国星光电:第五届监事会第二次会议决议

时间:2020年09月16日 21:05:40 中财网
原标题:国星光电:第五届监事会第二次会议决议公告


股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2020-061



佛山市国星光电股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议
于2020年9月15日下午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年
9月4日以邮件方式送达全体监事。本次会议由李经纬先生主持,会议应参加表决监
事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合
相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。


与会监事经认真审议和表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于终止实施2019年限制性股票激励计划的议案》


表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

监事会认为:公司本次终止实施2019年限制性股票激励计划符合相关法律法规、
规范性文件,以及《2019年限制性股票激励计划(草案)》等规定,相关审议程序
合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司经营产生不利影响。

我们同意本次终止实施股权激励计划事项。


具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与
能力,在担任公司审计机构过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,出具
的各项报告客观、真实地反映公司的财务状况和内部控制情况。经综合考虑选聘报
价、中介机构资质等各方面因素,同意续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2020年度审计机构。


具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。



三、备查文件

1、第五届监事会第二次会议决议。


特此公告。


佛山市国星光电股份有限公司

监事会

2020年9月17日




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