南方航空:2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会决议公告 南方航空 : 2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一.

时间:2020年06月30日 20:21:21 中财网
原标题:南方航空:2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会决议公告 南方航空 : 2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一..


证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:2020-043



中国南方航空股份有限公司

2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东
大会及2020年第一次H股类别股东大会

决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

. 本次会议是否有否决议案:无


一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年6月30日

(二) 股东大会召开的地点:中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航
空大厦33楼3301会议室。


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、中国南方航空股份有限公司2019年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数

55

其中:A股股东人数

50

境外上市外资股股东人数(H股)

5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

9,545,124,744

其中:A股股东持有股份总数

6,504,753,681

境外上市外资股股东持有股份总数(H股)

3,040,371,063




3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)

74.1319

其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)

50.5190

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)

23.6129









2、中国南方航空股份有限公司2020年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数

51

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

6,507,042,181

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A
股股份总数的比例(%)

75.6569





3、中国南方航空股份有限公司2020年第一次H股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数

5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

757,238,336

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H
股股份总数的比例(%)

37.9537







(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020 年第一
次H股类别股东大会(以下合称“本次股东大会”)以现场记名投票与网
络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由公司董事会召集,
董事长王昌顺先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开和表决方式
符合《中华人民共和国公司法》和《中国南方航空股份有限公司章程》
的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定,
毕马威会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事7人,出席7人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书谢兵先生出席本次股东大会;部分高管列席本次股东大会。



二、 议案审议情况

(一) 2019年年度股东大会非累积投票议案

1、 议案名称:公司2019年度董事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,504,563,281

99.9971

23,200

0.0004

167,200

0.0025

H股

3,039,273,033

99.9639

55,800

0.0018

1,042,230

0.0343

普通股合
计:

9,543,836,314

99.9865

79,000

0.0008

1,209,430

0.0127







2、 议案名称:公司2019年度监事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,504,563,381

99.9971

23,200

0.0004

167,100

0.0025

H股

3,039,273,033

99.9639

55,800

0.0018

1,042,230

0.0343

普通股合

9,543,836,414

99.9865

79,000

0.0008

1,209,330

0.0127




计:







3、 议案名称:公司2019年度经审计合并财务报表

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,504,563,281

99.9971

23,200

0.0004

167,200

0.0025

H股

3,038,250,583

99.9303

1,078,250

0.0355

1,042,230

0.0342

普通股合
计:

9,542,813,864

99.9758

1,101,450

0.0115

1,209,430

0.0127







4、 议案名称:公司2019年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例(%)

A股

6,504,720,581

99.9994

23,200

0.0004

9,900

0.0002

H股

3,040,299,963

99.9977

71,100

0.0023

0

0.0000

普通股合计:

9,545,020,544

99.9989

94,300

0.0010

9,900

0.0001







5、 议案名称:续聘外部审计师

审议结果:通过

表决情况:


股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例(%)

A股

6,504,720,581

99.9995

23,200

0.0004

9,900

0.0001

H股

3,040,168,063

99.9933

75,350

0.0025

127,650

0.0042

普通股合计:

9,544,888,644

99.9975

98,550

0.0010

137,550

0.0015







6、 议案名称:授权厦门航空有限公司向下属四家控股子公司提供担保

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,491,416,967

99.7950

13,326,814

0.2049

9,900

0.0001

H股

2,911,609,447

95.7649

128,734,516

4.2342

27,100

0.0009

普通股合
计:

9,403,026,414

98.5113

142,061,330

1.4883

37,000

0.0004







7、 议案名称:授权本公司及控股子公司分别为其SPV公司提供担保

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,500,463,208

99.9340

4,280,673

0.0658

9,800

0.0002

H股

3,017,180,209

99.2372

23,163,754

0.7619

27,100

0.0009




普通股合
计:

9,517,643,417

99.7121

27,444,427

0.2875

36,900

0.0004







8、 议案名称:提请股东大会一般性授权董事会发行股票

审议结果:通过



表决情况:

