迅游科技:第三届监事会第七次会议决议

时间:2019年10月10日 20:45:29 中财网
原标题:迅游科技:第三届监事会第七次会议决议公告


四川迅游网络科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。








一、监事会会议召开情况

四川迅游网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次
会议于2019年10月10日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2019年
10月8日以微信方式送达。本次会议应参加会议监事3名,实际参加会议监事3
名,公司监事会主席魏明先生主持了本次会议。


会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定,会议的召集、召开和表决合法有效。


二、监事会会议审议情况

经与会监事表决,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

公司监事会于2019年10月8日收到股东袁旭、陈俊通过微信、书面方式提
交的《关于召开临时股东大会的提议》。


经核查,袁旭、陈俊系合计持有公司10%以上股份的股东,具有提议召开临
时股东大会的资格;袁旭、陈俊提请股东大会审议的议案内容属于股东大会职权
范围,有明确议题和具体决议事项,符合法律、行政法规和《公司章程》的有关
规定;袁旭、陈俊已向董事会送达了《关于召开临时股东大会的提议》,提议召
开临时股东大会审议相关议案,但董事会在收到请求后10日内未作出反馈,根
据《公司法》及《公司章程》的相关规定,袁旭、陈俊有权向监事会提议召开临
时股东大会。


综上,现提议于2019年10月28日在四川迅游网络科技股份有限公司北京
分公司(地址:北京市朝阳区望京绿地中心A座B区8层)会议室召开2019年
第四次临时股东大会,审议股东袁旭、陈俊提交的《关于免除章建伟的董事职务
的议案》、《关于选举吴安敏为董事的议案》两项议案(具体内容详见附件)。



表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。


《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。


三、备查文件

1、合计持有公司10%以上股份的股东袁旭、陈俊出具的《关于召开临时股
东大会的提议》;

2、经与会监事签字的第三届监事会第七次会议决议。


特此公告。




四川迅游网络科技股份有限公司监事会

2019年10月10日


附件:



议案1:



关于免除章建伟的董事职务的议案



章建伟先生作为公司董事兼董事长,缺乏对公司所处行业、发展战略、主营
业务的理解,长期缺席公司战略制定、经营管理。章建伟先生不能履行董事职责
和义务,不适合继续担任公司董事职务,现提请罢免章建伟先生董事一职。


请股东大会审议。




议案2:



关于选举吴安敏为董事的议案



根据《公司法》和《四川迅游网络科技股份有限公司章程》的相关规定,现
提名吴安敏为公司董事。


吴安敏先生作为公司的核心控股子公司速宝科技的总经理,带领速宝实现了
快速发展,对公司所处行业、发展战略、主营业务的理解充分,现袁旭、陈俊提
名吴安敏为公司董事候选人。


请股东大会审议。




董事候选人吴安敏先生个人简历

吴安敏:男,1974年9月5日出生。资深无线通讯网络、互联网技术专家
和管理专家,工学硕士。1996年本科毕业于哈尔滨工程大学水声电子工程专业,
2002年在南京邮电大学通信与系统专业研究生毕业。此后,先后在阿尔卡特朗
讯和中兴通讯从事无线通讯系统设备的研发和管理工作,历任研发主管、项目经
理、大项目经理(涉及4个产品,项目下属团队人员近500人)、某研发平台总
工程师和研发部部长等职。领导和负责的项目涵盖了GSM、WCDMA、


TDSCDMA、AG和网络功能虚拟化等领域,亲历或见证了通讯领域从2G到5G
的变革历程。


被评选为“2018年度成都市新经济百名优秀人才”。


2015年10月份加入速宝科技,担任CEO。


吴安敏与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公
司股份,且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



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