金宇车城:收到股东提交的临时股东大会提案

时间:2019年10月10日 20:50:55 中财网
原标题:金宇车城:关于收到股东提交的临时股东大会提案的公告


四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

关于收到股东提交的临时股东大会提案的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


2019年10月10日,四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
分别收到以下股东提交的临时股东大会提案的函件,具体情况如下:

1、北京北控光伏科技发展有限公司提交的《关于提议增加四川金宇汽车城(集团)
股份有限公司2019年第四次临时股东大会临时提案的函》及《关于金宇车城董事会提前
换届选举之提名董事的临时提案》。


《关于提议增加四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2019年第四次临时股东大会
临时提案的函》的主要内容如下:

北京北控光伏科技发展有限公司(以下简称“我公司”)持有贵公司股份7,762,854
股,占贵公司总股本的6.08%。


鉴于贵公司将于2019年10月21日召开2019年第四次临时股东大会,审议关于董
事会提前换届的相关议案,为确保本次董事会换届依法进行,同时为完善、规范上市公
司董事选举制度,我公司作为持股3%以上股东提出《关于修订<公司章程>部分条款的议
案》及《关于制定并实施<累积投票制实施细则>的议案》临时提案(议案详细内容公司
已于2019年10月9日在《中国证券报》和巨潮资讯网上进行了披露)。


我公司确认上述两提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且
符合法律、行政法规和贵公司章程的有关规定。现提议将上述两个临时提案提交贵公司
2019年第四次临时股东大会审议。


《关于金宇车城董事会提前换届选举之提名董事的临时提案》的主要内容如下:我
司持有上市公司股份7,762,854股,占上市公司总股本6.08%,有权依据《公司法》、《公
司章程》等有关规定通过临时提案的方式,提出第十届董事会人选。我司现提名匡志伟
先生、王凯军先生为上市公司第十届董事会非独立董事人选(简历见附件),张如积先生、
王运陈先生为上市公司第十届董事会独立董事人选(简历见附件),提请上市公司2019
年第四次临时股东大会进行审议。



2、股东西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东梧桐一号投资基金提交的《关于金宇
车城董事会提前换届选举之提名董事的临时提案》

函件的主要内容如下:我司持有上市公司股份9,063,615股,占上市公司总股本
7.10%,有权依据《公司法》、《公司章程》等有关规定通过临时提案的方式,提出第十届
董事会人选。我司现提名谢欣先生为上市公司第十届董事会非独立董事人选(简历见附
件),提请上市公司2019年第四次临时股东大会进行审议。


3、股东成都金宇控股集团有限公司提交的《关于金宇车城董事会提前换届选举之提
名董事候选人的临时提案》

函件主要内容如下: 我司作为持有上市公司3002.6万股股份,占上市公司总股本
比例23.51%的股东,按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过临时提案的方式,提
出第十届董事会人选。我司现提名胡明、胡智奇先生为上市公司第十届董事会非独立董
事人选(简历见附件),何云先生为上市公司第十届董事会独立董事人选(简历见附件),
提请上市公司2019年第四次临时股东大会进行审议。


4、 股东南充市国有资产投资经营有限责任公司提交的《关于金宇车城董事会提前换
届选举之提名董事的临时提案》,

函件的主要内容如下:我司持有上市公司股份15,508,455股,占上市公司总股本
12.14%,有权依据《公司法》、《公司章程》等有关规定通过临时提案的方式,提出第十
届董事会人选,我司现提名郭军元先生为上市公司第十届董事会独立董事人选(简历见
附件),提请上市公司2019年第四次临时股东大会进行审议。




备查文件:

1、北京北控光伏科技发展有限公司《关于提议增加四川金宇汽车城(集团)股份有
限公司2019年第四次临时股东大会临时提案的函》及《关于金宇车城董事会提前换届选
举之提名董事的临时提案》

2、西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东梧桐一号投资基金《关于金宇车城董事会
提前换届选举之提名董事的临时提案》

3、股东成都金宇控股集团有限公司《关于金宇车城董事会提前换届选举之提名董事
候选人的临时提案》


4、南充市国有资产投资经营有限责任公司《关于金宇车城董事会提前换届选举之提
名董事的临时提案》

特此公告。






四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

董事会

二〇一九年十月十日


附件:

匡志伟先生简历:

匡志伟先生,1977年2月出生,管理学硕士。先后服务于厦门厦新电子股份有限公
司、浙江台州供水股份有限公司、金信证券、山西证券(中德证券)、兴业证券等企业与
金融机构,历任山西证券(中德证券)投资银行总部高级经理,兴业证券投资银行总部
董事副总经理、董事总经理。现任四川金宇汽车城(集团)股份有限公司董事长。


匡志伟先生未持有上市公司股票,与持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人
存在关联关系,未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚,不是失信被执
行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。


王凯军先生简历:

王凯军先生,1960年5月生,研究员,荷兰Wageningen农业大学环境技术系博士学
位。曾任北京市环境保护科学研究院总工程师。现为清华大学环境学院教授,国家环境
保护部科学技术委员会委员,国家环境保护技术管理与评估工程技术中心主任。近5年
来,承担国家重大水专项、国家科技支撑计划、国家自然科学基金等项目20余项。共发
表中英文论文100余篇,其中SCI论文30余篇,获得授权专利20余项。曾荣获国家科
学技术进步奖二等奖1次,教育部科技进步奖、教育部技术发明奖和环保科技进步奖等
省部级奖项20余次。出版《厌氧生物技术(I)——理论与应用》、《农村(农业)面源
污染防治可行技术案例汇编》等10余部专著。现任北控水务集团独立董事。