股东类


同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,467,893,728

99.4333

36,850,153

0.5665

9,800

0.0002

H股

2,896,416,775

95.2652

143,916,438

4.7335

37,850

0.0013

普通股
合计:

9,364,310,503

98.1057

180,766,591

1.8938

47,650

0.0005







9、 议案名称:提请股东大会一般性授权董事会发行债务融资工具

审议结果:通过



表决情况:

股东类


同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,489,921,285

99.7720

13,189,541

0.2028

1,642,855

0.0252

H股

2,915,707,162

95.8997

121,882,791

4.0088

2,781,110

0.0915




普通股
合计:

9,405,628,447

98.5386

135,072,332

1.4151

4,423,965

0.0463







10、 议案名称:公司符合公开发行A股可转换公司债券条件

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,503,963,281

99.9878

780,600

0.0120

9,800

0.0002

H股

3,035,644,885

99.8446

4,523,628

0.1488

202,550

0.0066

普通股合
计:

9,539,608,166

99.9422

5,304,228

0.0556

212,350

0.0022







11.00、 议案名称:公司公开发行 A 股可转换公司债券方案(逐项表决通过)

11.01、 议案名称:发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,503,963,181

99.9878

780,600

0.0120

9,900

0.0002




H股

3,035,628,635

99.8440

4,709,878

0.1549

32,550

0.0011

普通股合计:

9,539,591,816

99.9420

5,490,478

0.0575

42,450

0.0005







11.02、 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,503,963,181

99.9878

780,600

0.0120

9,900

0.0002

H股

3,035,626,085

99.8439

4,710,878

0.1549

34,100

0.0012

普通股合计:

9,539,589,266

99.9420

5,491,478

0.0575

44,000

0.0005







11.03、议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,503,963,181

99.9878

780,600

0.0120

9,900

0.0002

H股

3,035,626,835

99.8440

4,710,128

0.1549

34,100

0.0011

普通股合计:

9,539,590,016

99.9420

5,490,728

0.0575

44,000

0.0005







11.04、议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:


股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,503,963,181

99.9878

780,600

0.0120

9,900

0.0002

H股

3,035,627,085

99.8440

4,709,878

0.1549

34,100

0.0011

普通股合计:

9,539,590,266

99.9420

5,490,478

0.0575

44,000

0.0005





11.05、议案名称:债券票面利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,503,963,181

99.9878

780,600

0.0120

9,900

0.0002

H股

3,035,627,185

99.8440

4,698,528

0.1545

45,350

0.0015

普通股合计:

9,539,590,366

99.9420

5,479,128

0.0574

55,250

0.0006







11.06、议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,503,963,181

99.9878

780,600

0.0120

9,900

0.0002

H股

3,035,639,685

99.8444

4,683,528

0.1540

47,850

0.0016

普通股合计:

9,539,602,866

99.9421

5,464,128

0.0572

57,750

0.0007







11.07、议案名称:转股期限


审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,503,963,181

99.9878

780,600

0.0120

9,900

0.0002

H股

3,035,639,185

99.8444

4,684,028

0.1541

47,850

0.0015

普通股合计:

9,539,602,366

99.9421

5,464,628

0.0573

57,750

0.0006







11.08、议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,503,963,181

99.9878

780,600

0.0120

9,900

0.0002

H股

3,035,608,435

99.8434

4,726,028

0.1554

36,600

0.0012

普通股合计:

9,539,571,616

99.9418

5,506,628

0.0577

46,500

0.0005







11.09、议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,503,963,181

99.9878

780,600

0.0120

9,900

0.0002

H股

3,035,613,185

99.8435

4,696,278

0.1545

61,600

0.0020




普通股合计:

9,539,576,366

99.9419

5,476,878

0.0574

71,500

0.0007







11.10、议案名称:转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,503,963,181

99.9878

780,600

0.0120

9,900

0.0002

H股

3,035,606,185

99.8433

4,703,278

0.1547

61,600

0.0020

普通股合计:

