辉隆股份:2019年第二次临时股东大会决议

时间:2019年09月17日 20:45:33 中财网
原标题:辉隆股份:2019年第二次临时股东大会决议的公告


证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2019-060



安徽辉隆农资集团股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。








特别提示:

本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。


一、会议召开情况

召开日期和时间:现场会议召开时间为2019年9月17日(星期二)
下午14:30;网络投票时间为:2019年9月16日-2019年9月17日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019
年9月17日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:2019年9月16日15:00 至2019年9
月17日15:00期间的任意时间。


(一) 股权登记日:2019年9月10日
(二) 会议召开地点:安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会
议室
(三) 会议召集人:公司董事会
(四) 会议主持人:刘贵华先生
(五) 会议召开方式:本次会议采取现场记名和网络投票的方式
(六) 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司
章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资
者指单独或合计持有公司5%以上(含5%)股份的股东以外的其他股东,



不含公司董事、监事、高级管理人员。



二、会议出席情况

出席会议股东及股东代表共84人,代表股份数为312,548,570股,
占公司有表决权股份总数的44.7838%。其中,出席现场会议的股东及股
东代表共10人,代表股份数为300,899,946股,占公司有表决权股份总
数的43.1147%;网络投票股东为74人,代表股份数为11,648,624股,占
公司有表决权股份总数的1.6691%。


公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。


三、议案审议表决情况

经过与会股东的认真审议,大会通过现场记名投票和网络投票的方
式审议通过了以下议案:

(一)审议《关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金
购买资产并募集配套资金条件的议案》;

表决结果:同意18,705,232股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.7849%;反对2,362,800股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的11.2151%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,262,425股,占出席会议中
小股东所持股份的87.5572%;反对2,362,800股,占出席会议中小股
东所持股份的12.4428%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。


(二)逐项审议《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;

A.发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产方案

1、发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产方案概述

(1)标的资产


表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股
东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。


(2)交易主体

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股
东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。


(3)标的资产的估值与作价

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股
东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。



(4)对价支付方式

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股
东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。


(5)过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股
东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。


2、发行股份购买资产

(1)种类、面值及上市地点

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股


东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。


(2)发行对象和认购方式

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股
东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。


(3)发行价格及定价依据

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股
东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。


(4)发行数量

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中


小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股
东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。


(5)股份锁定安排

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股
东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。


3、发行可转换公司债券购买资产

(1)种类与面值

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,361,350股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的11.2082%;弃权34,350股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.1631%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵
华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,361,350股,占出席会议中小股
东所持股份的12.4352%;弃权34,350股,占出席会议中小股东所持股
份的0.1809%。


(2)发行方式

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决


权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股
东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。


(3)发行对象和认购方式

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股
东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。


(4)发行数量

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股
东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。


(5)转股价格

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股


份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股
东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。


(6)转股股份来源

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股
东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。


(7)债券期限

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股
东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。


(8)转股期限


表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股
东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。


(9)锁定期

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股
东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。


(10)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股
东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。



(11)回售条款

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股
东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。


(12)转股价格向下修正条款

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股
东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。


(13)担保与评级

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股
东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的


0%。


(14)其他事项

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股
东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。


4、业绩补偿安排与超额奖励

(1)业绩补偿安排

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,361,350股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的11.2082%;弃权34,350股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.1631%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵
华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,361,350股,占出席会议中小股
东所持股份的12.4352%;弃权34,350股,占出席会议中小股东所持股
份的0.1809%。


(2)业绩超额奖励

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,259,050股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的10.7226%;弃权136,650股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.6486%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵


华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%; 反对2,259,050股,占出席会议中小股
东所持股份的11.8965%;弃权136,650股,占出席会议中小股东所持
股份的0.7196%。


B.募集配套资金方案

1、募集配套资金方案概述

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,259,050股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的10.7226%;弃权136,650股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.6486%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵
华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%; 反对2,259,050股,占出席会议中小股
东所持股份的11.8965%;弃权136,650股,占出席会议中小股东所持
股份的0.7196%。


2、非公开发行股份募集配套资金

(1)种类与面值

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,259,050股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的10.7226%;弃权136,650股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.6486%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵
华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%; 反对2,259,050股,占出席会议中小股
东所持股份的11.8965%;弃权136,650股,占出席会议中小股东所持


股份的0.7196%。


(2)发行方式

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,259,050股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的10.7226%;弃权136,650股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.6486%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵
华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%; 反对2,259,050股,占出席会议中小股
东所持股份的11.8965%;弃权136,650股,占出席会议中小股东所持
股份的0.7196%。


