大庆华科:第八届董事会2021年第一次临时会议决议
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021001 大庆华科股份有限公司 第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于2021年1月29日以电子邮件形式发出。 2、会议于2021年2月2日9:30以通讯表决方式召开。 3、会议应参加董事7名，实际参加董事7名。 4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案。 因公司《安全生产许可证》换证工作于近日完成。公司拟将经营范围中： “危险化学品生产(见《安全生产许可证》,有效期至2020年11月21日)” 变更为“危险化学品生产(见《安全生产许可证》,有效期至2024年1月11 日)”，同时对《公司章程》中经营范围的相应条款进行修订。 此项议案需提交公司2021年第一次临时股东大会以特别决议通过 。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案。 详见公司2021年2月3日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于召开2021年第一 次临时股东大会的通知》。 特此公告。 备查文件：第八届董事会2021年第一次临时会议决议。 大庆华科股份有限公司董事会 2021年2月2日 中财网
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