深 赛 格:第八届董事会第一次会议决议

时间:2019年10月10日 20:50:49 中财网
原标题:深 赛 格:第八届董事会第一次会议决议公告


证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格深赛格B 公告编号:2019-096



深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司(以下简称 “公司”、“本公司”)第八届董事会
第一次会议于2019年10月10日在公司会议室召开。本次会议的通知于2019
年9月30日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人,
实际出席董事9人。公司监事张宇杰、李琦、韩兴凯、徐仲阳、张丹艳列席了本
次会议。会议经过半数以上的董事举手表决,同意推举张良董事主持会议。本次
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况

会议经书面表决,审议并通过了如下事项:

(一)审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

会议选举张良董事为公司第八届董事会董事长,任期三年,任期与第八届董
事会一致。


表决结果:9票同意,0票反对,0 票弃权



(二)审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司第七届董事会对公司经营班子进行了整体市场化选聘,经第八届董
事会董事长张良先生的提名,公司第八届董事会聘任李立武先生担任公司总经
理,任期自2019年4月4日至2022年4月3日,试用期自2019年4月4日至
2020年4月3日。


表决结果:9票同意,0票反对,0 票弃权



(三)审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理李立武先生的提名,公司第八届董事会聘任边永先生、彭爱云先生、


严冬霞女士担任公司副总经理,任期自2019年4月4日至2022年4月3日,试
用期自2019年4月4日至2020年4月3日。


表决结果:9票同意,0票反对,0 票弃权



(四)审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理李立武先生的提名,公司第八届董事会聘任严冬霞女士担任公司财
务负责人,任期三年,任期与第八届董事会一致。


表决结果:9票同意,0票反对,0 票弃权



(五)审议并通过了《关于聘任公司第八届董事会董事会秘书的议案》

经董事长张良先生的提名,公司第八届董事会聘任彭爱云先生担任公司第八
届董事会董事会秘书,任期三年,任期与第八届董事会一致。


表决结果:9票同意,0票反对,0 票弃权



(六)审议并通过了《关于成立公司第八届董事会发展战略委员会的议案》

鉴于公司第七届董事会发展战略委员会任期已届满,根据公司《公司章程》
及《深圳赛格股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》的相关规定,会议
决定成立公司第八届董事会发展战略委员会,任期与第八届董事会一致。


第八届董事会发展战略委员会委员为董事张良先生、董事赵晓建先生、董事
高建柏先生、董事张剑女士、董事徐腊平先生、董事李立武先生、独立董事张波
先生、独立董事麦昊天先生、独立董事姚晨航先生,其中董事长张良先生担任公
司第八届董事会发展战略委员会召集人。


表决结果:9票同意,0票反对,0 票弃权



(七)审议并通过了《关于成立公司第八届董事会审计委员会的议案》

鉴于公司第七届董事会审计委员会任期已届满,根据公司《公司章程》及《深
圳赛格股份有限公司审计委员会工作细则》的相关规定,会议决定成立公司第八
届董事会审计委员会,任期与第八届董事会一致。


第八届董事会审计委员会委员为独立董事麦昊天先生、董事高建柏先生、董
事徐腊平先生、独立董事张波先生、独立董事姚晨航先生,其中独立董事麦昊天


先生担任公司第八届董事会审计委员会召集人。


表决结果:9票同意,0票反对,0 票弃权



(八)审议并通过了《关于成立公司第八届董事会薪酬与考核委员会的议
案》

鉴于公司第七届董事会薪酬与考核委员会任期已届满,根据公司《公司章程》
及《深圳赛格股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定,会
议决定成立公司第八届董事会薪酬与考核委员会,任期与第八届董事会一致。


第八届董事会薪酬与考核委员会委员为独立董事姚晨航先生、董事长张良先
生、董事赵晓建先生、独立董事张波先生、独立董事麦昊天先生,其中独立董事
姚晨航先生担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会召集人。


表决结果:9票同意,0票反对,0 票弃权



(九)审议并通过了《关于调整全面风险管理与内部控制工作领导小组成
员的议案》

调整后全面风险管理与内部控制工作领导小组成员为:

组长:张良,成员:赵晓建、高建柏、张剑、徐腊平、李立武、张波、麦昊
天、姚晨航、张宇杰、边永、彭爱云、严冬霞

表决结果:9票同意,0票反对,0 票弃权



(十)审议并通过了《关于聘任公司审计管理部负责人的议案》

经审计委员会提名,公司第八届董事会聘任马伶俐先生为公司审计管理部负
责人(副部长,主持工作),任期三年,任期与第八届董事会一致。


表决结果:9票同意,0票反对,0 票弃权



(十一)审议并通过了《关于聘任公司第八届董事会证券事务代表的议案》

经董事长张良先生的提名,公司第八届董事会聘任石广胤先生担任公司第八
届董事会证券事务代表,任期三年,任期与第八届董事会一致。


表决结果:9票同意,0票反对,0 票弃权




(十二)审议并通过了《关于建立<深圳赛格股份有限公司规章制度及流程
管理办法>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0 票弃权



(十三)审议并通过了《关于修改<深圳赛格股份有限公司采购管理办法>
的议案》,原《深圳赛格股份有限公司采购管理办法(试行)》同时废止。


表决结果:9票同意,0票反对,0 票弃权



(十四)审议并通过了《关于控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公
司放弃西安赛格康鸿置业有限公司优先购买权的议案》


具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《关于深圳市赛格地产投
资股份有限公司放弃其控股子公司优先购买权的公告》

表决结果:9票同意,0票反对,0 票弃权



三、备查文件
(一)公司第八届董事会第一次会议决议
(二)独立董事关于公司第八届董事会第一次会议审议相关事项的独立意

(三)深交所要求的其他文件。





特此公告。




附件1:公司第八届董事会董事长张良先生简历

附件2:公司总经理李立武先生简历

附件3:公司副总经理边永简历

附件4:公司副总经理、董事会秘书彭爱云先生简历

附件5:公司副总经理、财务负责人严冬霞女士简历

附件6:公司审计部负责人马伶俐先生简历

附件7:公司第八届董事会证券事务代表石广胤先生简历






深圳赛格股份有限公司

董事会

2019年10月11日


附件1:公司第八届董事会董事长张良先生简历

张良,男,1971年出生,工程硕士。现任公司董事长,深圳市赛格集团有
限公司董事、总经理、党委副书记,深圳市公路客货运输服务中心有限公司董事
长、党委书记,深圳赛意法微电子有限公司董事,深圳市赛格新产业发展有限公
司董事、深圳市赛格地产投资股份有限公司董事。历任深圳市运输局蛇口分局维
修科科员、副主任科员,深圳市交通局交通处定编办副主任科员、主任科员,深
圳市交通局运政分局主任科员、助理调研员、副局长,深圳市公路客货运输服务
中心主任。


张良先生持有本公司股份37,000股,除上述简历披露的任职关系外,与本
公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人不存在其他关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于2014年八部委联合印发的《“构
建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监
事、高级管理人员的情形,其不是失信责任主体或失信惩戒对象,其任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法
规要求的任职条件。




附件2:公司总经理李立武先生简历

李立武,男,1980年出生,本科学历,现任公司董事、总经理,深圳赛格
龙焱能源科技有限公司董事长、深圳赛格龙焱新能源应用发展有限公司董事长、
西安赛格电子市场有限公司董事长、西安海荣赛格电子市场有限公司董事长、长
沙赛格发展有限公司董事长;曾任Lotus Investment Fund 副总裁,浪潮集团
有限公司集团副总裁,奥维通信股份有限公司总经理、总裁,华为技术有限公司
销售总监,唯冠国际控股(中国)海外销售课长。


李立武先生未持有本公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员间不存
在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,也
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于
2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担
任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形,其不是失信责任主体
或失信惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、


《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。




附件3:公司副总经理边永简历

边永,男,1973年出生,硕士学位,现任公司副总经理,深圳赛格投资管
理有限公司董事长;曾任百川能源股份有限公司副总经理,中国天伦燃气控股集
团有限公司投资总监,中国信息科技发展有限公司投融资总监兼董事会秘书,北
京九略管理顾问有限公司高级管理咨询顾问,首都钢铁公司环境保护处工程师。


