[HK]中国地热能:委任非执行董事及未能符合GEM上市规则对董事会组成之规定

时间:2020年01月16日 23:21:26 中财网
原标题:中国地热能:委任非执行董事及未能符合GEM上市规则对董事会组成之规定


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生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。


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委任非執行董事

未能符合GEM上市規則對董事會組成之規定


委任非執行董事

中國地熱能產業發展集團有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣佈,張軼穎先生
(「張先生」)已獲委任為本公司非執行董事,由二零二零年一月十六日起生效。


張先生之履歷詳情載列如下:

張軼穎先生,47歲,畢業於首都經濟貿易大學,主修會計學。一九九四年至二零零五
年,張先生在中國建設銀行北京市分行曾任職信貸部經理,二零零五年至二零零九年,
在中新地產集團(控股)有限公司先後擔任董事長助理、投資部經理,二零零九年至二零
一九年,在長島投資集團(香港)有限公司任職西安項目經理、投資部經理,二零一九年
至今,在西安寶石花區域能源科技有限公司任職董事、經理。張先生擁有房地產項目開
發及工程之豐富經驗,同時擁有豐富的管理及投資經驗。


於本公告日期,張先生為Universal
Zone
Limited唯一股東,而Universal
Zone
Limited持有
250,000,000股本公司股份,因此,根據證券及期貨條例,張先生被視為擁有250,000,000
股本公司股份。除披露者外,張先生概無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV
部所定義之任何權益。



-1



除披露者外,於本公告日期,張先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務,且與本
公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控權股東概無任何關係。在過去
三年,張先生並無於任何上市公司擔任任何董事職位。


張先生將與本公司訂立一份委任函件,內容有關彼獲委任為本公司非執行董事,任期由
二零二零年一月十六日起為期三年,可由任何一方給予另一方不少於三個月書面通知而
終止。張先生將不收取任何董事袍金。根據本公司之組織章程細則,張先生須於本公司
之股東大會上輪席告退並膺選連任。


除上文所披露者外,概無任何其他與張先生之委任有關之資料而須根據GEM上市規則第
17.50(2)(h)至(v)條予以披露,亦無任何其他事宜須敦請本公司股東注意。


董事會謹此熱烈歡迎張先生加入董事局。


未能符合GEM上市規則對董事會組成之規定

委任張先生作為非執行董事後,本公司目前董事局有13名董事,其中只有3名獨立非執行
董事,因此未能符合GEM上市規則第5.05A條有關獨立非執行董事必須佔董事會成員人數
至少三分之一的規定。


有鑒於此,本公司將根據上市規則第5.06條,於張先生委任生效日期起計之三個月內,盡
快委任足夠人數的獨立非執行董事,以符合GEM上市規則第5.05A條的規定。本公司將於
適當時候另行刊發公告。


承董事局命

中國地熱能產業發展集團有限公司

聯席主席及執行董事

徐生恒

香港,二零二零年一月十六日

於本公告日期,董事局由執行董事徐生恒先生、王彥女士、陳蕙姬女士、王滿全先生、
臧毅然先生及戴祺先生,非執行董事楊巍先生、張軼穎先生及王志宇先生(劉婀寧女士為
其替任董事),以及獨立非執行董事賈文增先生、吳德繩先生、武強先生及郭勤貴先生組
成。



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本公告乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載,旨在提供有關本公
司之資料;本公司之董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合
理查詢後,確認就其所知及所信,本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備,沒有誤
導或欺詐成分,且並無遺漏其他事項,足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤
導。


本公告將由刊登日期起最少一連七天於GEM網站(域名www.hkgem.com)

「最新公司公告」
一頁內及本公司之網站www.cgsenergy.com.hk內刊登。



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