宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于续聘2021年度审计机构
证券代码： 600456 证券简称 ：宝钛股份 编号 ： 20 2 1 － 0 16 债券代码： 155801/155802 债券简称： 19 宝钛 01/19 宝钛 02 宝鸡钛业 股份有限公司 关于 续聘 2021 年 度 会计师事务所 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称： 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称 “ 本公司 ”“ 公司 ” ）于 2021 年 4 月 8 日召开第七届董事会 第十二次 会议，审议通过了《 关于聘请公司 2021 年 度审计 及内部控制审计机构的议案 》，拟续聘 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） （以 下简称 “ 希格玛 ” ）为公司 2021 年 度 审计和内部控制审计机构 ，聘期一年 。本 事项尚需提交公司 2020 年 度 股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一 、拟 续 聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1 、机构信息 名称： 希格玛 会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式 ： 特殊普通合伙企业 成立日期： 2013 年 6 月 28 日 注册地址： 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事 大厦六层 。 业务资质： 1994 年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事 务所证券、期货相关业务许可证》 ，具有证券、期货业务审计职业资格。 首席合伙人： 吕桦先生 人员信息 ： 截至 202 0 年 末，希格玛拥有合伙人 52 名 ， 注册会计师 259 名 ， 从事证券服务业务的注册会计师 130 人 。 业务信息 20 20 年度，希格玛业务收入 43,139.76 万元，其中审计业务收入 34,787.20 万元，证券业务收入 13,414.30 万元， 为 32 家上市公司提供年报审计服务 、主 要行业是 制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理 业，农、林、牧、 渔业 ， 与 宝钛股份同行业上市公司 1 5 家 , 具有上市公司所在行业审计业务经验。 2 、 投资者保护能力 2020 年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额 1.2 亿元，符合《会计师 事务所职业责任保险暂行办法》（财会 [2015]13 号）的相关规定，职业责任赔偿 能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所特殊普通合 伙）最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3 、 诚信记录 希格玛最近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次。 希格玛 从业人员最 近三年无因执业行为受到刑事处罚、 行政处罚， 5 名从业人员受到监督管理措施 1 次， 2 名从业人员受到自律监管措 施 1 次。 （二）项目信息 1 、 基本信息 项目合伙人 李波 女士， 现任希格玛合伙人、部门经理。 1998 年 9 月取得中 国注册会计师执业资格，有 20 年以上的执业经验。 2004 年开始在希格玛执业， 历任项目经理、高级经理、部门经理。 2011 年开始从事上市公司审计的专业服 务工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、 IPO 申报审计和重大资产重组等 证券服务业务。最近三年签署上市公司审计报告 4 份。 2020 年开始为宝钛股份 提供审计服务 。 质量控制复核人 袁蓉 女士， 现任希格玛管理合伙人，为中国注册会计师执业 会员、中国注册会计师协会资深会员。 1993 年加入希格玛， 1997 年 12 月取得中 国注册会计师执业资格， 2002 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审 计、企业改制、企业并购重组、 IPO 、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近 三年签署上市公司审计报告 8 份，复核上市公司报告 13 份。 2020 年开始为本公 司提供审计服务。 本期签字会计师 张炜 ， 现任希格玛高级项目经理。 2010 年 12 月取得中国注 册会计师执业资格，有 10 年以上的执业经验。 2010 年开 始在希格玛执业，历任 审计人员、项目经理、高级经理。 2017 年开始从事上市公司审计的专业服务工 作，至今为多家上市公司提供过年报审计、 IPO 申报审计等证券服务业务。最近 三年签署上市公司（含新三板公司）审计报告 4 份。 2017 年开始为宝钛股份提 供审计服务。 2 、诚信记录： 项目合伙人、质量控制复核人、签字会计师不最近三年内未曾受到任何刑事 处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。 3 、独立性： 希格玛会计师事务所及上述 项目合伙人 、 质量控制复核人 、 签字会计师 不存 在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形 。 （三）审计收费 1 、审计费用定价原则： 审计费用 是 根据公司的业务规模、所处 地区 和会计 处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投 入的工作量以及事务所的收费标准确定 。 2 、审计费用情况 2021 年 度审计费用合计 75 万（不含差旅费），其中财务报告审计费用 50 万 元，内部控制审计费用 25 万元。 审计费用未发生变化。 二 、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一） 审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见 公司董事会审计委员会 已对 希格玛 进行了审查，认为其在执业过程中坚持独 立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审 计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘 希格玛 为公司 2021 年 度审计和内部 控制审计机构。 （二） 独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见 1 、 公司独立董事对公司聘请 2021 年 度审计机构事项进行了事前认可并对发 表如下意见 ： 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业能力、投资者保护 能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，具备为上市公司提供审计服务的 经验和能力，能够为公司提供真 实公允的审计服务，满足公司 2021 年度财务和 内部控制审计工作的要求。公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东 的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们一致认可上 述事项，并同意将上述事项提交公司董事会审议。 2 、 独立董事对该事项发表的独立意见如下 ： 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业能力、投资者保护 能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，具备为公司提供审计服务的经验 与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。希格玛 会计师事务所（特殊普通合伙）在担任 公司财务报告及内部控制审计机构期间， 工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和 要求；我们同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审 计和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。 （三） 董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况 2021 年 4 月 8 日召开第七届董事会 第十二次 会议，以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2021 年 度审计及内部控制审计机构的议 案》，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年 度 审计和内部 控制审计机构 ，聘期一年 。本事项尚需提交公司 2021 年 度 股东大会审议 。 （ 四 ） 生效日期 说明本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东 大会审议通过之日起生效。 三 、 备查文件 1 、公司 第七届董事会 第十二次 会议 决议； 2 、 审计委员会履职审核意见 ； 3 、 独立董事事前认可意见及独立意见 ； 4 、希格玛会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 二〇 二 一 年 四 月 九 日 中财网
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