万兴科技:第三届监事会第九次会议决议

时间:2019年12月03日 21:05:33 中财网
原标题:万兴科技:第三届监事会第九次会议决议公告


万兴科技集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。








一、监事会会议召开情况

万兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届监事会第九次
会议(以下简称“监事会”),本次会议于2019年11月28日以电话、电子邮件
等方式向全体监事发出通知,于2019年12月3日在深圳市南山区海天二路软
件产业基地5栋D座10楼会议室以现场方式召开,本次会议由监事会主席杨文
亮先生主持。


本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、
召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》
的有关规定。


二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决,一致形成决议如下:

1、审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期
解除限售的议案》

监事会经核查后认为:公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一
期解除限售的条件已满足,激励对象解除限售资格合法有效,本次解除限售符
合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)
修订稿》等相关规定的要求,同意公司为108名激励对象办理解除限售手续。


具体内容详见公司于2019年12月4日在中国证监会指定的创业板信息披
露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。


表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。


2、审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格及回购
注销部分限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了
审核,审核后认为:监事会同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定,对


部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,回购限制性
股票数量合计为143,000股,其中首次授予的限制性股票的数量138,000股,
回购价格调整为31.75元/股,预留授予的限制性股票的数量5,000股,回购价
格为25.84元/股,除首次授予部分2名激励对象因当选公司监事情形外,其余
人员的回购价格需加算银行同期存款利息。


具体内容详见公司于2019年12月4日在中国证监会指定的创业板信息披
露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。


杨文亮先生、郝晶女士作为原激励对象,回避表决。该议案需提交公司股
东大会审议。


表决结果:同意1票;反对0票;弃权0票。


3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募
集资金使用的情况下,将暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流
动性好、低风险保本型、短期(不超过一年)的金融机构理财产品,有利于提
高公司资金使用效率,符合公司和全体股东利益。一致同意公司及子公司使用
最高额度不超过人民币壹亿叁仟万元(13,000万元)的暂时闲置募集资金进行
现金管理,该额度自公司董事会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。


具体内容详见公司于2019年12月4日在中国证监会指定的创业板信息披
露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。


表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。


三、备查文件

1、《万兴科技集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。


特此公告。








万兴科技集团股份有限公司

监事会

2019年12月4日


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