腾邦国际:北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于腾邦国际商业服务集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书
中国深圳市福田区福中三路1006号诺德金 融中心30楼AF单元 邮编：518026 AF,30/Floor,NobleCenterNo.1006,3rdFuzhongRoad,FutianDistrict,Shenzhen518026,China 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel： 86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字【2021】第0112号 致：腾邦国际商业服务集团股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受腾邦国际商业 服务集团股份有限公司（以下简称“腾邦国际”或“公司”）的委托，指派律师 列席腾邦国际于2021年2月18日召开的2021年第一次临时股东大会（以下简称“本 次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 (以下简称“《股东大会规则》”)等中国现行法律、法规和规范性文件以及《腾 邦国际商业服务集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《腾邦 国际商业服务集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”） 的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、 表决结果等事项进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所 提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。 本所律师依据本法律意见书出具日前已发生或存在的事实以及中国现行法 律、行政法规和规范性文件发表法律意见。并依法对所出具的法律意见承担相应 的法律责任。 本法律意见书仅为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用 途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会文件予以公告。 根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 （一）经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会依照 《公司章程》《议事规则》的规定提前通知了公司各股东。 公司于2021年2月1日召开了第五届董事会第四次（紧急临时）会议并形成决 议，决定于2021年2月18日召开本次股东大会。公司董事会于2020年2月2日在中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《腾 邦国际商业服务集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知公 告》（以下简称“《通知》”），将本次股东大会的会议日期、会议地点、召开 方式、审议事项、会议出席对象、现场会议登记等内容通知了各股东。 （二）本次股东大会采取现场会议、网络投票相结合的方式召开。2021年2 月18日下午15：00本次股东大会现场会议在中国深圳深港科技创新合作区桃花 路9号腾邦集团大厦公司会议室召开，本次股东大会召开的实际时间、地点与《通 知》中所告知的时间、地点一致。 （三）公司董事长钟百胜先生主持本次股东大会。会议就《通知》中所列议 案进行了审议。董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由会议主 持人及出席会议的董事、监事、董事会秘书签名。 （四）除现场会议外，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所 互联网投票系统为股东安排了网络投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2021年2月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月18日 9:15-15:00期间的任意时间。 本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会 规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定，董 事会作为召集人的资格合法有效。 二、关于出席本次股东大会人员的资格 （一）根据出席本次股东大会的股东及股东代理人的签名和授权委托书等文 件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共11名，代表股份172,853,547股， 占公司总股本的28.0375%。其中，出席现场会议的股东及委托代理人4名，代表 有表决权股份172,244,099股；通过网络投票的股东7名，代表有表决权股份 609,448股。 本所律师认为，上述出席本次股东大会的股东和股东代理人的资格符合相关 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定。 （二）公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及与会相关人员出席、列 席了本次股东大会，其中独立董事郭志芹女士、彭丽芳女士、肖俊斌先生通过通 讯方式出席本次会议。 本所律师认为，上述列席本次股东大会人员的资格符合法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定。 三、关于本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序 经本所律师见证，本次股东大会未发生股东（或股东代理人）提出新提案的 情形。 四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果 （一）经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次股东大会审议事项 逐项进行了表决；会议推选2名股东代表、1名监事及1名律师进行计票和监票并 于本次股东大会当场公布了表决结果。 （二）根据经公布的表决结果及本所律师见证，本次股东大会审议通过了如 下议案： 1、审议《关于变更公司2020年度审计机构的议案》。 同意172,842,147股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.9934%；反对11,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0065%；弃权100股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0001%。 其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况为：同意598,048 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.1295%%；反对11,300股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.8541%；弃权100股,占出席会议 中小投资者有效表决权股份总数的0.0164%。 本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》《股东 大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的 规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、结论意见 基于上述事实，本所律师认为，腾邦国际本次股东大会的召集和召开程序 符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法 有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议 合法有效。 【以下无正文】 【本页无正文，为《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于腾邦国际商业服务集 团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页】 经办律师： 黄亚平 杨 健 单位负责人： 孙东峰 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 二〇二一年二月十八日 中财网
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