宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司利润分配公告
证券代码： 600456 证券简称 ：宝钛股份 编号 ： 20 2 1 － 0 14 债券代码： 155801/155802 债券简称： 19 宝钛 01/19 宝钛 02 宝鸡钛业 股份有限公司 2020 年 度利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 ● 每股分配比例 ： 每股派发现金股利人民币 1.05 元（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告 中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动 ，拟 维持 分配总 额不变，相应调整每股分配比例 ， 并将另行公告具体调整情况 。 一、利润分配方案内容 经 希格玛 会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 公司 2020 年度实现归属于 上市公司股东的 净利润 362 , 656 , 356 .23 元 , 截至 2020 年 12 月 31 日，公司 （母 公司报表 ） 期末可供分配 利润为人民币 807,107,386.42 元 。经董事会决议， 公 司 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。 本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发 现金红 利 10.5 元（含税）。 截至 2021 年 4 月 8 日，公司总股本为 477,777,539 股，以此计算合计拟派发现金红利 5 01 , 666 , 415 . 95 元（含税）。剩余利润结转下一年度，本年度不以资本公积金转 增股本， 本年度公司现金分红 比例为 138.33 % 。 如在本公告披露之日起至 实施权益分派股权登记日期间， 公司总股本 发生变 动 ， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例 。公司目前 预计在此期间不存 在总股本发生变动的情况，如后续总股本发生变动， 将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案 尚需提交 2020 年 度股东大会审议。 二 、公司 履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2021 年 4 月 8 日召开第七届董事会第 十二 次会议 ，以 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对 , 审议通过了《公司 2020 年 度利润分配方案》 。 该议案尚需提 交公司 2020 年度股东大会审议。 （二）独立董事意见 公司独立董事对 2020 年度利润分配预案 发表 了同意的独立意见，认为： 公司 2020 年度 利润 分配预案 符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号 —— 上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 、 《上 海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定 和要求； 本次 利润 分配预案 不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利 不当干预公司决策的情形，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。 我们同意公司本次利润分配 预 案，并同意提交公司股东大会审议。 （三）监事会意见 公司于 2021 年 4 月 8 日召开第七届监事会第 七 次会议，以 3 票同意、 0 票 弃权、 0 票反对 , 审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》， 监事会认为： 公 司 2020 年度分配预案 符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号 —— 上市公 司 现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上海证券 交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，并履行 了 现金分红 相应决策程序， 本次利润分配预案 体现了 回报股东的原则 ， 符合全体股东的利益， 监事会同意公司 2020 年 度利润分配预案 ， 并同意提交公司股东大会审议。 三 、相关风险提示 （一） 本次利润分配预案 不会对公司 经营活动现金流 产生重大影响，不会影 响公司正常经营和长期发展。 （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年 度股东大会审议 通过后方可 实施，敬请广大投资者注意投资风险 。 特此公告 。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 二〇 二 一 年 四 月 九 日 中财网
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