.64万元。 经认真核查，公司接受关联人维修劳务和向关联人销售零部件未达到预计金 额，主要因为2020年受新冠疫情的不可抗力影响，公司销售产品的维修和保养业 务受限，造成公司与关联人日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异。 上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际 经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原 则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别 是中小股东利益情况。 （以下无正文） （此页无正文，为威海广泰空港设备股份有限公司第六届董事会第二十六次会议 独立董事对相关事项的独立意见的签字页。） 独立董事签名： 姚焕然 李文峰 李永奇 威海广泰空港设备股份有限公司 年 月 日 中财网
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