9,539,569,366

99.9418

5,483,878

0.0575

71,500

0.0007







11.11、议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,503,963,181

99.9878

780,600

0.0120

9,900

0.0002

H股

3,035,606,335

99.8433

4,703,128

0.1547

61,600

0.0020

普通股合
计:

9,539,569,516

99.9418

5,483,728

0.0575

71,500

0.0007







11.12、议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:


股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,503,963,181

99.9878

780,600

0.0120

9,900

0.0002

H股

3,035,627,135

99.8440

4,671,078

0.1536

72,850

0.0024

普通股合
计:

9,539,590,316

99.9420

5,451,678

0.0571

82,750

0.0009







11.13、议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,503,963,181

99.9878

780,600

0.0120

9,900

0.0002

H股

3,035,628,635

99.8440

4,669,578

0.1536

72,850

0.0024

普通股合
计:

9,539,591,816

99.9420

5,450,178

0.0571

82,750

0.0009







11.14、议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,503,963,181

99.9878

780,600

0.0120

9,900

0.0002

H股

3,035,793,185

99.8494

4,504,078

0.1481

73,800

0.0025

普通股合
计:

9,539,756,366

99.9438

5,284,678

0.0554

83,700

0.0008







11.15、议案名称:向原A股股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,503,963,181

99.9878

780,600

0.0120

9,900

0.0002

H股

3,035,806,885

99.8499

4,504,078

0.1481

60,100

0.0020

普通股合
计:

9,539,770,066

99.9439

5,284,678

0.0554

70,000

0.0007







11.16、议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)




A股

6,503,963,181

99.9878

780,600

0.0120

9,900

0.0002

H股

3,035,793,085

99.8494

4,493,928

0.1478

84,050

0.0028

普通股合
计:

9,539,756,266

99.9438

5,274,528

0.0553

93,950

0.0009







11.17、 议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,504,522,181

99.9964

221,600

0.0034

9,900

0.0002

H股

3,040,134,713

99.9922

166,000

0.0055

70,350

0.0023

普通股合计:

9,544,656,894

99.9951

387,600

0.0041

80,250

0.0008







11.18、议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,503,963,181

99.9878

780,600

0.0120

9,900

0.0002




H股

3,035,808,035

99.8499

4,492,678

0.1478

70,350

0.0023

普通股合
计:

9,539,771,216

99.9439

5,273,278

0.0552

80,250

0.0009







11.19、议案名称:募集资金存管

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,504,708,581

99.9993

35,200

0.0005

9,900

0.0002

H股

3,040,159,563

99.9930

152,250

0.0050

59,250

0.0020

普通股合计:

9,544,868,144

99.9973

187,450

0.0020

69,150

0.0007







11.20、议案名称:评级事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,503,963,181

99.9878

780,600

0.0120

9,900

0.0002

H股

3,035,795,885

99.8495

4,492,678

0.1478

82,500

0.0027




普通股合
计:

9,539,759,066

99.9438

5,273,278

0.0552

92,400

0.0010







11.21、议案名称:发行方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,503,963,181

99.9878

780,600

0.0120

9,900

0.0002

H股

3,035,794,735

99.8495

4,493,828

0.1478

82,500

0.0027

普通股合
计:

9,539,757,916

99.9438

5,274,428

0.0553

92,400

0.0009







12、 议案名称:公司公开发行A股可转换公司债券预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,503,963,181

99.9878

780,600

0.0120

9,900

0.0002

H股

3,035,808,585

99.8499

4,504,928

0.1482

57,550

0.0019




普通股合
计:

9,539,771,766

99.9439

5,285,528

0.0554

67,450

0.0007







13、议案名称:公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分
析报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,504,708,581

99.9993

35,200

0.0005

9,900

0.0002

H股

3,040,164,013

99.9932

152,300

0.0050

54,750

0.0018

普通股合计:

9,544,872,594

99.9974

187,500

0.0020

64,650

0.0006







14、 议案名称:公司前次募集资金使用情况报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,504,708,581

