宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于续聘2021年度审计机构

时间:2021年04月08日 16:06:38 中财网
原标题:宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告


证券代码:
600456
证券简称
宝钛股份
编号

20
2
1

0
16


债券代码:
155801/155802
债券简称:
19
宝钛
01/19
宝钛
02


宝鸡钛业
股份有限公司


关于
续聘
2021


会计师事务所
的公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



重要内容提示:



拟续聘的会计师事务所名称:
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)


宝鸡钛业股份有限公司(以下简称

本公司
”“
公司


)于
2021

4

8
日召开第七届董事会
第十二次
会议,审议通过了《
关于聘请公司
2021

度审计
及内部控制审计机构的议案
》,拟续聘
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
(以
下简称

希格玛


)为公司
2021


审计和内部控制审计机构
,聘期一年
。本
事项尚需提交公司
2020


股东大会审议,现将有关事宜公告如下:



、拟

聘任会计师事务所的基本信息


(一)机构信息


1
、机构信息


名称:
希格玛
会计师事务所(特殊普通合伙)


组织形式

特殊普通合伙企业


成立日期:
2013

6

28



注册地址:
陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事
大厦六层




业务资质:
1994
年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事
务所证券、期货相关业务许可证》
,具有证券、期货业务审计职业资格。



首席合伙人:
吕桦先生


人员信息

截至
202
0

末,希格玛拥有合伙人
52


注册会计师
259


从事证券服务业务的注册会计师
130





业务信息


20
20
年度,希格玛业务收入
43,139.76
万元,其中审计业务收入
34,787.20



万元,证券业务收入
13,414.30
万元,

32
家上市公司提供年报审计服务
、主
要行业是
制造业,采矿业,建筑业,水利、环境和公共设施管理
业,农、林、牧、
渔业


宝钛股份同行业上市公司
1
5

,
具有上市公司所在行业审计业务经验。



2

投资者保护能力


2020
年末,希格玛购买的职业保险累计赔偿限额
1.2
亿元,符合《会计师
事务所职业责任保险暂行办法》(财会
[2015]13
号)的相关规定,职业责任赔偿
能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所特殊普通合
伙)最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。



3

诚信记录


希格玛最近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,受到监督管理措施
3
次、自律监管措施
1
次。

希格玛
从业人员最
近三年无因执业行为受到刑事处罚、
行政处罚,
5
名从业人员受到监督管理措施
1
次,
2
名从业人员受到自律监管措

1
次。



(二)项目信息


1

基本信息


项目合伙人
李波
女士,
现任希格玛合伙人、部门经理。

1998

9
月取得中
国注册会计师执业资格,有
20
年以上的执业经验。

2004
年开始在希格玛执业,
历任项目经理、高级经理、部门经理。

2011
年开始从事上市公司审计的专业服
务工作,至今为多家上市公司提供过年报审计、
IPO
申报审计和重大资产重组等
证券服务业务。最近三年签署上市公司审计报告
4
份。

2020
年开始为宝钛股份
提供审计服务




质量控制复核人
袁蓉
女士,
现任希格玛管理合伙人,为中国注册会计师执业
会员、中国注册会计师协会资深会员。

1993
年加入希格玛,
1997

12
月取得中
国注册会计师执业资格,
2002
年开始从事上市公司审计的专业服务工作,在审
计、企业改制、企业并购重组、
IPO
、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近
三年签署上市公司审计报告
8
份,复核上市公司报告
13
份。

2020
年开始为本公
司提供审计服务。



本期签字会计师
张炜

现任希格玛高级项目经理。

2010

12
月取得中国注
册会计师执业资格,有
10
年以上的执业经验。

2010
年开
始在希格玛执业,历任
审计人员、项目经理、高级经理。

2017
年开始从事上市公司审计的专业服务工



作,至今为多家上市公司提供过年报审计、
IPO
申报审计等证券服务业务。最近
三年签署上市公司(含新三板公司)审计报告
4
份。

2017
年开始为宝钛股份
供审计服务。



2
、诚信记录:


项目合伙人、质量控制复核人、签字会计师不最近三年内未曾受到任何刑事
处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。



3
、独立性:


希格玛会计师事务所及上述
项目合伙人

质量控制复核人

签字会计师
不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形




(三)审计收费


1
、审计费用定价原则:
审计费用

根据公司的业务规模、所处
地区
和会计
处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投
入的工作量以及事务所的收费标准确定




2
、审计费用情况


2021

度审计费用合计
75
万(不含差旅费),其中财务报告审计费用
50

元,内部控制审计费用
25
万元。

审计费用未发生变化。




、拟续聘会计师事务所履行的程序


(一)
审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见


公司董事会审计委员会
已对
希格玛
进行了审查,认为其在执业过程中坚持独
立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审
计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘
希格玛
为公司
2021

度审计和内部
控制审计机构。



(二)
独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见


1

公司独立董事对公司聘请
2021

度审计机构事项进行了事前认可并对发
表如下意见



希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)在执业资质、专业能力、投资者保护
能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定,具备为上市公司提供审计服务的
经验和能力,能够为公司提供真
实公允的审计服务,满足公司
2021
年度财务和
内部控制审计工作的要求。公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东
的利益,不存在侵害中小股东利益的情形。作为公司独立董事,我们一致认可上
述事项,并同意将上述事项提交公司董事会审议。




2

独立董事对该事项发表的独立意见如下



希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)在执业资质、专业能力、投资者保护
能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定,具备为公司提供审计服务的经验
与能力,能够满足公司审计工作要求,不会损害公司和全体股东的利益。希格玛
会计师事务所(特殊普通合伙)在担任
公司财务报告及内部控制审计机构期间,
工作勤勉尽责,独立、客观、公正,具备继续为公司提供年度审计服务的能力和
要求;我们同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2021
年度审
计和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司
2020
年度股东大会审议。



(三)
董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况


2021

4

8
日召开第七届董事会
第十二次
会议,以
9
票同意、
0
票反对、
0
票弃权,审议通过了《关于聘请公司
2021

度审计及内部控制审计机构的议
案》,拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2021


审计和内部
控制审计机构
,聘期一年
。本事项尚需提交公司
2021


股东大会审议







生效日期


说明本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东
大会审议通过之日起生效。





备查文件


1
、公司
第七届董事会
第十二次
会议
决议;


2

审计委员会履职审核意见



3

独立董事事前认可意见及独立意见



4
、希格玛会计师事务所关于其基本情况的说明。



特此公告。
















宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇










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