*ST庞大:管理人第四届董事会第二十五次会议决议

时间：2019年12月03日 21:20:32 中财网

原标题:*ST庞大:管理人第四届董事会第二十五次会议决议公告

股票代码：601258 股票简称：*ST庞大 公告编号：2019-086

债券代码：135250 债券简称：16庞大01

债券代码：135362 债券简称：16庞大02

债券代码：145135 债券简称：16庞大03



庞大汽贸集团股份有限公司管理人

第四届董事会第二十五次会议决议公告



本公司管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






一、董事会会议召开情况

（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月30
日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开公司第四届董事
会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）的通知。


（二）本次会议于2019年12月3日以通讯方式召开。


（三）公司董事人数为14人，参加表决的董事人数为14人。


（四）本次会议由董事长MAXIANG（马骧）主持。


（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范
性文件和公司章程的有关规定。


二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于重整投资人延长增持公司股份计划实施期限的议
案》

2019年9月18日，深圳市深商控股集团股份有限公司、深圳市元维资产管
理有限公司和深圳市国民运力科技集团有限公司（以下简称“重整投资人”）共
同向公司发出《关于计划增持庞大汽贸集团股份有限公司股权的通知》，重整投
资人计划自本公告之日起90日内增持公司股份，计划增持金额不低于3亿元，


不高于4亿元，但增持后累计持有的公司股份总数量不高于公司总股本的4.99%，
增持计划不设价格区间。因无法在增持计划规定的时间内完成上述股份增持，重
整投资人拟将增持计划的实施期限延长90日，原增持计划的增持价格和承诺等
其他内容不变。


独立董事发表了同意的独立意见。


表决情况：同意14票；反对0票；弃权0票。


（二）审议并通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年12月19日召开2019年度第四次临时股东大会，将本次董
事会会议审议通过的上述议案提交公司2019年度第四次临时股东大会审议，并
向公司全体股东发出关于召开2019年度第四次临时股东大会的通知。


现场会议具体时间：2019年12月19日下午13:30分

召开地点：北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室

股权登记日：2019年12月12日

表决情况：同意14票；反对0票；弃权0票。


特此公告。




庞大汽贸集团股份有限公司管理人

2019年12月3日