浙江交科:2020年第一次临时股东大会决议公告 浙江交科 : 2020年第一次临时股东大会决议
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2020-082 债券代码：128107 债券简称：交科转债 浙江交通科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间为：2020年6月30日（星期二）下午2:00 网络投票时间2020年6月30日—2020年6月30日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6 月30日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午1:00—3:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年6月30日上午 9:15至下午3:00。 2.会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室。 3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司副董事长董星明先生。 6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法 规的规定。 （二）会议出席情况 1.出席本次股东大会的股东及股东代表共计22人，共计代表股份 822,681,366股，占公司股本总额的59.8036%。 2.现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份786,220,976股，占 公司股本总额的57.1531%。 出席股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员，北京金杜（杭 州）律师事务所列席见证。 3.网络投票情况 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东21人，代表 股份36,460,390股，占公司股本总额的2.6504%。 4．中小投资者出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上 市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东） 共21人，代表股份36,460,390股，占公司股本总额的2.6504%。 二、议案审议表决情况 （一）审议通过了《关于关停化工板块江山基地暨签订<关停及收储补偿协 议>的议案》 表决情况：同意822,238,366股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的99.9462%。反对443,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0538%。弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况：同意36,017,390股，占出席本次股东大会中 小投资者所持有效表决权股份数的98.7850%；反对443,000股，占出席本次股 东大会中小投资者所持有效表决权股份数的1.2150%；弃权0股，占出席本次股 东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 北京金杜（杭州）律师事务所梁瑾律师、叶远迪律师现场见证本次股东大会， 并出具法律意见书，其结论性意见如下：“公司本次股东大会的召集和召开程序 符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司 章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大 会的表决程序和表决结果合法有效。” 特此公告。 浙江交通科技股份有限公司董事会 2020年7月1日 中财网
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