华培动力:华培动力：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码： 603121 证券简称： 华培动力 公告编号： 2021 - 010 上海华培动力科技（集团）股份有限公司 关于召开 2021 年第 一 次临时股东大会 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 股东大会召开日期：2021年3月15日 . 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2021 年第 一 次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间： 2021 年 3 月 15 日 14 点 00 分 召开地点： 上海市青浦区沪青平公路 3938 弄 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021年3月15日 至2021年3月15日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15 - 9:25,9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 - 15:00 。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的相关规定， 公司股东大会在对股权激励计划进行投票表 决时，独立董事应当就本次股权激励 计划向所有的股东征集投票权。公司独立董事 杨川 先生受其他独立董事的委托作 为征集人，就 2021 年第一次临时股东大会审议的关于公司 2021 年股票期权与限 制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。有关本次征集 投票权的 时间、方式、程序等具体内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日披露 于上海证券交易 所网站（ www.sse.com.cn ）的《 上海华培动力 科技（ 集团 ） 股份有限公司 关于 独 立董事公开征集委托投票权的公告 》（公告编号： 202 1 - 0 11 ） 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于 < 上海华培动力科技（集团）股份有限公 司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） > 及其摘要的议案 √ 2 关于 < 上海华培动力科技（集团）股份有限公 司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法 > 的议案 √ 3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权 激励计划相关事项的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案经公司 2021 年 2 月 23 日召开的第二届董事会第 十 一次会议 、 第二届监事会第八次会议审议 通过，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日 刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及公司指定披露媒体《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告 2、特别决议议案： 议案 1 、 议案 2 、 议案 3 3、对中小投资者单独计票的议案： 议案 1 、 议案 2 、 议案 3 4、涉及关联股东回避表决的议案： 无 应回避表决的关联股东名称： 无 5、涉及优先股股东参与表决的议案： 无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603121 华培动力 2021/3/9 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记时间： 20 21 年 3 月 1 0 日 （上午 9:00 - 11:30 ，下午 13:00 - 17:00 ） （二）登记地点：上海市青浦区崧秀路 218 号 3 楼会议室 （三）登记办法： 1 、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场 办理或通过信函、传真方式办理登记： （ 1 ）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件； （ 2 ）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、 授权委托书原件及委托人股票账户卡原件； （ 3 ）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加 盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件； （ 4 ）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加 盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。 2 、股东可采用信函或者传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上必须写 明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内 公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式 登记。 3 、参会登记不作为股东依法参加股 东大会的必备条件。 上述登记资料应在 20 21 年 3 月 1 2 日 17:00 前送达公司。 六、 其他事项 1 、股东大会会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。 2 、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 3 、联系方式： 联系地址：上海市青浦区崧秀路 218 号 3 楼董事会办公室 联系电话： 021 - 31838505 联系传真： 021 - 31838510 电子邮箱： board@sinotec.cn 联系人： 冯轲 特此公告。 上海华培动力科技（集团）股份有限公司 董事会 2021 年 2 月 24 日 附件 1 ：授权委托书 附件1：授权委托书 授权委托书 上海华培动力科技（集团）股份有限公司 ： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月15日 召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于<上海华培动力科技（集团）股份有限公司2021年股 票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 2 关于<上海华培动力科技（集团）股份有限公司2021年股 票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关 事项的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。 中财网
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