万兴科技:第三届监事会第九次会议决议
万兴科技集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第九次 会议（以下简称“监事会”），本次会议于2019年11月28日以电话、电子邮件 等方式向全体监事发出通知，于2019年12月3日在深圳市南山区海天二路软 件产业基地5栋D座10楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席杨文 亮先生主持。 本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、 召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决，一致形成决议如下： 1、审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期 解除限售的议案》 监事会经核查后认为：公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一 期解除限售的条件已满足，激励对象解除限售资格合法有效，本次解除限售符 合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案） 修订稿》等相关规定的要求，同意公司为108名激励对象办理解除限售手续。 具体内容详见公司于2019年12月4日在中国证监会指定的创业板信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格及回购 注销部分限制性股票的议案》 监事会对本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了 审核，审核后认为：监事会同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定，对 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购限制性 股票数量合计为143,000股，其中首次授予的限制性股票的数量138,000股， 回购价格调整为31.75元/股，预留授予的限制性股票的数量5,000股，回购价 格为25.84元/股，除首次授予部分2名激励对象因当选公司监事情形外，其余 人员的回购价格需加算银行同期存款利息。 具体内容详见公司于2019年12月4日在中国证监会指定的创业板信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 杨文亮先生、郝晶女士作为原激励对象，回避表决。该议案需提交公司股 东大会审议。 表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。 3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高暂时闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募 集资金使用的情况下，将暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流 动性好、低风险保本型、短期（不超过一年）的金融机构理财产品，有利于提 高公司资金使用效率，符合公司和全体股东利益。一致同意公司及子公司使用 最高额度不超过人民币壹亿叁仟万元（13,000万元）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，该额度自公司董事会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。 具体内容详见公司于2019年12月4日在中国证监会指定的创业板信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、《万兴科技集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。 特此公告。 万兴科技集团股份有限公司 监事会 2019年12月4日 中财网
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