欣龙控股:召开2020年第四次临时股东大会的通知
证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2020-074 欣龙控股(集团)股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2020年第四次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间: 现场会议召开时间:2020年10月12日下午14:00 网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2020年10月12日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2020年10月12日9:15—15:00。 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 6、股权登记日:2020年9月28日 7、出席会议对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 8、会议召开地点:海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心 一楼会议室 二、会议审议事项 (一)审议议题: 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于〈公司非公开发行A股股票方案〉的议案》 2.1发行股票的种类和面值 2.2发行方式和发行时间 2.3定价基准日、发行价格和定价原则 2.4发行对象及认购方式 2.5发行数量 2.6限售期 2.7募集资金金额及用途 2.8募集资金存放账户 2.9本次非公开发行股票前滚存利润的安排 2.10上市地点 2.11本次非公开发行股票决议的有效期限 3、《关于〈公司非公开发行A股股票预案〉的议案》 4、《关于〈公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析 报告〉的议案》 5、《关于〈公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施 与相关主体承诺〉的议案》 6、《关于〈公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划〉的 议案》 7、《关于公司与嘉兴天堂硅谷签署〈附条件生效的股份认购协 议〉的议案》 8、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》 9、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案》 11、《关于调整董事津贴的议案》 (二)本次股东大会的提案内容刊登于2020年9月17日的《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。 (三)上述议案中第1-10项议案需经出席本次股东大会的股东 所持表决权的三分之二以上通过。 公司控股股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司所持的拥有表决 权的股份将对上述议案中第1-10 项议案回避表决。 三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码表: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案:本次会议所有提案 √ 非累积投票提 案 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条 件的议案》 √ 2 《关于〈公司非公开发行A股股票方案〉 的议案》 √ 2.1 发行股票的种类和面值 √ 2.2 发行方式和发行时间 √ 2.3 定价基准日、发行价格和定价原则 √ 2.4 发行对象及认购方式 √ 2.5 发行数量 √ 2.6 限售期 √ 2.7 募集资金金额及用途 √ 2.8 募集资金存放账户 √ 2.9 本次非公开发行股票前滚存利润的安 排 √ 2.10 上市地点 √ 2.11 本次非公开发行股票决议的有效期限 √ 3 《关于〈公司非公开发行A股股票预案〉 的议案》 √ 4 《关于〈公司非公开发行A股股票募集 资金使用可行性分析报告〉的议案》 √ 5 《关于〈公司非公开发行A股股票摊薄 即期回报及填补措施与相关主体承诺〉 的议案》 √ 6 《关于〈公司未来三年(2020-2022年) 股东回报规划〉的议案》 √ 7 《关于公司与嘉兴天堂硅谷签署〈附条 件生效的股份认购协议〉的议案》 √ 8 《关于〈公司非公开发行A股股票涉及 关联交易〉的议案》 √ 9 《关于无需编制前次募集资金使用情 况报告的议案》 10 《关于提请股东大会授权董事会全权 办理本次非公开发行股票相关事宜的 议案》 √ 11 《关于调整董事津贴的议案》 √ 四、会议登记办法 1、登记方式: (1)法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、证券账户卡 复印件(须加盖公章)、授权委托书(格式见附件2)和代理人本人 身份证办理登记手续; (2)个人股东持股东账户卡(如有)、本人身份证办理登记手 续;受托代理人持授权委托书(格式见附件2)、委托人身份证复印 件(本人签名)及代理人身份证、委托人证券账户卡(如有)办理登 记手续; (3)异地股东可以用信函、传真或电子邮件方式登记。 2、登记时间:2020年9月29日上午9:00—11:30,下午 14:30-17:00。 3、登记地点: 海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司证券事 务部 邮编:570125 4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书(原 件)及委托人的证券账户卡(如有)。 5、会议联系方式: 联系电话:0898-68585274 传真:0898-68582799 联系人:汪 燕 电子邮箱:xlkg@xinlong-holding.com 6、会议费用: 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投 票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 欣龙控股(集团)股份有限公司 董 事 会 2020年9月16日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一. 网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360955”,投票简称为“欣 龙投票”。 2.填报表决意见。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对本次会议所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间:2020年10月12日的交易时间,即9:30—11:30和13:00— 15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月12日(现场股东大会召 开日)9:15—15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 附件2: 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2020年 10月12日召开的欣龙控股(集团)股份有限公司2020年第四次临 时股东大会,并代为行使表决权。 委托人名称: 委托人股东账号: 委托人持有股份性质和数量: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托权限如下: 提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾 的栏目可 以投票 100 总议案:本次会议所有提案 √ 1 《关于公司符合非公开发行A股 股票条件的议案》 √ 2 《关于〈公司非公开发行A股股 票方案〉的议案》 √ 2.1 发行股票的种类和面值 √ 2.2 发行方式和发行时间 √ 2.3 定价基准日、发行价格和定价原 则 √ 2.4 发行对象及认购方式 √ 2.5 发行数量 √ 2.6 限售期 √ 2.7 募集资金金额及用途 √ 2.8 募集资金存放账户 √ 2.9 本次非公开发行股票前滚存利润 的安排 √ 2.10 上市地点 √ 2.11 本次非公开发行股票决议的有效 期限 √ 3 《关于〈公司非公开发行A股股 票预案〉的议案》 √ 4 《关于〈公司非公开发行A股股 票募集资金使用可行性分析报 告〉的议案》 √ 5 《关于〈公司非公开发行A股股 票摊薄即期回报及填补措施与相 关主体承诺〉的议案》 √ 6 《关于〈公司未来三年 (2020-2022年)股东回报规划〉 的议案》 √ 7 《关于公司与嘉兴天堂硅谷签署 〈附条件生效的股份认购协议〉 的议案》 √ 8 《关于公司非公开发行A股股票 涉及关联交易的议案》 9 《关于无需编制前次募集资金使 用情况报告的议案》 √ 10 《关于提请股东大会授权董事会 全权办理本次非公开发行股票相 关事宜的议案》 √ 11 《关于调整董事津贴的议案》 √ 注:委托人未明确填写投票指示时,授权由受托人按自己的意见投票。 委托人签名/盖章: 有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时 签发日期: 年 月 日 中财网
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