新洁能:新洁能：关于2021年度日常关联交易预计公告
证券代码： 605111 证券简称：新洁能 公告编号： 2021 - 003 无锡新洁能股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 是否需要提交股东大会审议：是 . 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易是公司日常性交易， 是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，有利于促进 公司快 速发展，存在必要性。本次预计关联交易均以市场公允价格为依据，遵循 公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。关联交易 与公司全年的营业收入相比金额所占比例小，不会导致公司对关联人形成依赖， 公司独立性未因关联交易受到影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2021 年 2 月 20 日，无锡新洁能股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事 会第十一次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》， 独立董事发表了事前认可和明确同意独立意见。根据公司 2020 年日常 关联交易的 实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2021 年与关联方上海贝岭股份 有限公司发生日常关联交易额度不超过 500 万元。本议案需提交公司 2021 年第一 次临时股东大会审议，关联股东上海贝岭股份有限公司需回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元（含税） 关联交易类 别 关联人 上年（前次） 预计金额 上年（前次）实际发生 金额（未经审计） 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 向关联人销 售产品、商品 上海贝岭股 份有限公司 600.00 265.27 公司与关联方根据实 际情况减少交易， 是 正常的企业商业行为 合计 600.00 265.27 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 （含税） 关联交易类 别 关联人 本次预计金 额 本年年初至披露日与 关联人累计已发生的 交易金额（未经审计） 上年实际发 生金额（未 经审计） 占同类 业务比 例（％） 向关联人销 售产品、商品 上海贝岭股 份有限公司 500.00 13.00 （截止2021.2.21） 265.27 0.44 合计 500.00 13.00 265.27 0.44 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 企业名称：上海贝岭股份有限公司 企业性质：股份有限公司 ( 上市、自然人投资或控股 ) 法人代表：马玉川 注册地址：上海市宜山路 810 号 注册资本： 70,412.1614 万人民币 经营范围：集成电路、分立器件、相关模块和多媒体信息系统配套产品的设 计制造，电子专用设备及仪器的设计制造，技术服务与咨询，销售自产产品，从 事货物及技术进出口业务，自有房屋租赁，停车场经营。【依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动】 主要财务数据： 单位：万元 项目 2019 年 12 月 31 日 20 20 年 9 月 30 日 总资产 339,241.26 334,609.47 净资产 307,464.97 291,733.38 主营业务收入 87,862.92 89,690.06 净利润 24,348.24 14,671.01 （二）与上市公司的关联关系 上海贝岭股份有限公司为公司持股 5% 以上股东，根据《上海证券交易所股 票上市规则》 10.1.3 条的规定，其为公司的关联方。 （三）履约能力分析：上海贝岭股份有限公司 生产经营状况和财务状况正常， 能够履行与公司达成的各项协议，公司与其关联交易金额较小，有较为 充分的履 约保障。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司 2021 年预计与关联方上海贝岭股份有限公司发生日常关联交易额度不 超过 500 万元。上述关联交易价格在遵循市场化定价原则的前提下，本着公平、 合理、公允的原则确定，在自愿平等协商的基础上分别与关联方签订相关合同、 约定交易价格、付款安排和结算方式等。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述预计关联交易是公司日常性交易 ， 是公司业务发展及生产经营的正常所 需，有利于公司持续稳定经营，有利于促进公司快速发展，存在必要性。 上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、 公平、公正的原则，不 存在损害公司及其他股东的利益的情形。上述关联交易与公司全年的营业收入相 比金额所占比例小，不会导致公司对关联人形成依赖，公司独立性未因关联交易 受到影响。 特此公告。 无锡新洁能股份有限公司董事会 2021 年 2 月 23 日 中财网
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