今天国际:2019年第一次临时股东大会决议

时间：2019年09月23日 21:05:40 中财网

原标题:今天国际:2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2019-060

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2019年9
月23日召开本公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。有关本次会议
的决议及表决情况如下：

一、重要提示

1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。


2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。


3、为尊重除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)利益，提高中小投资者对公司股东大会
决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计。


二、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。


2、会议主持人：公司董事长邵健伟先生。


3、股权登记日：2019年9月17日。


4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019年9月23日(星期一)下午14:00；

（2）网络投票时间：2019年9月22日- 2019年9月23日。


其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月23日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2019年9月22日下午15:00至2019年9月23日下午15:00期间的任意时间。


5、现场会议地点：深圳市罗湖区笋岗东路1002宝安广场A座10楼D会议室。



6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。


7、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，
决定召开2019年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。会议合法有效。


三、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及其股东代表共14人，代表股份139,744,312股，占本公司
有表决权股份总数的50.8097％。其中现场投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表
8人，代表股份为139,667,744股，占本公司股份总数的50.7819％；网络投票方式出席本
次股东大会的股东及股东代表6人，代表股份为76,568股，占本公司股份总数的
0.0278％。出席本次会议中小投资者9人，代表有表决权股份185,492股，占本公司股份
总数的0.0674％。


2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本
次会议。


四、议案审议和表决情况

本次会议以现场结合网络投票表决的方式审议并通过了下述议案：

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对
71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。


2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类


表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对
71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。


2.02 发行规模

表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对
71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。


2.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对
71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。



2.04 债券期限

表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对
71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。


2.05 债券利率

表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对
71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。


2.06 还本付息的期限和方式

表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对
71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。


2.07 担保事项

表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对
71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。


2.08 转股期限

表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对
71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。


2.09 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对
71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。


2.10 转股价格的向下修正条款

表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对
71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。


2.11 转股股数确定方式

表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对
71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案属于“特别
决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。


2.12 赎回条款

表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对
71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。


2.13 回售条款

表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对
71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。


2.14 转股后有关股利的归属

表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对
71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。


2.15 发行方式及发行对象


表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对
71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。


2.16 向原股东配售的安排

表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对
71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。


2.17 债券持有人及债券持有人会议

表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对
71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。



2.18 本次募集资金用途

表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对
71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。


2.19 募集资金管理及存放账户

表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对
71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。


2.20 本次发行方案的有效期

表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对
71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。


3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对
71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。


4、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对
71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。


5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》


表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对
71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。


6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对
46,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333％；弃权24,800股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177％。


其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对46,500股，占出席会议中小股东所持股份的25.0685％；弃权24,800股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的13.3698％。


本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。


7、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对
71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。


8、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承
诺的议案》


表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对
71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。


9、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对
71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。


10、《关于公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对
46,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333％；弃权24,800股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177％。


其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对46,500股，占出席会议中小股东所持股份的25.0685％；弃权24,800股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的13.3698％。


本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。



11、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公
司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对
71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。


12、《关于<2019年半年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对
46,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333％；弃权24,800股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177％。


其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对46,500股，占出席会议中小股东所持股份的25.0685％；弃权24,800股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的13.3698％。


本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上
通过。


五、律师见证情况

广东华商律师事务所的李连果律师和洪晨晨律师见证了本次会议，律师认为：公司本
次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。







六、备查文件

1、《2019年第一次临时股东大会决议》；

2、广东华商律师事务所《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司2019年第一次
临时股东大会的法律意见书》。




特此公告。






深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2019年9月23日