边永先生未持有公司股票,与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关
联关系,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,也不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于
2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担
任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形,其不是失信责任主体
或失信惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。




附件4:公司副总经理、董事会秘书彭爱云先生简历

彭爱云,男,1973年出生,经济学学士,高级会计师。现任公司副总经理、
董事会秘书,深圳市赛格实业投资有限公司董事长,深圳赛格壹城科技有限公司
董事长,吴江赛格市场管理有限公司董事长,苏州泰斯特测控科技有限公司董事
长,深圳市赛格联众互联网科技有限公司董事长,深圳市赛格地产投资股份有限
公司董事,深圳市赛格康乐企业发展有限公司董事;曾任深圳市浩科塑料制品有
限公司财务部副经理,深圳市建业集团股份有限公司财务部主管,深圳市赛格集
团有限公司财务部业务助理、物业事业部通信市场经理、电子市场与物业经营部
副部长、业务发展部副部长、战略管理部副部长、战略管理部部长等职位。


彭爱云先生持有深圳赛格股份有限公司股份A股17,100股,除上述简历披
露的任职关系外,与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系,与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系,也不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于2014年八部
委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法
定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形,其不是失信责任主体或失信惩戒


对象,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》等相关法律法规要求的任职条件。


彭爱云先生的通讯方式:

联系电话:0755-83747939

公司传真:0755-83975237

通讯地址:深圳市华强北路群星广场A座31楼

电子邮箱:segcl@segcl.com.cn



附件5:公司副总经理、财务负责人严冬霞女士简历

严冬霞,女,1976年出生,工商管理硕士,高级会计师,现任公司副总经
理、财务负责人,深圳市赛格电子市场管理有限公司董事长,南通赛格时代广场
发展有限公司董事长,深圳赛格南京电子市场管理有限公司董事长,南通赛格商
业运营管理有限公司董事长,深圳市赛格创业汇有限公司董事,深圳市赛格新城
市建设发展有限公司董事;曾任深圳市赛格集团有限公司财务管理部总经理,深
圳市赛格集团有限公司财务部长、财务副部长(主持工作)、财务主管、资金主
管、会计、出纳;兼任深圳深爱半导体股份有限公司董事。


严冬霞女士未持有公司股票,除上述简历披露的任职关系外,与本公司董事、
监事、高级管理人员间不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人不存在其他关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情形,不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失
信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人
员的情形,其不是失信责任主体或失信惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条
件。




附件6:公司审计部负责人马伶俐先生简历

马伶俐,男,1973年出生,法学学士,中国注册会计师、会计师、审计师。

现任深圳赛格股份有限公司审计管理部副部长,南通赛格时代广场发展有限公司
副总经理,长沙赛格发展有限公司监事,深圳市赛格实业投资有限公司监事,深
圳市赛格联众互联网科技有限公司董事。历任深圳市赛格新城市建设发展有限公


司会计主管,深圳市及时雨金融信息服务有限公司风控总监,深圳市赛格小额贷
款有限公司市场部副总经理,深圳市赛格电子市场管理有限公司财务部长,富士
康科技集团红利多事业处财务经理,深圳市赛格达声股份有限公司资产主管,深
圳中衡会计师事务所审计专员,湖北省浠水县审计局,审计事务所项目经理。


除上述简历披露的任职关系外,马伶俐先生与本公司持股5%以上股东、董事、
监事、高级管理人员间不存在关联关系,其不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不是失信责任主体或失信惩戒对象, 其任职
资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关
法律法规要求的任职条件。




附件7:公司第八届董事会证券事务代表石广胤先生简历

石广胤,男,1988年出生,本科学历,工学学士学位,经济师。现任公司
证券事务代表。历任公司战略部职员,财务与资产管理部职员,企业运管部职员。


石广胤先生未持有本公司股票,除上述简历披露的任职关系外,与本公司持
股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系,其不存在受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,经公司在最高人民
法院网站失信被执行人目录查询,不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条
件。


石广胤先生的通讯方式:

办公电话:0755-8374 7759

公司传真:0755-8397 5237

电子邮箱:shigy@segcl.com.cn

通讯地址:深圳市华强北路群星广场A座31楼深圳赛格股份有限公司董事
会办公室


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