西藏天路:第五届董事会第四十二次会议决议

时间:2019年09月23日 19:15:50 中财网
原标题:西藏天路:第五届董事会第四十二次会议决议公告


股票简称:西藏天路 股票代码:600326 编号:临2019-49号



西藏天路股份有限公司

第五届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十二
次会议于2019年9月23日(星期一)以通讯方式召开。通知以书面方式
于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议
由公司董事长多吉罗布先生召集,会议应表决董事9人,实际表决董事9
人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份
有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定,经
与会董事以传真或电子邮件形式表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于签订重庆重交再生资源开发股份有限公司之
股份转让补充协议的议案》


表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。


2018年12月5日签订了《西藏天路股份有限公司与重庆咸通乘风实
业有限公司、陈先勇、嘉兴臻胜股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁
波君润科胜股权投资合伙企业(有限合伙)关于重庆重交再生资源开发股
份有限公司之股份转让协议》。为尽快推进本次交易的进程,公司拟与重
庆咸通乘风实业有限公司、陈先勇、嘉兴臻胜股权投资基金合伙企业(有
限合伙)、宁波君润科胜股权投资合伙企业(有限合伙)签订《关于重庆
重交再生资源开发股份有限公司之股份转让补充协议》。具体内容详见公


司于同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关
于重庆重交再生资源开发股份有限公司之股份转让补充协议》。


二、审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》


表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。


为了确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求,拟向银行申
请综合授信24.65亿元,具体如下:

1. 拟向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请集团综合授信5亿
元(伍亿元整)。授信期限为一年期。



2.拟向中国光大银行股份有限公司拉萨分行申请集团综合授信1.5亿
元(壹亿伍仟万元整)。授信期限为一年期。


3.拟向中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行申请集团综合授
信18.15亿元(壹拾捌亿壹仟伍佰万元整)。授信期限为一年期:其中8亿
元(捌亿元整)为股份公司本部、2.5亿元(贰亿伍仟万元整)为控股子
公司西藏高争建材股份有限公司、5.65亿元(伍亿陆仟伍佰万元整)为藏
中建材总包部、2亿元(贰亿元整)为控股子公司西藏昌都高争建材股份
有限公司。


授信项下申请具体用信时本决议有效。授信额度最终以银行实际审批
的金额为准,具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。




特此公告。








西藏天路股份有限公司董事会

2019年9月24日


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