99.9993

35,200

0.0005

9,900

0.0002

H股

3,040,168,513

99.9933

141,050

0.0046

61,500

0.0021




普通股合计:

9,544,877,094

99.9974

176,250

0.0018

71,400

0.0008







15、 议案名称:公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司
采取填补措施及相关主体承诺

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,503,963,181

99.9878

780,600

0.0120

9,900

0.0002

H股

3,035,774,285

99.8488

4,507,778

0.1483

89,000

0.0029

普通股合
计:

9,539,737,466

99.9436

5,288,378

0.0554

98,900

0.0010







16、议案名称:提请股东大会授权公司董事会及董事会相关授权人士全权办理公
司本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,503,963,181

99.9878

780,600

0.0120

9,900

0.0002

H股

3,035,821,235

99.8504

4,510,078

0.1483

39,750

0.0013




普通股合
计:

9,539,784,416

99.9441

5,290,678

0.0554

49,650

0.0005







17、议案名称:公司A股可转换公司债券持有人会议规则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,503,963,181

99.9878

780,600

0.0120

9,900

0.0002

H股

3,035,801,885

99.8497

4,500,378

0.1480

68,800

0.0023

普通股合
计:

9,539,765,066

99.9438

5,280,978

0.0553

78,700

0.0009







18、议案名称:控股股东可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优先配


审议结果:通过

表决情况:

股东类


同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

1,975,531,858

99.9600

780,600

0.0395

9,900

0.0005




H股

761,383,858

95.5193

4,497,578

0.5642

31,218,050

3.9165

普通股
合计:

2,736,915,716

98.6837

5,278,178

0.1903

31,227,950

1.1260







(二) 2020年第一次A股类别股东大会非累积投票议案

1.00、 议案名称:公司公开发行 A 股可转换公司债券方案(逐项表决通过)

1.01、 议案名称:发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

6,506,251,681

99.9879

780,600

0.0120

9,900

0.0001







1.02、 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

6,506,251,681

99.9879

780,600

0.0120

9,900

0.0001







1.03、 议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:


股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

6,506,251,681

99.9879

780,600

0.0120

9,900

0.0001







1.04、 议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

6,506,251,681

99.9879

780,600

0.0120

9,900

0.0001







1.05、 议案名称:债券票面利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

6,506,251,681

99.9879

780,600

0.0120

9,900

0.0001







1.06、 议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

6,506,251,681

99.9879

780,600

0.0120

9,900

0.0001








1.07、 议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

6,506,251,681

99.9879

780,600

0.0120

9,900

0.0001







1.08、 议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

6,506,251,681

99.9879

780,600

0.0120

9,900

0.0001







1.09、 议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

6,506,251,681

99.9879

780,600

0.0120

9,900

0.0001







1.10、 议案名称:转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

6,506,251,681

99.9879

780,600

0.0120

9,900

0.0001







1.11、议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

6,506,251,681

99.9879

780,600

0.0120

9,900

0.0001







1.12、议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

6,506,251,681

99.9879

780,600

0.0120

9,900

0.0001







1.13、议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

6,506,251,681

99.9879

780,600

0.0120

9,900

0.0001








1.14、 议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,506,251,681

99.9879

780,600

0.0120

9,900

0.0001





1.15、 议案名称:向原A股股东配售的安排

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,506,251,681

99.9879

780,600

0.0120

9,900

0.0001







1.16、议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)




A股

6,506,251,681

99.9879

780,600

0.0120

9,900

0.0001







1.17、议案名称:募集资金用途

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,506,810,681

99.9964

221,600

0.0034

9,900

0.0002







1.18、议案名称:担保事项

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,506,251,681

99.9879

780,600

0.0120

9,900

0.0001







1.19、议案名称:募集资金存管

审议结果:通过



表决情况:


