浙江交科:2020年第一次临时股东大会决议公告 浙江交科 : 2020年第一次临时股东大会决议

时间:2020年06月30日 21:41:24 中财网
原标题:浙江交科:2020年第一次临时股东大会决议公告 浙江交科 : 2020年第一次临时股东大会决议公告


证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2020-082

债券代码:128107 债券简称:交科转债

浙江交通科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。


2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。




一、会议召开和出席情况


(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间为:2020年6月30日(星期二)下午2:00

网络投票时间2020年6月30日—2020年6月30日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6
月30日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午1:00—3:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年6月30日上午
9:15至下午3:00。


2.会议地点:浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室。


3.会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。


4.会议召集人:公司董事会。


5.会议主持人:公司副董事长董星明先生。


6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规的规定。


(二)会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东代表共计22人,共计代表股份
822,681,366股,占公司股本总额的59.8036%。



2.现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表共1人,代表股份786,220,976股,占
公司股本总额的57.1531%。


出席股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员,北京金杜(杭
州)律师事务所列席见证。


3.网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东21人,代表
股份36,460,390股,占公司股本总额的2.6504%。


4.中小投资者出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小投资者(除单独或合计持有上
市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)
共21人,代表股份36,460,390股,占公司股本总额的2.6504%。




二、议案审议表决情况

(一)审议通过了《关于关停化工板块江山基地暨签订<关停及收储补偿协
议>的议案》

表决情况:同意822,238,366股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9462%。反对443,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0538%。弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。


其中,中小投资者表决情况:同意36,017,390股,占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的98.7850%;反对443,000股,占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份数的1.2150%;弃权0股,占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。




三、律师出具的法律意见

北京金杜(杭州)律师事务所梁瑾律师、叶远迪律师现场见证本次股东大会,
并出具法律意见书,其结论性意见如下:“公司本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大


会的表决程序和表决结果合法有效。”



特此公告。




浙江交通科技股份有限公司董事会

2020年7月1日


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