欣龙控股:召开2020年第四次临时股东大会的通知

时间:2020年09月16日 21:05:27 中财网
原标题:欣龙控股:关于召开2020年第四次临时股东大会的通知


证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2020-074



欣龙控股(集团)股份有限公司

关于召开2020年第四次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020年第四次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。


4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2020年10月12日下午14:00

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2020年10月12日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。


(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
2020年10月12日9:15—15:00。


5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。



6、股权登记日:2020年9月28日

7、出席会议对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。


(2)公司董事、监事和高级管理人员。


(3)公司聘请的律师。


8、会议召开地点:海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心
一楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

2、《关于〈公司非公开发行A股股票方案〉的议案》

2.1发行股票的种类和面值

2.2发行方式和发行时间

2.3定价基准日、发行价格和定价原则

2.4发行对象及认购方式

2.5发行数量

2.6限售期

2.7募集资金金额及用途

2.8募集资金存放账户


2.9本次非公开发行股票前滚存利润的安排

2.10上市地点

2.11本次非公开发行股票决议的有效期限

3、《关于〈公司非公开发行A股股票预案〉的议案》
4、《关于〈公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析
报告〉的议案》
5、《关于〈公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施
与相关主体承诺〉的议案》
6、《关于〈公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划〉的
议案》
7、《关于公司与嘉兴天堂硅谷签署〈附条件生效的股份认购协
议〉的议案》
8、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
9、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案》
11、《关于调整董事津贴的议案》


(二)本次股东大会的提案内容刊登于2020年9月17日的《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。


(三)上述议案中第1-10项议案需经出席本次股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。


公司控股股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司所持的拥有表决


权的股份将对上述议案中第1-10 项议案回避表决。


三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目可
以投票

100

总议案:本次会议所有提案



非累积投票提






1

《关于公司符合非公开发行A股股票条
件的议案》



2

《关于〈公司非公开发行A股股票方案〉
的议案》



2.1

发行股票的种类和面值



2.2

发行方式和发行时间



2.3

定价基准日、发行价格和定价原则



2.4

发行对象及认购方式



2.5

发行数量



2.6

限售期



2.7

募集资金金额及用途



2.8

募集资金存放账户



2.9

本次非公开发行股票前滚存利润的安




2.10

上市地点



2.11

本次非公开发行股票决议的有效期限



3

《关于〈公司非公开发行A股股票预案〉
的议案》



4

《关于〈公司非公开发行A股股票募集
资金使用可行性分析报告〉的议案》



5

《关于〈公司非公开发行A股股票摊薄
即期回报及填补措施与相关主体承诺〉
的议案》






6

《关于〈公司未来三年(2020-2022年)
股东回报规划〉的议案》



7

《关于公司与嘉兴天堂硅谷签署〈附条
件生效的股份认购协议〉的议案》



8

《关于〈公司非公开发行A股股票涉及
关联交易〉的议案》



9

《关于无需编制前次募集资金使用情
况报告的议案》



10

《关于提请股东大会授权董事会全权
办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案》



11

《关于调整董事津贴的议案》





四、会议登记办法

1、登记方式:

(1)法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、证券账户卡
复印件(须加盖公章)、授权委托书(格式见附件2)和代理人本人
身份证办理登记手续;

(2)个人股东持股东账户卡(如有)、本人身份证办理登记手
续;受托代理人持授权委托书(格式见附件2)、委托人身份证复印
件(本人签名)及代理人身份证、委托人证券账户卡(如有)办理登
记手续;

(3)异地股东可以用信函、传真或电子邮件方式登记。


2、登记时间:2020年9月29日上午9:00—11:30,下午
14:30-17:00。


3、登记地点:

海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司证券事
务部 邮编:570125

4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书(原


件)及委托人的证券账户卡(如有)。


5、会议联系方式:

联系电话:0898-68585274 传真:0898-68582799

联系人:汪 燕

电子邮箱:xlkg@xinlong-holding.com

6、会议费用:

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。


五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。




欣龙控股(集团)股份有限公司

董 事 会

2020年9月16日


附件1:

参加网络投票的具体操作流程



一. 网络投票的程序


1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360955”,投票简称为“欣
龙投票”。


2.填报表决意见。


对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。


3.股东对总议案进行投票,视为对本次会议所有提案表达相同意见。


股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。




二.通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020年10月12日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—
15:00。


2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。




三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月12日(现场股东大会召
开日)9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。








附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2020年
10月12日召开的欣龙控股(集团)股份有限公司2020年第四次临
时股东大会,并代为行使表决权。


委托人名称:

委托人股东账号:

委托人持有股份性质和数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托权限如下:



提案
编码



提案名称

备注



同意



反对



弃权

该列打勾
的栏目可
以投票

100

总议案:本次会议所有提案









1

《关于公司符合非公开发行A股
股票条件的议案》









2

《关于〈公司非公开发行A股股
票方案〉的议案》









2.1

发行股票的种类和面值









2.2

发行方式和发行时间









2.3

定价基准日、发行价格和定价原










2.4

发行对象及认购方式









2.5

发行数量









2.6

限售期









2.7

募集资金金额及用途












2.8

募集资金存放账户









2.9

本次非公开发行股票前滚存利润
的安排









2.10

上市地点









2.11

本次非公开发行股票决议的有效
期限









3

《关于〈公司非公开发行A股股
票预案〉的议案》









4

《关于〈公司非公开发行A股股
票募集资金使用可行性分析报
告〉的议案》









5

《关于〈公司非公开发行A股股
票摊薄即期回报及填补措施与相
关主体承诺〉的议案》









6

《关于〈公司未来三年
(2020-2022年)股东回报规划〉
的议案》









7

《关于公司与嘉兴天堂硅谷签署
〈附条件生效的股份认购协议〉
的议案》









8

《关于公司非公开发行A股股票
涉及关联交易的议案》









9

《关于无需编制前次募集资金使
用情况报告的议案》









10

《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次非公开发行股票相
关事宜的议案》









11

《关于调整董事津贴的议案》











注:委托人未明确填写投票指示时,授权由受托人按自己的意见投票。


委托人签名/盖章:



有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时

签发日期: 年 月 日


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