星期六:增加2021年第二次临时股东大会临时提案暨召开2021年第二次临时股东大会补充通知
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2021-007 星期六股份有限公司 关于增加2021年第二次临时股东大会临时提案 暨召开2021年第二次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 星期六股份有限公司（以下简称 “公司”） 于2021年1月13日在巨潮资 讯网上披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2021-005），定于2021年2月3日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2021 年第二次临时股东大会，股权登记日为2021年1月28日。 2021年1月22日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于购 买董监事及高级管理人员责任保险的议案》、《关于授权下属子公司对外投资的 议案》等议案。同日，公司收到控股股东云南兆隆企业管理有限公司《关于提议 增加2021年第二次临时股东大会提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提 请公司董事会将《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》、《关于授 权下属子公司对外投资的议案》作为临时提案提交公司2021年第二次临时股东 大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前 提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查，截至本公告发布日，云南兆隆 企业管理有限公司直接持有公司股份88,137,541股，占公司总股本的比例的 11.93%。该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公 司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合法律、法规和相关规章 制度的有关规定。公司董事会同意股东云南兆隆企业管理有限公司提出临时提 案，并将上述临时提案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。 除增加上述临时提案外，公司2021年第二次临时股东大会其他事项无变化， 现将召开公司2021年第二次临时股东大会的通知补充如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2021年2月3日下午14:30； （2）网络投票时间：2021年2月3日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2 月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月3日9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2021年1月28日（星期四） 7、出席会议的对象 （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室。 二、会议审议事项 （一）会议审议的议案 1、审议《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》； 2、审议《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》； 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》； 4、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》； 5、审议《关于授权下属子公司对外投资的议案》。 （二）披露情况 议案一至议案三已经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第 十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年1月13日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告；议案四、议案五经公司第四届董事会第二 十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年1月23日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （三）中小投资者单独计票表决的情况 根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案一至三将对中小投资者的表决 进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人 员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 （四）其他说明 议案一至议案三属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的2/3以上通过，关联股东须回避表决。 三、提案编码 本次股东大会的提案编码表为： 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 审议《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 √ 2.00 审议《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》 √ 3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关 事宜的议案》 √ 4.00 审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议 案》 √ 5.00 审议《关于授权下属子公司对外投资的议案》 √ 四、会议登记方法 1、登记方式： 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。 个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身 份证及股东账户卡）办理登记手续。 建议采用传真或信函的方式。 传真电话：0757-86252172。 信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有 限公司证券部。 2、登记时间：2021年2月1日－2月2日（上午9：30—11：30，下午13：00—15：00）。 3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司 证券部。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 六、其它事项 参加会议的股东食宿及交通费自理。 会务联系人：何建锋 大会联系电话：0757-86256351 传真：0757-86252172 地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部 邮箱：zhengquan@st-sat.com 七、备查文件 1.公司第四届董事会第二十八次会议决议； 2.公司第四届董事会第二十九次会议决议； 3.深交所要求的其他文件。 星期六股份有限公司董事会 二○二一年一月二十二日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票程序 1、投票代码：362291；投票简称：星期投票 2、填报表决意见或选举票数。 对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2021年2月3日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月3日9:15至15:00的任意 时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席星期六股份有限公 司2021年第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行 使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成 或反对或弃权。 提案编码 提案名称 备注 同 意 反 对 弃 权 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00 审议《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》 √ 2.00 审议《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》 √ 3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》 √ 4.00 审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险 的议案》 √ 5.00 审议《关于授权下属子公司对外投资的议案》 √ 委托人姓名或单位名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持有股份的性质和数量： 委托人股东账号： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 （注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或 按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。） 中财网
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