和科达:召开2020年度第一次临时股东大会的通知
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2020-009 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年 2月14日召开2020年度第一次临时董事会，会议审议通过了《关于提请召开2020 年度第一次临时股东大会的议案》，决定于2020年3月2日（星期一）下午15： 00召开公司2020年度第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2020年度第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2020年度第一次临时董事会审议通过了 《关于提请召开2020年度第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、法规、规范性文件和《深圳市和科达精密清洗设备股份有限 公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2020年3月2日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020年3月2日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月2日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第 一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2020年2月25日（星期二） 7、会议出席对象 （1）截止2020年2月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股 东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权 委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区大浪工业园路1号容锦酒店一 楼会议室。 二、会议审议事项 1、提交本次股东大会审议表决的提案情况 审议《关于出售土地房产及配套设施的议案》。 2、议案披露情况： 上述议案已于2020年2月14日召开的公司2020年度第一次临时董事会、 2020年度第一次临时监事会审议通过。具体内容详见2020年2月15日刊载于 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 非累积投票 提案 1.00 《关于出售土地房产及配套设施的议案》 √ 四、现场会议登记方法 1.登记时间：2020年2月28日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00 2.登记方式： （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身 份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，还应出示本人有 效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人的授权委托书。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的 时间为准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为2020年2月28日下午 17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。 3.登记地点：公司证券部 地址：深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园 邮政编码：518109 联系传真：0755-29809065 4.会议联系方式 （1）会议咨询：公司证券部 （2）联系人：王培鹏、莫琳 （3）联系电话：0755-27048451； 传真：0755-29809065 （4）电子邮箱：hekedazqb@163.com 5.参加会议的股东或其委托代理人食宿、交通等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。 六、备查文件 2020年度第一次临时董事会决议。 特此公告。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事会 2020年2月15日 附件一： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设 备股份有限公司2020年度第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书 的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要 签署的相关文件。 委托人对受托人的表决指示如下： 提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾 的栏目可 以投票 非累积投 票提案 1.00 《关于出售土地房产及配套 设施的议案》 √ 委托股东名称： 《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码： 委托人持股数量及股份性质： 受托人姓名： 受托人《居民身份证》号码： 委托日期： 有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止 委托人签名（或盖章） 附注： 1、 各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项， 多选无效，不填表示弃权。 2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。 3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件二 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2020年度第一次临时股东大会参会股东登记表 个人股东姓名/法人股 东名称 个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码 法人股东法定代 表人姓名 股东账号 持股数量 出席会议人员姓名 是否委托 代理人姓名 代理人身份证号码 联系电话 电子邮件 传真号码 邮政编码 联系地址 附注： 1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年2月28日17:00之前以送达、邮寄或 传真方式到公司，不接受电话登记。 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 附件三 参与网络投票的具体操作流程 一、 网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362816，投票简称：和科投 票。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2020年3月2日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月2日（现场股东大会召开 当日）上午9:15，结束时间为2020年3月2日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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