向日葵:召开2019年第六次临时股东大会的通知
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2019—098 浙江向日葵光能科技股份有限公司 关于召开2019年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2019年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第四届董事会 第二十二次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、现场会议召开时间：2019年12月30日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019 年12月30日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2019年12月30日9:15至2019年12月30日15:00期间的任意时 间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2019年12月23日（星期一） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2019年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议召开地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股 份有限公司办公楼一楼会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定 的议案》 2、逐项审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》 2.1交易对方 2.2交易标的 2.3交易标的的定价原则及交易价格 2.4本次交易的支付方式 2.5交割 2.6过渡期损益的安排 2.7人员安置 2.8债权债务处理 2.9决议的有效期 3、审议《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》 4、审议《关于公司本次重大资产出售构成重大资产重组的议案》 5、审议《关于公司本次重大资产出售不构成<上市公司重大资产重组管理办 法>第十三条规定的重组上市议案》 6、审议《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组 若干问题的规定>第四条规定的议案》 7、审议《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案》 8、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关 各方行为的通知>第五条相关标准的议案》 9、审议《关于本次重大资产出售完成后公司新增关联交易的议案》 10、审议《关于签署附条件生效的股权转让协议的议案》 11、审议《关于<浙江向日葵光能科技股份有限公司重大资产出售暨关联交 易报告书（草案）>及其摘要的议案》 12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 13、审议《关于批准公司本次重大资产出售相关的审计报告、备考审阅报告、 评估报告的议案》 14、审议《关于公司本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》 15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产出售相关事 宜的议案》 以上议案已经公司第四届董事会第二十二次、第四届监事会第十七会议审议 通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。 三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：所有提案 √ 1.00 《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合 相关法律、法规规定的议案》 √ 2.00 《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案 的议案》 √作为投票对 象的子议案 数：（9） 2.01 交易对方 √ 2.02 交易标的 √ 2.03 交易标的的定价原则及交易价格 √ 2.04 本次交易的支付方式 √ 2.05 交割 √ 2.06 过渡期损益的安排 √ 2.07 人员安置 √ 2.08 债权债务处理 √ 2.09 决议的有效期 √ 3.00 《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的 议案》 √ 4.00 《关于公司本次重大资产出售构成重大资产重 组的议案》 √ 5.00 《关于公司本次重大资产出售不构成<上市公司 重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上 市议案》 √ 6.00 《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上 市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规 √ 定的议案》 7.00 《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补 措施的议案》 √ 8.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市 公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相 关标准的议案》 √ 9.00 《关于本次重大资产出售完成后公司新增关联 交易的议案》 √ 10.00 《关于签署附条件生效的股权转让协议的议案》 √ 11.00 《关于<浙江向日葵光能科技股份有限公司重大 资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要 的议案》 √ 12.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价 的公允性的议案》 √ 13.00 《关于批准公司本次重大资产出售相关的审计 报告、备考审阅报告、评估报告的议案》 √ 14.00 《关于公司本次重大资产出售定价的依据及公平合理 性说明的议案》 √ 15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次 重大资产出售相关事宜的议案》 √ 四、会议登记等事项 1、登记时间：2019年12月27日9:00至16:30 2、登记地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有 限公司证券部（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。 3、登记办法： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书及身份证办理登记手续； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证 明（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委 托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在2019年12月27日16:30 前送达或传真至公司） 股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件四），与前述登记文件送交公司， 以便登记确认。 （4）本次会议不接受电话登记。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件一。 六、其他事项 1、会议联系方式： 联系人：李岚 联系电话：0575-88919159 传真：0575-88919159 2、本次会议会期半天，与会人员食宿、交通等费用自理。 七、备查文件 1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第二十二次会议决议 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会 2019年12月3日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：365111，投票简称：向日投票。 2、填报表蒒....聽...朙........ .. 耀輏媼..槅 .. .... ..窺.. 豳螖碼，.. 暚誸.陊...瓺.踷.猧.聉ˇ.惨鈂... ..疢溔 . . .....................脄.. . .萁 ........袺.闀.壘 耀ˇ ..豈骿..愭.礁.Ｈ.趶.琏箚.蒻峺. . 飣壣. ...... .抾檓..凖.鯥聡洃.簠.鎛 ...痚... 鈐息. . .筱硟 畜肶.径.. 濒. ...脝..娝铆....嫽.. 佂....蚒.刈.......勔.瘮褑..蜜鲈..ソ疩.禴.... 嗑:00 聽...朙........ .. 耀輏媼..槅 ...... ..窺. . 豳螖碼，.. 暚誸.陊...瓺.踷.猧.聉ˇ.惨鈂.....疢 溔... .....................脄.. . .萁....... .袺.闀.壘 耀ˇ ..豈骿..愭.礁.Ｈ.趶.琏箚.蒻峺.. 飣壣. ...... .抾檓..凖.鯥聡洃.簠.鎛 ...痚...鈐息. . .筱硟 畜肶.径.. 濒. ...脝..娝铆....嫽..佂.... 蚒.刈.......勔.瘮褑..蜜鲈..ソ疩.禴....嗑:00 .. 豳螖碼，.. 暚誸.陊...瓺.踷.猧.聉ˇ.惨鈂.....疢 溔 . . .....................脄.. . .萁........袺.闀.壘 耀ˇ ..豈骿..愭.礁.Ｈ.趶.琏箚.蒻峺.. 飣壣. ...... .抾檓..凖.鯥聡洃.簠.鎛 ...痚...鈐息. . .筱硟 畜肶.径.. 濒. ...脝..娝铆....嫽..佂.... 蚒.刈.......勔.瘮褑..蜜鲈..ソ疩.禴....嗑:00 ...疢溔 . . .....................脄.. . 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《关于公司本次重大资产出售构成 重大资产重组的议案》 √ 5.00 《关于公司本次重大资产出售不构 成<上市公司重大资产重组管理办 法>第十三条规定的重组上市议案》 √ 6.00 《关于公司本次重大资产出售符合< 关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定>第四条规定的议案》 √ 7.00 《关于本次重大资产出售摊薄即期 回报及填补措施的议案》 √ 8.00 《关于公司股票价格波动未达到<关 于规范上市公司信息披露及相关各 方行为的通知>第五条相关标准的议 案》 √ 9.00 《关于本次重大资产出售完成后公 司新增关联交易的议案》 √ 10.00 《关于签署附条件生效的股权转让 协议的议案》 √ 11.00 《关于<浙江向日葵光能科技股份有 限公司重大资产出售暨关联交易报 告书（草案）>及其摘要的议案》 √ 12.00 《关于评估机构的独立性、评估假设 前提的合理性、评估方法与评估目的 的相关性以及评估定价的公允性的 议案》 √ 13.00 《关于批准公司本次重大资产出售 相关的审计报告、备考审阅报告、评 估报告的议案》 √ 14.00 《关于公司本次重大资产出售定价 的依据及公平合理性说明的议案》 √ 15.00 《关于提请股东大会授权董事会办 理公司本次重大资产出售相关事宜 的议案》 √ 委托人 委托人签名（盖章）： （注：自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） 身份证或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 委托人持股性质： 受托人 受托人签名： 受委托人身份证号码： 委托日期： 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 注：1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一 项。 2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。 附件三 法定代表人证明书 先生/女士，在我单位任 职务，系我单位法定代表 人。 特此证明。 公司（盖章） 年 月 日 附件四 参会股东登记表 股东姓名 身份证号码 股东账户卡号 持股数量 联系电话 联系地址 电子邮箱 邮编 是否本人参会 备注 中财网
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