国星光电:第五届监事会第二次会议决议
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2020-061 佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议 于2020年9月15日下午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年 9月4日以邮件方式送达全体监事。本次会议由李经纬先生主持，会议应参加表决监 事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合 相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于终止实施2019年限制性股票激励计划的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 监事会认为：公司本次终止实施2019年限制性股票激励计划符合相关法律法规、 规范性文件，以及《2019年限制性股票激励计划（草案）》等规定，相关审议程序 合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响。 我们同意本次终止实施股权激励计划事项。 具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力，在担任公司审计机构过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具 的各项报告客观、真实地反映公司的财务状况和内部控制情况。经综合考虑选聘报 价、中介机构资质等各方面因素，同意续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2020年度审计机构。 具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。 三、备查文件 1、第五届监事会第二次会议决议。 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 监事会 2020年9月17日 中财网
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