股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,506,997,081

99.9993

35,200

0.0005

9,900

0.0002







1.20、议案名称:评级事项

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,506,251,681

99.9879

780,600

0.0120

9,900

0.0001







1.21、议案名称:发行方案的有效期

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,506,251,681

99.9879

780,600

0.0120

9,900

0.0001








2、议案名称:公司公开发行A股可转换公司债券预案

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,506,251,681

99.9879

780,600

0.0120

9,900

0.0001







3、议案名称:提请股东大会授权公司董事会及董事会相关授权人士全权办理公
司本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

6,506,251,681

99.9879

780,600

0.0120

9,900

0.0001







(三)2020年第一次H股类别股东大会非累积投票议案

1.00、 议案名称:公司公开发行A股可转换公司债券方案(逐项表决通过)

1.01、 议案名称:发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:


股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

H股

752,793,858

99.4131

4,430,278

0.5851

14,200

0.0018







1.02、 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

H股

752,818,058

99.4163

4,419,028

0.5836

1,250

0.0001







1.03、 议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

H股

752,805,458

99.4146

4,406,978

0.5820

25,900

0.0034







1.04、 议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

H股

752,787,658

99.4122

4,448,828

0.5875

1,850

0.0003








1.05、 议案名称:债券票面利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

H股

752,814,908

99.4159

4,423,128

0.5841

300

0.0000







1.06、 议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

H股

752,174,258

99.3313

5,063,928

0.6687

150

0.0000







1.07、 议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

H股

752,788,458

99.4124

4,447,978

0.5874

1,900

0.0002







1.08、 议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

H股

752,129,808

99.3254

5,108,228

0.6746

300

0.0000







1.09、 议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

H股

752,185,158

99.3327

5,053,078

0.6673

100

0.0000







1.10、 议案名称:转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

H股

752,799,308

99.4138

4,437,978

0.5861

1,050

0.0001







1.11、议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

H股

752,788,208

99.4123

4,448,178

0.5874

1,950

0.0003







1.12、议案名称:回售条款


审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

H股

752,786,908

99.4121

4,449,378

0.5876

2,050

0.0003







1.13、议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

H股

752,788,008

99.4123

4,448,528

0.5875

1,800

0.0002







1.14、议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

H股

752,788,208

99.4123

4,448,278

0.5874

1,850

0.0003







1.15、议案名称:向原A股股东配售的安排

审议结果:通过




表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

H股

752,790,308

99.4126

4,447,728

0.5874

300

0.0000







1.16、议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

H股

752,787,758

99.4123

4,448,778

0.5875

1,800

0.0002







1.17、议案名称:募集资金用途

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

H股

754,721,486

99.6676

2,515,250

0.3322

1,600

0.0002








1.18、议案名称:担保事项

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

H股

752,826,658

99.4174

4,411,678

0.5826

0

0.0000







1.19、议案名称:募集资金存管

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

H股

757,140,486

99.9871

96,250

0.0127

1,600

0.0002







1.20、议案名称:评级事项

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)




H股

752,788,958

99.4124

4,447,828

0.5874

1,550

0.0002







1.21、议案名称:发行方案的有效期

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

H股

752,800,758

99.4140

4,437,128

0.5860

450

0.0000







2、议案名称:公司公开发行A股可转换公司债券预案

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

H股

752,788,408

99.4123

4,447,828

0.5874

2,100

0.0003







3、议案名称:提请股东大会授权公司董事会及董事会相关授权人士全权办理公
司本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜

