金色农业:第一届董事会第十五次会议决议
公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 江苏金色农业股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年2月26日 2.会议召开地点：江苏金色农业股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月10日以书面方式发出 5.会议主持人：王宣山 6.会议列席人员：全必存、印玲、郭晓震、季自富、王权、卢俊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2020年度贷款授信额度的议案》议案 1.议案内容： 根据公司章程，董事会有权决定单笔或一个会计年度内金额不超过公司最近 一期经审计净资产的百分之十的贷款或其他融资事项，超过百分之十的，应当由 公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 由于疫情影响及公司生产经营规模的扩大，根据经营发展需要，公司2020 年预计需向金融机构申请多笔贷款用于公司的农业生产及补充流动资金。现提请 董事会授权公司总经理根据公司经营发展需要向金融机构申请办理授信额度，并 在公司累计贷款余额不高于6000万元比例范围内向金融机构申请发放贷款，具 体经股东大会审议后执行。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》议案 1.议案内容： 提议于2020年3月13日召开临时股东大会审议《公司定向发行预案》、《公 司2020年度贷款授信额度的议案》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《江苏金色农业股份有限公司第一届董事会第十五次 会议决议》。 江苏金色农业股份有限公司 董事会 2020年2月27日 中财网
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