晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号： 临2021－005 债券代码：163920 债券简称：20同股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 1 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第 七届董事会第八次会议的通知。会议 于 2021 年 2 月 5 日在公司二楼会 议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席董 事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人。会议由公司副董事 长朱海月先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公 司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1 、审议通过了《 关于选举公司第 七 届董事会董事长的议案 》 该议案 15 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 选举崔建军先生为公司 第 七 届董事会董事长 ，任期至本届董事会 届满。崔建军先生简历见附件。 2 、审议通过了《 关于选举公司第 七届 董事会 副 董事长的议案 》 该议案 15 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 选举武望国先生为公司 第 七届 董事会 副 董事长 ，任期至本届董事 会届满。武望国先生简历见附件。 3 、审议通过了《 关于 调整部分 董事会 专门 委员会委员的议案 》 该议案 15 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司更换董事 的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会专门委员会工 作细则》的有关规定，董事会专门委员会部分委员需作出相应调整。 调整后，董事会各专门委员会具体组成人员如下： （ 1 ） 战略委员会： 主任委员： 崔建军 委员： 武望国、 朱海月、赵 杰、 汪文生 （ 2 ） 审计委员会： 主任委员： 张秋生 委员：赵 杰、 汪文生 （ 3 ） 提名委员会： 主任委员：石静霞 委 员： 崔建军、王丽珠 （ 4 ） 薪酬与考核委员会： 主任委员：刘啸峰 委员：曹贤庆、张秋生 特此公告。 晋能控股山西煤业股份有限公司董事会 二○二一年二月六日 附件： 崔建军先生简历： 1963 年出生，中共党员，研究生文化程度，高 级工程师。曾任阳煤集团董事、副 总经理；大同煤矿集团公司党委副 书记、副董事长、总经理；晋能控股集团有限公司党委副书记、副董 事长；晋能控股煤业集团有限公司党委副书记、董事长。现任晋能控 股集团有限公司党委副书记、副董事长，晋能控股煤业集团有限公司 党委书记、董事长，晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。 武望国先生简历： 1961 年出生，中共党员，大学学历，工程硕士 学位，高级工程师。曾任同煤大唐塔山煤矿有限责任公司副董事长、 总经理；同煤集团副总经理；大同煤业股份有限公司董事、副董事长、 总经理；晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。现任晋能控股山西 煤 业股份有限公司副董事长。 中财网
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