*ST秋林:哈尔滨秋林集团股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议
股票代码： 600891 股票简称： *ST 秋林 编号：临 20 2 1 - 00 7 哈尔滨秋林集团股份有限公司 第 九 届监事会第 二 十 六 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）公司第九届监事会第二十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于2021年1月26日以电子邮件方式发出。 （三）本次监事会会议2021年2月19日在公司8楼证券部以现场表决方式召开。 （四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 （五）会议由监事会主席李岩女士主持。 二、监事会会议审议情况 1 . 审议 通过了 《公司 2020 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。 2. 审议 通过了 《公司 2020 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 3. 审议 通过了 《公司 2020 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。 4. 审议通过了《公司 2020 年度 利润分配预案》 2020 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 - 582,475,289.14 元，加公司 年初未分配利润 - 3,839,745,428.41 元，本年度可供股东分配的利润为 - 4,422,220,717.55 元。 因为本年度可供股东分配的利润为 - 4,422,220,717.55 元，所以 2020 年度不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 监事会认为：本利润分配预案符合《公司法》《公司章程》和《上海证券交易 所上市公司现金分红指引》的有关规定，是基于对2020年公司实际情形做出的客观 判断，不存在损害股东利益情形，同意该利润分配预案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。 5. 审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 6 ．审议通过了《董事会对内部控制审计报告涉及事项的专项说明》 大信会计师事务所对公司出具了否定意见的《 2020 年度内部控制审计报告》， 监 事会同意董事 会关于对会计师 事务所 出具 否定意见的 内部控制审计报告的专项说 明。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 7 ．审议通过了《董事会对审计报告涉及事项的专项说明》 公司监事会 同意董事会做出的对 无法表示意见审计 报告涉及事项的专项说明。 监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履职情况进行监督，切实维护广大投 资者的利益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 上述议案 1 、 3 、 4 需提交公司 2020 年度股东大会审议 ， 2020 年度股东大会召开 时间另行通知。 三、公司监事会根据《证券法》 、 《公开发行证券的公司 信息 披露内容与格式准则 第 2 号 < 年度报告的内容与格式 > 》 、 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号 < 季度报告内容与格式特别规定 > 》 以及 《上海证券交易所股票上市规则》的有关要 求对公司 20 20 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见， 与会全体监事一致认为： 1 、 公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管 理制度的各项规定。 2 、 公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所 的各项 规定，所包含的信息能 够全 面真实地反映出公司 2020 年度的经营 成果 和财务状况。 3 、 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2020 年 年报 编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。 4 、我们保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整 ， 承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 , 并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 特此公告 。 哈尔滨秋林集团股份有限公司监事会 2021 年 2 月 23 日 中财网
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