审议结果:通过




表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

H股

752,788,208

99.4123

4,448,478

0.5875

1,650

0.0002







(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

4

公司2019
年度利润分
配预案

1,485,308,288

99.9977

23,200

0.0015

9,900

0.0008

10

公司符合公
开发行A股
可转换公司
债券条件

1,484,550,988

99.9467

780,600

0.0525

9,800

0.0008

11.00

公司公开发
行A股可转
公司债
方案

/

/

/

/

/

/

11.01

发行证券的
种类

1,484,550,888

99.9467

780,600

0.0525

9,900

0.0008

11.02

发行规模

1,484,550,888

99.9467

780,600

0.0525

9,900

0.0008

11.03

票面金额和
发行价格

1,484,550,888

99.9467

780,600

0.0525

9,900

0.0008

11.04

债券期限

1,484,550,888

99.9467

780,600

0.0525

9,900

0.0008

11.05

债券票面利


1,484,550,888

99.9467

780,600

0.0525

9,900

0.0008

11.06

还本付息的
期限和方式

1,484,550,888

99.9467

780,600

0.0525

9,900

0.0008

11.07

转股期限

1,484,550,888

99.9467

780,600

0.0525

9,900

0.0008

11.08

转股价格的
确定及其调


1,484,550,888

99.9467

780,600

0.0525

9,900

0.0008




11.09

转股价格向
下修正条款

1,484,550,888

99.9467

780,600

0.0525

9,900

0.0008

11.10

转股股数确
定方式

1,484,550,888

99.9467

780,600

0.0525

9,900

0.0008

11.11

赎回条款

1,484,550,888

99.9467

780,600

0.0525

9,900

0.0008

11.12

回售条款

1,484,550,888

99.9467

780,600

0.0525

9,900

0.0008

11.13

转股年度有
关股利的归


1,484,550,888

99.9467

780,600

0.0525

9,900

0.0008

11.14

发行方式及
发行对象

1,484,550,888

99.9467

780,600

0.0525

9,900

0.0008

11.15

向原A股股
东配售的安


1,484,550,888

99.9467

780,600

0.0525

9,900

0.0008

11.16

债券持有人
会议相关事


1,484,550,888

99.9467

780,600

0.0525

9,900

0.0008

11.17

募集资金用


1,485,109,888

99.9844

221,600

0.0149

9,900

0.0007

11.18

担保事项

1,484,550,888

99.9467

780,600

0.0525

9,900

0.0008

11.19

募集资金存


1,485,296,288

99.9969

35,200

0.0023

9,900

0.0008

11.20

评级事项

1,484,550,888

99.9467

780,600

0.0525

9,900

0.0008

11.21

发行方案的
有效期

1,484,550,888

99.9467

780,600

0.0525

9,900

0.0008

12

公司公开发
行A股可转
公司债
预案

1,484,550,888

99.9467

780,600

0.0525

9,900

0.0008

14

公司前次募
集资金使用
情况报告

1,485,296,288

99.9969

35,200

0.0023

9,900

0.0008

17

公司A股可
转换公司债
券持有人会
议规则

1,484,550,888

99.9467

780,600

0.0525

9,900

0.0008

18

控股股东可
能参与认购
本次公开发
行 A 股可
转换公司债
券优先配售

1,484,550,888

99.9467

780,600

0.0525

9,900

0.0008








(五) 关于议案表决的有关情况说明

2019年年度股东大会审议的第1-7、10、13-15、17-18项议案为普通决
议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之
一以上审议通过;2019年年度股东大会审议的第8-9、11-12、16项议
案为特别决议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决
权的三分之二以上审议通过;关联股东中国南方航空集团有限公司、南
龙控股有限公司、航信(香港)有限公司已对其中第18项议案回避表决。


2020年第一次A股类别股东大会第1-3项议案为特别决议案,已经出席
股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通
过。


2020年第一次H股类别股东大会第1-3项议案为特别决议案,已经出席
股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通
过,关联股东南龙控股有限公司、航信(香港)有限公司已回避表决。




三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所

律师:吕晖、黄亮

2、 律师见证结论意见:

公司本次年度股东大会和类别股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。出席或列席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效。

本次股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。


四、 备查文件目录


1、 中国南方航空股份有限公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别
股东大会及2020年第一次H股类别股东大会决议;

2、 北京大成(广州)律师事务所关于中国南方航空股份有限公司2019年年度
股东大会法律意见书;

3、 北京大成(广州)律师事务所关于中国南方航空股份有限公司2020年第一
次A股类别股东大会法律意见书;

4、 北京大成(广州)律师事务所关于中国南方航空股份有限公司2020年第一
次H股类别股东大会法律意见书。









中国南方航空股份有限公司

2020年6月30日


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