新洁能:新洁能：第三届董事会第十一次会议决议
证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2021-001 无锡新洁能股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会 议通知于2021年2月15日以电话和邮件等方式发出，会议于2021年2月20 日以通讯方式召开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事9人，实际参 加会议董事9人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下 议案： 1 、审议通过《关于变更无锡新洁能股份有限公司注册地址以及修订 < 公司 章程 > 的议案》； 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无 锡新洁能股份有限公司关于变更注册地址以及修订<公司章程>的公告》（公告 编号：2021-002）。 2 、审议通过《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》； 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的《关 于 2021 年度日常关联交易预计公告》（公告编号： 2021 - 003 ）。 3 、审议通过《关于提请召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的《关 于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2021 - 004 ）。 特此公告。 无锡新洁能股份有限公司董事会 2021年2月23日 中财网
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