新洁能:新洁能：第三届董事会第十一次会议决议

时间：2021年02月23日 20:51:29 中财网

原标题:新洁能:新洁能：第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2021-001





无锡新洁能股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告







本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。




一、董事会会议召开情况

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议通知于2021年2月15日以电话和邮件等方式发出，会议于2021年2月20
日以通讯方式召开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事9人，实际参
加会议董事9人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。


二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下
议案：

1
、审议通过《关于变更无锡新洁能股份有限公司注册地址以及修订
<
公司
章程
>
的议案》；


表决结果：赞成票
9
票，反对票
0
票，弃权票
0
票。



本议案尚需提交股东大会审议。



具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无
锡新洁能股份有限公司关于变更注册地址以及修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2021-002）。


2
、审议通过《关于公司
2021
年度日常性关联交易预计的议案》；


表决结果：赞成票
9
票，反对票
0
票，弃权票
0
票。




本议案尚需提交股东大会审议。



具体内容详见公司在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn
）披露的《关
于
2021
年度日常关联交易预计公告》（公告编号：
2021
-
003
）。



3
、审议通过《关于提请召开
2021
年度第一次临时股东大会的议案》


表决结果：赞成票
9
票，反对票
0
票，弃权票
0
票。



具体内容详见公司在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn
）披露的《关
于召开
2021
年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2021
-
004
）。



特此公告。






无锡新洁能股份有限公司董事会

2021年2月23日