(3)发行对象

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,293,400股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的10.8857%;弃权102,300股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.4856%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵
华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,293,400股,占出席会议中小股
东所持股份的12.0774%;弃权102,300股,占出席会议中小股东所持
股份的0.5387%。


(4)发行数量

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,293,400股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的10.8857%;弃权102,300股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.4856%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵


华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,293,400股,占出席会议中小股
东所持股份的12.0774%;弃权102,300股,占出席会议中小股东所持
股份的0.5387%。


(5)发行价格

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,293,400股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的10.8857%;弃权102,300股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.4856%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵
华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,293,400股,占出席会议中小股
东所持股份的12.0774%;弃权102,300股,占出席会议中小股东所持
股份的0.5387%。


(6)限售期安排

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,293,400股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的10.8857%;弃权102,300股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.4856%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵
华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,293,400股,占出席会议中小股
东所持股份的12.0774%;弃权102,300股,占出席会议中小股东所持
股份的0.5387%。


3、非公开发行可转换公司债券募集配套资金


(1)种类与面值

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,293,400股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的10.8857%;弃权102,300股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.4856%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵
华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,293,400股,占出席会议中小股
东所持股份的12.0774%;弃权102,300股,占出席会议中小股东所持
股份的0.5387%。


(2)发行方式及发行对象

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,293,400股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的10.8857%;弃权102,300股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.4856%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵
华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,293,400股,占出席会议中小股
东所持股份的12.0774%;弃权102,300股,占出席会议中小股东所持
股份的0.5387%。


(3)发行数量

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,293,400股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的10.8857%;弃权102,300股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.4856%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵
华回避表决。



其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,293,400股,占出席会议中小股
东所持股份的12.0774%;弃权102,300股,占出席会议中小股东所持
股份的0.5387%。


(4)转股价格

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,293,400股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的10.8857%;弃权102,300股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.4856%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵
华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,293,400股,占出席会议中小股
东所持股份的12.0774%;弃权102,300股,占出席会议中小股东所持
股份的0.5387%。


(5)锁定期

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,293,400股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的10.8857%;弃权102,300股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.4856%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵
华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,293,400股,占出席会议中小股
东所持股份的12.0774%;弃权102,300股,占出席会议中小股东所持
股份的0.5387%。


(6)赎回条款

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股


份总数的88.6287%;反对2,293,400股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的10.8857%;弃权102,300股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.4856%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵
华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,293,400股,占出席会议中小股
东所持股份的12.0774%;弃权102,300股,占出席会议中小股东所持
股份的0.5387%。


(7)其他事项

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,293,400股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的10.8857%;弃权102,300股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.4856%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵
华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,293,400股,占出席会议中小股
东所持股份的12.0774%;弃权102,300股,占出席会议中小股东所持
股份的0.5387%。


C.本次决议的有效期

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,293,400股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的10.8857%;弃权102,300股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.4856%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵
华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,293,400股,占出席会议中小股


东所持股份的12.0774%;弃权102,300股,占出席会议中小股东所持
股份的0.5387%。


(三)审议《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及摘要的议案》;

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,257,500股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的10.7153%;弃权138,200股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.6560%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵
华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,257,500股,占出席会议中小股
东所持股份的11.8883%;弃权138,200股,占出席会议中小股东所持
股份的0.7278%。


(四)审议《关于公司与交易对方签署本次交易相关协议的议案》;

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,359,800股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的11.2009%;弃权35,900股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.1704%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵
华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,359,800股,占出席会议中小股
东所持股份的12.4270%;弃权35,900股,占出席会议中小股东所持股
份的0.1891%。


(五)审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,359,800股,占出席会议股东所持有效表决


权股份总数的11.2009%;弃权35,900股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.1704%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵
华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,359,800股,占出席会议中小股
东所持股份的12.4270%;弃权35,900股,占出席会议中小股东所持股
份的0.1891%。


(六)审议《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》;

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,359,800股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的11.2009%;弃权35,900股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.1704%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵
华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,359,800股,占出席会议中小股
东所持股份的12.4270%;弃权35,900股,占出席会议中小股东所持股
份的0.1891%。


(七)审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办
法>第十三条规定的重组上市的议案》;

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,359,800股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的11.2009%;弃权35,900股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.1704%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵
华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,359,800股,占出席会议中小股


东所持股份的12.4270%;弃权35,900股,占出席会议中小股东所持股
份的0.1891%。


(八)审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>
相关规定的议案》;

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,359,800股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的11.2009%;弃权35,900股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.1704%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵
华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,359,800股,占出席会议中小股
东所持股份的12.4270%;弃权35,900股,占出席会议中小股东所持股
份的0.1891%。


