金宇车城:收到股东提交的临时股东大会提案
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 关于收到股东提交的临时股东大会提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2019年10月10日，四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 分别收到以下股东提交的临时股东大会提案的函件，具体情况如下： 1、北京北控光伏科技发展有限公司提交的《关于提议增加四川金宇汽车城（集团） 股份有限公司2019年第四次临时股东大会临时提案的函》及《关于金宇车城董事会提前 换届选举之提名董事的临时提案》。 《关于提议增加四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2019年第四次临时股东大会 临时提案的函》的主要内容如下： 北京北控光伏科技发展有限公司（以下简称“我公司”）持有贵公司股份7,762,854 股，占贵公司总股本的6.08%。 鉴于贵公司将于2019年10月21日召开2019年第四次临时股东大会，审议关于董 事会提前换届的相关议案，为确保本次董事会换届依法进行，同时为完善、规范上市公 司董事选举制度，我公司作为持股3%以上股东提出《关于修订<公司章程>部分条款的议 案》及《关于制定并实施<累积投票制实施细则>的议案》临时提案（议案详细内容公司 已于2019年10月9日在《中国证券报》和巨潮资讯网上进行了披露）。 我公司确认上述两提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且 符合法律、行政法规和贵公司章程的有关规定。现提议将上述两个临时提案提交贵公司 2019年第四次临时股东大会审议。 《关于金宇车城董事会提前换届选举之提名董事的临时提案》的主要内容如下：我 司持有上市公司股份7,762,854股，占上市公司总股本6.08%，有权依据《公司法》、《公 司章程》等有关规定通过临时提案的方式，提出第十届董事会人选。我司现提名匡志伟 先生、王凯军先生为上市公司第十届董事会非独立董事人选（简历见附件），张如积先生、 王运陈先生为上市公司第十届董事会独立董事人选（简历见附件），提请上市公司2019 年第四次临时股东大会进行审议。 2、股东西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东梧桐一号投资基金提交的《关于金宇 车城董事会提前换届选举之提名董事的临时提案》 函件的主要内容如下：我司持有上市公司股份9,063,615股，占上市公司总股本 7.10%，有权依据《公司法》、《公司章程》等有关规定通过临时提案的方式，提出第十届 董事会人选。我司现提名谢欣先生为上市公司第十届董事会非独立董事人选（简历见附 件），提请上市公司2019年第四次临时股东大会进行审议。 3、股东成都金宇控股集团有限公司提交的《关于金宇车城董事会提前换届选举之提 名董事候选人的临时提案》 函件主要内容如下： 我司作为持有上市公司3002.6万股股份，占上市公司总股本 比例23.51%的股东，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过临时提案的方式，提 出第十届董事会人选。我司现提名胡明、胡智奇先生为上市公司第十届董事会非独立董 事人选（简历见附件），何云先生为上市公司第十届董事会独立董事人选（简历见附件）， 提请上市公司2019年第四次临时股东大会进行审议。 4、 股东南充市国有资产投资经营有限责任公司提交的《关于金宇车城董事会提前换 届选举之提名董事的临时提案》， 函件的主要内容如下：我司持有上市公司股份15,508,455股，占上市公司总股本 12.14%，有权依据《公司法》、《公司章程》等有关规定通过临时提案的方式，提出第十 届董事会人选，我司现提名郭军元先生为上市公司第十届董事会独立董事人选（简历见 附件），提请上市公司2019年第四次临时股东大会进行审议。 备查文件： 1、北京北控光伏科技发展有限公司《关于提议增加四川金宇汽车城（集团）股份有 限公司2019年第四次临时股东大会临时提案的函》及《关于金宇车城董事会提前换届选 举之提名董事的临时提案》 2、西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东梧桐一号投资基金《关于金宇车城董事会 提前换届选举之提名董事的临时提案》 3、股东成都金宇控股集团有限公司《关于金宇车城董事会提前换届选举之提名董事 候选人的临时提案》 4、南充市国有资产投资经营有限责任公司《关于金宇车城董事会提前换届选举之提 名董事的临时提案》 特此公告。 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 董事会 二〇一九年十月十日 附件： 匡志伟先生简历： 匡志伟先生，1977年2月出生，管理学硕士。先后服务于厦门厦新电子股份有限公 司、浙江台州供水股份有限公司、金信证券、山西证券（中德证券）、兴业证券等企业与 金融机构，历任山西证券（中德证券）投资银行总部高级经理，兴业证券投资银行总部 董事副总经理、董事总经理。现任四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事长。 匡志伟先生未持有上市公司股票，与持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人 存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执 行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其 他相关规定等要求的任职资格。 王凯军先生简历： 王凯军先生，1960年5月生，研究员，荷兰Wageningen农业大学环境技术系博士学 位。曾任北京市环境保护科学研究院总工程师。现为清华大学环境学院教授，国家环境 保护部科学技术委员会委员，国家环境保护技术管理与评估工程技术中心主任。近5年 来，承担国家重大水专项、国家科技支撑计划、国家自然科学基金等项目20余项。共发 表中英文论文100余篇，其中SCI论文30余篇，获得授权专利20余项。曾荣获国家科 学技术进步奖二等奖1次，教育部科技进步奖、教育部技术发明奖和环保科技进步奖等 省部级奖项20余次。出版《厌氧生物技术（I）——理论与应用》、《农村（农业）面源 污染防治可行技术案例汇编》等10余部专著。现任北控水务集团独立董事。 