安博通:2020年预计日常关联交易公告
证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2020-009 北京安博通科技股份有限公司 2020年预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可 控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召 开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于预计公司2020年日常性关 联交易的议案》，关联董事钟竹、苏长君回避表决，出席会议的非关联董事一致 同意通过该议案。 2020年4月17日，公司监事会召开第一届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于预计公司2020年日常性关联交易的议案》，公司监事无需回避表决，出 席本次会议的监事一致同意通过该议案。 公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。独立 董事认为：公司预计的2020年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公 司生产经营和发展的实际需要。该议案已经通过了董事会审议表决，审议和表决 程序符合法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意该议案，并提请公 司股东大会审议。 2020年4月16日公司召开第一届董事会审计委员会第十次会议，审议通过 了《关于预计公司2020年日常性关联交易的议案》，全体委员一致同意通过该议 案。 本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东钟竹、石河子市 崚盛股权投资合伙企业（有限合伙）、苏长君、武汉光谷烽火产业投资基金合伙 企业(有限合伙)回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 1.2020 年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下： 单位：万元人民币 关联 交易 类别 关联人 2020 年度 预计 金额 占同 类业 务比 例（%） 2020年年 初至披露 日与关联 人累计已 发生的交 易金额 2019年度 实际发生 金额 占同类 业务比 例（％） 本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因 向关 联方 出售 商品 烽火通信科技股份 有限公司 500 2.06 0 293.42 1.16 不适用 小计 500 2.06 0 293.42 1.16 合计 500 2.06 0 293.42 1.16 注：占同类业务比例计算公式的分母为公司2019年同类业务实际发生额。 2. 2020年度预计关联担保情况如下： 单位：万元人民币 关联担 保方 关联交易内容 2019年度实际发生金 额 2020年度预计发生额 钟竹 为公司及子公司向银行申请综合 授信提供个人信用担保 2,500 不超过30,000 苏长君 为公司及子公司向银行申请综合 授信提供个人信用担保 2,500 不超过30,000 （三）2019年度日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类 别 关联人 上年（前次） 预计金额 上年（前次） 实际发生金额 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 向关联方出 售商品 烽火通信科技股份 有限公司 2,000 293.42 关联方计划采购量减少 小计 2,000 293.42 0 合计 2,000 293.42 0 二、关联人基本情况和关联关系 （一）烽火通信科技股份有限公司 1.基本情况 烽火通信科技股份有限公司成立于1999年12月25日，法定代表人鲁国庆， 注册资本117098.4634万元人民币，注册地址武汉市洪山区邮科院路88号，经 营范围光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发；相关高新技术产品设 计、制造和销售，含光纤预制棒、光纤复合架空地线（OPGW)、光纤复合相线（OPPC） 及金具和附件、电力导线、电线、电缆及相关材料和附件、通讯线缆及附件、海 底光缆、海底电缆及海底通信设备的设计、制造与销售；数据中心机房基础设施 及配套产品（含供配电、空调制冷设备、智能管理设备等）的规划设计、开发、 生产、销售、技术服务、工程安装、维修和咨询；通用服务器、存储产品、云计 算、大数据、虚拟化软件、应用软件、交换机、工作站软硬件产品的技术开发和 产品生产、销售和售后服务；系统集成、代理销售；增值电信业务中的互联网接 入服务业务及增值电信业务中的互联网接入数据中心业务；相关工程设计、施工； 技术服务；自营进出口业务（进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定 为限）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。 2.关联关系 烽火通信科技股份有限公司通过武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限 合伙)间接持有公司2.08%股份，且与武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限 合伙)属同一实际控制人控制的企业，公司根据实质重于形式原则认定烽火通信 科技股份有限公司为关联方。 3. 履约能力分析 上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良 好。公司将就2020年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议 并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 （二）关联自然人介绍 本次关联交易事项所涉关联自然人为钟竹、苏长君先生。钟竹先生为公司控 股股东、实际控制人，直接持有公司1,346万股股份，通过石河子市崚盛股权投 资合伙企业（有限合伙）控制公司720万股表决权；任公司董事长，合计控制公 司40.37%表决权。苏长君先生直接持有公司324万股股份，通过石河子市崚盛 股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司198万股股份，合计持股比例为 10.20%；任公司董事、总经理。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司与关联方2020年度的预计日常关联交易主要为向关联方烽火通信科技 股份有限公司销售产品。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开 的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定，付款安排和结算方式均按公 司与其他客户交易的规则要求执行。 （二）关联交易协议签署情况 该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司与上述关联方将 根据业务开展情况签订对应合同或协议。 四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响 公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生 产经营服务，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的， 不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务 不会因此类交易而对关联方形成依赖。 五、上网公告附件 1、《北京安博通科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会 议的事前认可意见》； 2、《北京安博通科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会 议的独立意见》； 特此公告。 北京安博通科技股份有限公司董事会 2020年4月20日 中财网
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