奥美医疗:2019年第二次临时股东大会的法律意见书
北京市嘉源律师事务所 关于奥美医疗用品股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国·北京 二〇一九年九月十九日 致：奥美医疗用品股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于奥美医疗用品股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源（2019）-04-219 受奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事 务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2019年第二次临时股东大会（以下简 称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》（2016修订）以及公司章程、股东大会议事规 则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等 事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 1、 本次股东大会由公司董事会召集。2019年9月4日，公司第一届董事会 第十八次会议决议召开公司2019年第二次临时股东大会。 2、 2019年9月4日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召 开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-045），2019年9月9日， 公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2019年第二次临时股东大 会的补充通知》（公告编号：2019-050），对本次股东大会的现场会议召开时间、 网络投票时间、会议地点、股权登记日、审议事项进行了公告。 3、 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、 本次股东大会的会议地点为湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医 疗总部大楼一楼多功能厅。 5、 2019年9月19日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，由公司董事 会秘书杜先举先生主持。 经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司 章程的规定。 二、出席本次股东大会的人员资格 1、出席本次股东大会的股东及委托代理人 出席本次会议的股东或股东代理人共计18人，代表股份326,233,004股，占公 司股份总数422,176,938股的77.2740%。其中，中小股东共8名，代表股份9,802,305 股，占公司股份总数422,176,938股的2.3218%。 （1） 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等 证明文件，现场出席会议的股东或股东代理人共计15人，代表股份326,226,137 股，占公司股份总数422,176,938股的77.2724%。 （2） 根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确 认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东3名，代表股份6,867股，占 公司股份总数422,176,938股的0.0016%。 2、出席、列席本次股东大会的其他人员 出席本次股东大会的其他人员为公司的部分董事、监事、高管和本所律师。 本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场 投票和网络投票的方式进行表决。 2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明 的议案进行了表决。本次会议现场投票表决结束后，由两名股东代表、一名监事 代表和本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况。 3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本 次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。 4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，及单独统计中 小投资者的表决结果，会议审议的议案合法获得通过。 四、结论意见 综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议 人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果 合法有效。 本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及 公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。 （此页以下无正文） （此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于奥美医疗用品股份有限公司2019 年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页） 北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭 斌 ______________ 见证律师：韦 佩 ______________ 罗敏斐 ______________ 2019年9月19日 中财网
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