王凯军先生未持有上市公司股票，与持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人 存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执 行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其 他相关规定等要求的任职资格。 张如积先生简历： 张如积先生，1965年10月出生，中国国籍，大学学历，无境外居留权。执业律师， 一直从事法律服务业务，持有中国证监会认可的独立董事资格证书。1987年至1995年， 在内蒙古经济律师事务所任律师、副主任。1995年至今，在北京金杜律师事务所任律师、 合伙人、北京市金杜律师事务所合伙人、深圳分所主任、四川分所主任、济南分所主任。 2008年8月至今任四川广汉士达炭素股份有限公司董事；2011年4月至今任四川智慧源 投资咨询有限公司执行董事、总经理；现任四川福蓉科技股份公司独立董事、山东宝莫 生物化工股份有限公司独立董事。 张如积先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人 员无任何关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是 失信执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。 王运陈先生简历： 王运陈,男,汉族,中共党员,1984年生,博士、博士后,副教授,硕士生导师,四川省学 术和技术带头人后备人选。获西南财经大学财务管理学士、硕士及博士学位,是复旦大学 工商管理博士后。主持国家社会科学基金、教育部人文社会科学基金等国家级项目。2015 年获全国“杨纪琬会计学奖”、2018年获四川省高等教育优秀成果三等奖和四川省注册 会计师行业优秀成果一等奖。 2009年,在财政部中国会计学会参加社会实践,2011-2012年期间,曾任职于成都高新 投资集团有限公司。2014年1月至今,曾任四川农业大学管理学院讲师、硕士生导师,现 任成都市兴蓉环境股份有限公司（000598）和四川川润股份有限公司（002272）独立董 事,四川农业大学ACCA教育中心主任、财务管理专业负责人、副教授、硕士生导师。 王运陈先生与上市公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有上市公司股票， 也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等 要求的任职资格。 谢欣先生简历 谢欣先生，1977年生，重庆大学房地产工商管理硕士，自1998年6月至2000年12 月担任重庆泰兴科技物业发展有限公司装饰工程公司经理，自2000年1月至2010年12 月担任重庆聚富投资控股集团有限公司副总经理，并在其间担任重庆聚富投资控股集团 有限公司多个职务，自2011年1月至2015年1月担任四川首信实业有限公司总经理， 自2015年7月至2017年4月担任北控水务集团四川综合业务区总经理，2017年4月至 2019年3月，任北控水务集团总裁助理兼任中部大区总经理；现任公司总裁。 谢欣先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联 关系，与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等 有关法律、法规和规定要求的任职条件。 胡明先生简历 胡明先生，男，汉族，1965年7月出生，研究生学历。历任成都金创房地产开发有 限公司副总经理；成都金宇（集团）通信股份有限公司下属的光网公司总经理；成都金 宇控股集团有限公司总裁助理兼资金计划部部长、成都西部汽车城总经理助理兼资金计 划部部长；成都金宇（集团）通信股份有限公司董事长；成都金宇控股集团总裁助理； 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司副总经理。2009年1月至今担任成都金宇控股集 团总裁助理、副总裁，2016年2月至今任公司董事。 胡明先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与实际控 制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有 关法律、法规和规定要求的任职条件。 胡智奇先生简历 胡智奇，男，汉族,1988年3月出生，大专学历，2013年3月-2015年4月任南充金 宇房地产开发有限公司总经理助理；2015年4月至2016年2月任公司总经理助理和财务 总监助理，2016年2月任公司董事长、2016年11月29日当选为公司副董事长兼副总经 理。2017年8月15日辞去副总经理职务，至今任公司副董事长。 胡智奇先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与实际控 制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有 关法律、法规和规定要求的任职条件。 何云先生简历 何云，男，汉族，1967 年9 月生，管理学博士，会计学教授。1991年8月至2000年3 月，历任新疆财经学院会计学辅导员、副主任、专业教师，2000年3月至2003年6月在南 京大学国际商学院学习、2003年5月至2008年8月任新疆财经学院会计学专业教师；2008 年9至2012年7月在中央财经大学会计学院学习。现任四川师范大学教授、校学术委员、 MPACC专业指导委员会主任、四川发展（集团）公司风控专家组成员，兼任新疆南天城建 股份有限公司、青松建化股份有限公司、派特罗乐新能源股份有限公司、四川明星电力 股份有限公司独立董事；2016年11月29日至今任公司独立董事。 何云先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和 规定要求的任职条件。 郭军元先生简历： 郭军元先生，1973年11月生，中国国籍，大学学历，执业律师，四川元黎律师事务 所主任律师，南充市第六届政协委员，南充市律师协会副监事长，西华师范大学法学院 特聘教授。 郭军元先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人 员无任何关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是 失信执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。 中财网
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