辉隆股份:2019年第二次临时股东大会决议
证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2019-060 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。 一、会议召开情况 召开日期和时间:现场会议召开时间为2019年9月17日(星期二) 下午14:30;网络投票时间为:2019年9月16日-2019年9月17日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年9月17日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为:2019年9月16日15:00 至2019年9 月17日15:00期间的任意时间。 (一) 股权登记日:2019年9月10日 (二) 会议召开地点:安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会 议室 (三) 会议召集人:公司董事会 (四) 会议主持人:刘贵华先生 (五) 会议召开方式:本次会议采取现场记名和网络投票的方式 (六) 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司 章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资 者指单独或合计持有公司5%以上(含5%)股份的股东以外的其他股东, 不含公司董事、监事、高级管理人员。 二、会议出席情况 出席会议股东及股东代表共84人,代表股份数为312,548,570股, 占公司有表决权股份总数的44.7838%。其中,出席现场会议的股东及股 东代表共10人,代表股份数为300,899,946股,占公司有表决权股份总 数的43.1147%;网络投票股东为74人,代表股份数为11,648,624股,占 公司有表决权股份总数的1.6691%。 公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 经过与会股东的认真审议,大会通过现场记名投票和网络投票的方 式审议通过了以下议案: (一)审议《关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金条件的议案》; 表决结果:同意18,705,232股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.7849%;反对2,362,800股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.2151%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,262,425股,占出席会议中 小股东所持股份的87.5572%;反对2,362,800股,占出席会议中小股 东所持股份的12.4428%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (二)逐项审议《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》; A.发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产方案 1、发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产方案概述 (1)标的资产 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股 东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (2)交易主体 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股 东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (3)标的资产的估值与作价 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股 东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (4)对价支付方式 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股 东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (5)过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股 东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 2、发行股份购买资产 (1)种类、面值及上市地点 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股 东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (2)发行对象和认购方式 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股 东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (3)发行价格及定价依据 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股 东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (4)发行数量 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股 东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (5)股份锁定安排 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股 东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 3、发行可转换公司债券购买资产 (1)种类与面值 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,361,350股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.2082%;弃权34,350股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.1631%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵 华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,361,350股,占出席会议中小股 东所持股份的12.4352%;弃权34,350股,占出席会议中小股东所持股 份的0.1809%。 (2)发行方式 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股 东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (3)发行对象和认购方式 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股 东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (4)发行数量 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股 东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (5)转股价格 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股 东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (6)转股股份来源 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股 东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (7)债券期限 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股 东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (8)转股期限 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股 东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (9)锁定期 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股 东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (10)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股 东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (11)回售条款 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股 东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (12)转股价格向下修正条款 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股 东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (13)担保与评级 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股 东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (14)其他事项 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,395,700股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.3713%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,395,700股,占出席会议中小股 东所持股份的12.6161%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 4、业绩补偿安排与超额奖励 (1)业绩补偿安排 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,361,350股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.2082%;弃权34,350股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.1631%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵 华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,361,350股,占出席会议中小股 东所持股份的12.4352%;弃权34,350股,占出席会议中小股东所持股 份的0.1809%。 (2)业绩超额奖励 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,259,050股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的10.7226%;弃权136,650股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.6486%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵 华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%; 反对2,259,050股,占出席会议中小股 东所持股份的11.8965%;弃权136,650股,占出席会议中小股东所持 股份的0.7196%。 B.募集配套资金方案 1、募集配套资金方案概述 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,259,050股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的10.7226%;弃权136,650股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.6486%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵 华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%; 反对2,259,050股,占出席会议中小股 东所持股份的11.8965%;弃权136,650股,占出席会议中小股东所持 股份的0.7196%。 2、非公开发行股份募集配套资金 (1)种类与面值 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,259,050股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的10.7226%;弃权136,650股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.6486%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵 华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%; 反对2,259,050股,占出席会议中小股 东所持股份的11.8965%;弃权136,650股,占出席会议中小股东所持 股份的0.7196%。 (2)发行方式 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,259,050股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的10.7226%;弃权136,650股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.6486%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵 华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%; 反对2,259,050股,占出席会议中小股 东所持股份的11.8965%;弃权136,650股,占出席会议中小股东所持 股份的0.7196%。 (3)发行对象 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,293,400股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的10.8857%;弃权102,300股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.4856%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵 华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,293,400股,占出席会议中小股 东所持股份的12.0774%;弃权102,300股,占出席会议中小股东所持 股份的0.5387%。 (4)发行数量 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,293,400股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的10.8857%;弃权102,300股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.4856%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵 华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,293,400股,占出席会议中小股 东所持股份的12.0774%;弃权102,300股,占出席会议中小股东所持 股份的0.5387%。 (5)发行价格 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,293,400股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的10.8857%;弃权102,300股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.4856%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵 华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,293,400股,占出席会议中小股 东所持股份的12.0774%;弃权102,300股,占出席会议中小股东所持 股份的0.5387%。 (6)限售期安排 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,293,400股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的10.8857%;弃权102,300股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.4856%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵 华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,293,400股,占出席会议中小股 东所持股份的12.0774%;弃权102,300股,占出席会议中小股东所持 股份的0.5387%。 3、非公开发行可转换公司债券募集配套资金 (1)种类与面值 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,293,400股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的10.8857%;弃权102,300股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.4856%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵 华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,293,400股,占出席会议中小股 东所持股份的12.0774%;弃权102,300股,占出席会议中小股东所持 股份的0.5387%。 (2)发行方式及发行对象 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,293,400股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的10.8857%;弃权102,300股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.4856%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵 华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,293,400股,占出席会议中小股 东所持股份的12.0774%;弃权102,300股,占出席会议中小股东所持 股份的0.5387%。 (3)发行数量 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,293,400股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的10.8857%;弃权102,300股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.4856%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵 华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,293,400股,占出席会议中小股 东所持股份的12.0774%;弃权102,300股,占出席会议中小股东所持 股份的0.5387%。 (4)转股价格 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,293,400股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的10.8857%;弃权102,300股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.4856%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵 华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,293,400股,占出席会议中小股 东所持股份的12.0774%;弃权102,300股,占出席会议中小股东所持 股份的0.5387%。 (5)锁定期 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,293,400股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的10.8857%;弃权102,300股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.4856%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵 华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,293,400股,占出席会议中小股 东所持股份的12.0774%;弃权102,300股,占出席会议中小股东所持 股份的0.5387%。 (6)赎回条款 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,293,400股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的10.8857%;弃权102,300股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.4856%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵 华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,293,400股,占出席会议中小股 东所持股份的12.0774%;弃权102,300股,占出席会议中小股东所持 股份的0.5387%。 (7)其他事项 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,293,400股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的10.8857%;弃权102,300股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.4856%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵 华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,293,400股,占出席会议中小股 东所持股份的12.0774%;弃权102,300股,占出席会议中小股东所持 股份的0.5387%。 C.本次决议的有效期 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,293,400股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的10.8857%;弃权102,300股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.4856%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵 华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,293,400股,占出席会议中小股 东所持股份的12.0774%;弃权102,300股,占出席会议中小股东所持 股份的0.5387%。 (三)审议《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及摘要的议案》; 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,257,500股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的10.7153%;弃权138,200股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.6560%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵 华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,257,500股,占出席会议中小股 东所持股份的11.8883%;弃权138,200股,占出席会议中小股东所持 股份的0.7278%。 (四)审议《关于公司与交易对方签署本次交易相关协议的议案》; 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,359,800股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.2009%;弃权35,900股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.1704%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵 华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,359,800股,占出席会议中小股 东所持股份的12.4270%;弃权35,900股,占出席会议中小股东所持股 份的0.1891%。 (五)审议《关于本次交易构成关联交易的议案》; 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,359,800股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.2009%;弃权35,900股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.1704%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵 华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,359,800股,占出席会议中小股 东所持股份的12.4270%;弃权35,900股,占出席会议中小股东所持股 份的0.1891%。 (六)审议《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》; 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,359,800股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.2009%;弃权35,900股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.1704%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵 华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,359,800股,占出席会议中小股 东所持股份的12.4270%;弃权35,900股,占出席会议中小股东所持股 份的0.1891%。 (七)审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办 法>第十三条规定的重组上市的议案》; 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,359,800股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.2009%;弃权35,900股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.1704%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵 华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,359,800股,占出席会议中小股 东所持股份的12.4270%;弃权35,900股,占出席会议中小股东所持股 份的0.1891%。 (八)审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法> 相关规定的议案》; 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,359,800股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.2009%;弃权35,900股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.1704%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵 华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,359,800股,占出席会议中小股 东所持股份的12.4270%;弃权35,900股,占出席会议中小股东所持股 份的0.1891%。 (九)审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组 若干问题的规定>第四条规定的议案》; 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,359,800股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.2009%;弃权35,900股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.1704%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵 华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,359,800股,占出席会议中小股 东所持股份的12.4270%;弃权35,900股,占出席会议中小股东所持股 份的0.1891%。 (十)审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》; 表决结果:同意18,672,332股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的88.6287%;反对2,359,800股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的11.2009%;弃权35,900股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.1704%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵 华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,593,525股,占出席会议中 小股东所持股份的87.3839%;反对2,359,800股,占出席会议中小股 东所持股份的12.4270%;弃权35,900股,占出席会议中小股东所持股 份的0.1891%。 (十一)审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考 审阅报告的议案》; 表决结果:同意18,502,132股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的87.8209%;反对2,292,800股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的10.8828%;弃权273,100股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的1.2963%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵 华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,423,325股,占出席会议中 小股东所持股份的86.4876%;反对2,292,800股,占出席会议中小股 东所持股份的12.0742%;弃权273,100股,占出席会议中小股东所持 股份的1.4382%。 (十二)审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》; 表决结果:同意18,502,132股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的87.8209%;反对2,292,800股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的10.8828%;弃权273,100股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的1.2963%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵 华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,423,325股,占出席会议中小 股东所持股份的86.4876%;反对2,292,800股,占出席会议中小股东所 持股份的12.0742%;弃权273,100股,占出席会议中小股东所持股份的 1.4382%。 (十三)审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》; 表决结果:同意18,502,132股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的87.8209%;反对2,292,800股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的10.8828%;弃权273,100股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的1.2963%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵 华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,423,325股,占出席会议中小 股东所持股份的86.4876%;反对2,292,800股,占出席会议中小股东所 持股份的12.0742%;弃权273,100股,占出席会议中小股东所持股份的 1.4382%。 (十四)审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提 交法律文件的有效性的说明的议案》; 表决结果:同意18,502,132股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的87.8209%;反对2,292,800股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的10.8828%;弃权273,100股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的1.2963%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵 华回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,423,325股,占出席会议中小 股东所持股份的86.4876%;反对2,292,800股,占出席会议中小股东所 持股份的12.0742%;弃权273,100股,占出席会议中小股东所持股份的 1.4382%。 (十五)审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司 信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相 关标准的议案》; 表决结果:同意309,982,670股,占出席会议股东所持有效表决权 股份总数的99.1790%;反对2,292,800股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.7336%;弃权273,100股,占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的0.0874%。 其中中小投资者表决结果为:同意16,423,325股,占出席会议中小 股东所持股份的86.4876%;反对2,292,800股,占出席会议中小股东所 持股份的12.0742%;弃权273,100股,占出席会议中小股东所持股份的 1.4382%。 (十六)审议《关于<未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的 议案》; 表决结果:同意310,067,970股,占出席会议股东所持有效表决权 股份总数的99.2063%;反对2,173,150股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.6953%;弃权307,450股,占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的0.0984%。 其中中小投资者表决结果为:同意16,508,625股,占出席会议中 小股东所持股份的86.9368%;反对2,173,150股,占出席会议中小股 东所持股份的11.4441%;弃权307,450股,占出席会议中小股东所持 股份的1.6191%。 (十七)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相 关事项的议案》; 表决结果:同意309,982,670股,占出席会议股东所持有效表决权 股份总数的99.1790%;反对2,258,450股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.7226;弃权307,450股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.0984%。 其中中小投资者表决结果为:同意16,423,325股,占出席会议中 小股东所持股份的86.4876%;反对2,258,450股,占出席会议中小股 东所持股份的11.8933%;弃权307,450股,占出席会议中小股东所持 股份的1.6191%。 (十八)审议《关于提请股东大会批准安徽辉隆投资集团有限公司 免于以要约收购方式增持公司股份的议案》; 表决结果:同意18,536,482,占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的87.9839%;反对2,156,150股,占出席会议股东所持有效表决权 股份总数的10.2342%;弃权375,400股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的1.7818%。关联股东安徽辉隆投资集团有限公司、刘贵华 回避表决。 其中中小投资者表决结果为:同意16,457,675股,占出席会议中 小股东所持股份的86.6685%;反对2,156,150股,占出席会议中小股 东所持股份的11.3546%;弃权375,400股,占出席会议中小股东所持 股份的1.9769%。 上述议案一至议案十四、议案十八关联股东回避表决,且为特别决 议事项,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3通过; 议案十五、十六、十七为普通决议事项,经出席会议的股东(包括股东 代理人)所持表决权的过半数通过。 四、律师出具的法律意见 安徽承义律师事务所束晓俊、苏宇律师到会见证了本次股东大会, 并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集人资格和召集、 召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决 议合法有效。 《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司2019年第二次临时股东大 会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 五、备查文件 (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会 决议; (二) 法律意见书及其签章页。 特此公告。 安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会 2019年9月17日 中财网
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