(九)审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定>第四条规定的议案》;

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的88.6287%;反对2,359,800股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的11.2009%;弃权35,900股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.1704%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵
华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,359,800股,占出席会议中小股
东所持股份的12.4270%;弃权35,900股,占出席会议中小股东所持股
份的0.1891%。


(十)审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;

表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股


份总数的88.6287%;反对2,359,800股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的11.2009%;弃权35,900股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.1704%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵
华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中
小股东所持股份的87.3839%;反对2,359,800股,占出席会议中小股
东所持股份的12.4270%;弃权35,900股,占出席会议中小股东所持股
份的0.1891%。


(十一)审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考
审阅报告的议案》;

表决结果:同意18,502,132股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的87.8209%;反对2,292,800股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的10.8828%;弃权273,100股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的1.2963%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵
华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,423,325股,占出席会议中
小股东所持股份的86.4876%;反对2,292,800股,占出席会议中小股
东所持股份的12.0742%;弃权273,100股,占出席会议中小股东所持
股份的1.4382%。


(十二)审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

表决结果:同意18,502,132股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的87.8209%;反对2,292,800股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的10.8828%;弃权273,100股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的1.2963%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵
华回避表决。



其中中小投资者表决结果为:同意16,423,325股,占出席会议中小
股东所持股份的86.4876%;反对2,292,800股,占出席会议中小股东所
持股份的12.0742%;弃权273,100股,占出席会议中小股东所持股份的
1.4382%。


(十三)审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》;

表决结果:同意18,502,132股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的87.8209%;反对2,292,800股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的10.8828%;弃权273,100股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的1.2963%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵
华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,423,325股,占出席会议中小
股东所持股份的86.4876%;反对2,292,800股,占出席会议中小股东所
持股份的12.0742%;弃权273,100股,占出席会议中小股东所持股份的
1.4382%。


(十四)审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提
交法律文件的有效性的说明的议案》;

表决结果:同意18,502,132股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的87.8209%;反对2,292,800股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的10.8828%;弃权273,100股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的1.2963%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵
华回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,423,325股,占出席会议中小
股东所持股份的86.4876%;反对2,292,800股,占出席会议中小股东所
持股份的12.0742%;弃权273,100股,占出席会议中小股东所持股份的
1.4382%。


(十五)审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司


信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相
关标准的议案》;

表决结果:同意309,982,670股,占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的99.1790%;反对2,292,800股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.7336%;弃权273,100股,占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0.0874%。


其中中小投资者表决结果为:同意16,423,325股,占出席会议中小
股东所持股份的86.4876%;反对2,292,800股,占出席会议中小股东所
持股份的12.0742%;弃权273,100股,占出席会议中小股东所持股份的
1.4382%。


(十六)审议《关于<未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的
议案》;

表决结果:同意310,067,970股,占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的99.2063%;反对2,173,150股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.6953%;弃权307,450股,占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0.0984%。


其中中小投资者表决结果为:同意16,508,625股,占出席会议中
小股东所持股份的86.9368%;反对2,173,150股,占出席会议中小股
东所持股份的11.4441%;弃权307,450股,占出席会议中小股东所持
股份的1.6191%。


(十七)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相
关事项的议案》;

表决结果:同意309,982,670股,占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的99.1790%;反对2,258,450股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.7226;弃权307,450股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0984%。



其中中小投资者表决结果为:同意16,423,325股,占出席会议中
小股东所持股份的86.4876%;反对2,258,450股,占出席会议中小股
东所持股份的11.8933%;弃权307,450股,占出席会议中小股东所持
股份的1.6191%。


(十八)审议《关于提请股东大会批准安徽辉隆投资集团有限公司
免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;

表决结果:同意18,536,482,占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的87.9839%;反对2,156,150股,占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的10.2342%;弃权375,400股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的1.7818%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华
回避表决。


其中中小投资者表决结果为:同意16,457,675股,占出席会议中
小股东所持股份的86.6685%;反对2,156,150股,占出席会议中小股
东所持股份的11.3546%;弃权375,400股,占出席会议中小股东所持
股份的1.9769%。


上述议案一至议案十四、议案十八关联股东回避表决,且为特别决
议事项,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3通过;
议案十五、十六、十七为普通决议事项,经出席会议的股东(包括股东
代理人)所持表决权的过半数通过。


四、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所束晓俊、苏宇律师到会见证了本次股东大会,
并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集人资格和召集、
召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决
议合法有效。


《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司2019年第二次临时股东大


会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


五、备查文件

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议;
(二) 法律意见书及其签章页。



特此公告。




安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2019年9月17日


  中财网
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