宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议
证券代码： 600456 证券简称 ：宝钛股份 编号 ： 20 21 － 0 13 债券代码： 155801/155802 债券简称： 19 宝钛 01/19 宝钛 02 宝鸡钛业 股份有限公司 第 七 届董事会 第十二次 会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝鸡钛业股份有限公司于 2021 年 3 月 29 日 以书面形式向公司各位董事 发出 以通讯方式 召开公司第 七 届董事会 第十二次 会议的通知。 2021 年 4 月 8 日 召开了此次会议 ，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议通过认真审议，采取记名投票方 式，逐项审议通过了以下议案 ： 1 、以 9 票 同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 董事会 2020 年 度工作报告》 。 2 、以 9 票 同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 总经理 2020 年 度工作报告》 。 3 、以 9 票 同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2020 年 度财务决算方案》 。 4 、以 9 票 同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2020 年 度利润 分配方案》， 具体内容详见公司 2021 - 014 号公告。 董事会拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利人民币 10.5 元（含税）。截至 2021 年 4 月 8 日，公司 总股本为 477,777,539 股，以此计算合计拟派发现金红利 501,666,415.95 元（含税）。剩余利润结转下一年度，本年度不以资本公积金转增股本。如 在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 5 、以 9 票 同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份 有限公 司 2020 年度报告》及 其 摘要 。 6 、 以 9 票 同意， 0 票反对， 0 票弃权， 通过了《 宝鸡钛业股份有限 公司 2020 年 度 内部控制 评价 报告》 。 7 、 以 9 票 同意， 0 票反对， 0 票弃权， 通过了《 宝鸡钛业股份有限 公司 2020 年 度 内部控制 审计 报告》 。 8 、 以 9 票 同意， 0 票反对， 0 票弃权， 通过了《 宝鸡钛业股份有限 公司 2020 年 度 社会责任报告 》。 9 、以 5 票同意， 0 票 反对， 0 票弃权，通过了《关于公司 日常 关联交 易的议案》 。 具体内容 详见 201 9 － 0 15 号公告。 审议 该项 关联交易时，关联董 事回避了表决，由 5 名非关联董事进行投票表决。 1 0 、 以 9 票 同意， 0 票反对， 0 票弃权， 通过了《 宝鸡钛业股份有限 公 司独立董事 2020 年 度述职报告 》 。 11 、 以 9 票 同意， 0 票反对， 0 票弃权， 通过了《 关于公司 向金融机构 申请贷款额度 的议案 》 。 1 2 、以 9 票 同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了《 公司董事会审计委员 会 2020 年 度履职情况报告 》 。 1 3 、 以 9 票 同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了《 关于聘请公司 2021 年 度审计及内部控制审计机构的议案 》 。 董事会决定继续聘请具有证券从业 资格的 希格玛 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司 2021 年 度审计 和内部 控制审计 机构，审计费用 分别 为 50 万元和 2 5 万元（不含差旅费）。 以上第 1 、 3 、 4 、 5 、 9 、 10 、 1 1 、 1 3 项 议案尚需提交 2020 年 度 股东大 会审议 。 1 4 、 以 9 票 同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了《关于 适时 召开公司 2020 年 度股东大会的议案》。 鉴于控股股东宝钛集团有限公司参会表决公司股东大会审议事项尚需 取得陕西有色金属控股集团有限责任公司的必要批复，公司董事会授权董事 长择机确定股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项，公司将适时向股 东发出召开 2020 年度股东大会的通知 。 特此公告 。 宝鸡钛业 股份有限公司董事会 二〇 二 一年 四 月 九 日 中财网
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