王凯军先生未持有上市公司股票,与持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人
存在关联关系,未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚,不是失信被执
行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。


张如积先生简历:

张如积先生,1965年10月出生,中国国籍,大学学历,无境外居留权。执业律师,
一直从事法律服务业务,持有中国证监会认可的独立董事资格证书。1987年至1995年,
在内蒙古经济律师事务所任律师、副主任。1995年至今,在北京金杜律师事务所任律师、


合伙人、北京市金杜律师事务所合伙人、深圳分所主任、四川分所主任、济南分所主任。

2008年8月至今任四川广汉士达炭素股份有限公司董事;2011年4月至今任四川智慧源
投资咨询有限公司执行董事、总经理;现任四川福蓉科技股份公司独立董事、山东宝莫
生物化工股份有限公司独立董事。


张如积先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人
员无任何关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是
失信执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。


王运陈先生简历:

王运陈,男,汉族,中共党员,1984年生,博士、博士后,副教授,硕士生导师,四川省学
术和技术带头人后备人选。获西南财经大学财务管理学士、硕士及博士学位,是复旦大学
工商管理博士后。主持国家社会科学基金、教育部人文社会科学基金等国家级项目。2015
年获全国“杨纪琬会计学奖”、2018年获四川省高等教育优秀成果三等奖和四川省注册
会计师行业优秀成果一等奖。


2009年,在财政部中国会计学会参加社会实践,2011-2012年期间,曾任职于成都高新
投资集团有限公司。2014年1月至今,曾任四川农业大学管理学院讲师、硕士生导师,现
任成都市兴蓉环境股份有限公司(000598)和四川川润股份有限公司(002272)独立董
事,四川农业大学ACCA教育中心主任、财务管理专业负责人、副教授、硕士生导师。


王运陈先生与上市公司控股股东及其关联方不存在关联关系,未持有上市公司股票,
也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚,不是失信被执行人,符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。


谢欣先生简历

谢欣先生,1977年生,重庆大学房地产工商管理硕士,自1998年6月至2000年12
月担任重庆泰兴科技物业发展有限公司装饰工程公司经理,自2000年1月至2010年12
月担任重庆聚富投资控股集团有限公司副总经理,并在其间担任重庆聚富投资控股集团
有限公司多个职务,自2011年1月至2015年1月担任四川首信实业有限公司总经理,
自2015年7月至2017年4月担任北控水务集团四川综合业务区总经理,2017年4月至
2019年3月,任北控水务集团总裁助理兼任中部大区总经理;现任公司总裁。



谢欣先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联
关系,与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于"失信被执行人"的情形,符合《公司法》等
有关法律、法规和规定要求的任职条件。


胡明先生简历

胡明先生,男,汉族,1965年7月出生,研究生学历。历任成都金创房地产开发有
限公司副总经理;成都金宇(集团)通信股份有限公司下属的光网公司总经理;成都金
宇控股集团有限公司总裁助理兼资金计划部部长、成都西部汽车城总经理助理兼资金计
划部部长;成都金宇(集团)通信股份有限公司董事长;成都金宇控股集团总裁助理;
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司副总经理。2009年1月至今担任成都金宇控股集
团总裁助理、副总裁,2016年2月至今任公司董事。


胡明先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系,与实际控
制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于"失信被执行人"的情形,符合《公司法》等有
关法律、法规和规定要求的任职条件。


胡智奇先生简历

胡智奇,男,汉族,1988年3月出生,大专学历,2013年3月-2015年4月任南充金
宇房地产开发有限公司总经理助理;2015年4月至2016年2月任公司总经理助理和财务
总监助理,2016年2月任公司董事长、2016年11月29日当选为公司副董事长兼副总经
理。2017年8月15日辞去副总经理职务,至今任公司副董事长。


胡智奇先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系,与实际控
制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于"失信被执行人"的情形,符合《公司法》等有
关法律、法规和规定要求的任职条件。


何云先生简历

何云,男,汉族,1967 年9 月生,管理学博士,会计学教授。1991年8月至2000年3
月,历任新疆财经学院会计学辅导员、副主任、专业教师,2000年3月至2003年6月在南
京大学国际商学院学习、2003年5月至2008年8月任新疆财经学院会计学专业教师;2008
年9至2012年7月在中央财经大学会计学院学习。现任四川师范大学教授、校学术委员、
MPACC专业指导委员会主任、四川发展(集团)公司风控专家组成员,兼任新疆南天城建


股份有限公司、青松建化股份有限公司、派特罗乐新能源股份有限公司、四川明星电力
股份有限公司独立董事;2016年11月29日至今任公司独立董事。


何云先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高管人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,亦不属于"失信被执行人"的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和
规定要求的任职条件。


郭军元先生简历:

郭军元先生,1973年11月生,中国国籍,大学学历,执业律师,四川元黎律师事务
所主任律师,南充市第六届政协委员,南充市律师协会副监事长,西华师范大学法学院
特聘教授。


郭军元先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人
员无任何关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是
失信执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。









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