沃尔核材:第六届董事会第三次会议决议

时间:2020年02月26日 18:35:56 中财网
原标题:沃尔核材:第六届董事会第三次会议决议公告


证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2020-005

深圳市沃尔核材股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。






深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议
通知于2020年2月22日(星期六)以电话及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2020
年2月26日(星期三)以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开,会议应到
董事7人,实到董事7人,公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合
国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长周文河先生主持,
审议通过了以下决议:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2019年度计提资产减
值准备的议案》。


根据《企业会计准则》的有关规定,为真实反映公司的财务状况、资产价值及
经营成果,公司对合并报表中截至2019年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进
行了全面的清查和分析,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司2019
年度拟计提减值准备6,676.65万元(以上为初步核算数据,最终以会计师事务所出
具的年度审计报告为准)。


公司董事会审计委员会、独立董事和监事会分别就《关于2019年度计提资产减
值准备的议案》发表了意见。


《关于2019年度计提资产减值准备的公告》详见2020年2月27日的《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


特此公告。


深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2020年2月26日


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