晶瑞股份:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明
证券代码： 300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号： 2019 - 104 苏州晶瑞化学股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 报告书 ( 草案 ) 修订说明的 公告 本公司及监 事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 22 日披露 了《 苏州晶瑞化学股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨 关联交易 报告书（草案）》（以下简称 “ 《报告书（草案）》 ” ）及相关文件。 2019 年 9 月 5 日，公司收到深圳证券交易所 《关于对苏州晶瑞化学股份有限公司的重 组问询函》（创业板许可类重组问询函〔 2019 〕第 32 号 ，以下简称“《问询函》” ）。 公司会同各中介机构对 《 问询函 》 所述问题进行了书面回复，并对《报告书（草 案）》进行了修订 和 补充 ，主要修订 和 补充 内容如下： 重组报告书（草案）（修订稿）章节 对重组报告书（草案）修订情况说明 重大事项提示 1 、补充披露设置业绩奖励的原因、依据及合理性 2 、补充披露了业绩奖励相关会计处理及对公司可 能造成的影响 3 、 在“公司及交易对方出具的重要承诺” 补充披 露了交易对方出具的《交易对方关于不参与上市公 司本次募集配套资金的承诺函》、标的公司核心管 理人员及核心技术人员签订的《关于任职期限及竞 业禁止的承诺函》 第四节 交易标的基本情况 1 、标的公司核心管理人员及核心技术人员签订《关 于任职期限及竞业禁止的承诺函》的情况 2 、补充披露了标的公司所处行业不属于重污染行 业的情况 3 、补充披露了标的公司符合国家和地方环保要求、 已取得所必需的排污许可证等全部环保审批许可 文件的情况 4 、补充披露了标的公司报告期内未发生过环保事 故、未受到过其他行政处罚、报告期内不存在重大 违法行为的情况 5 、补充披露了标的公司污染处理设施的运转情况 6 、补充披露了近两年一期标的公司环保相关费用 重组报告书（草案）（修订稿）章节 对重组报告书（草案）修订情况说明 成本及未来支出情况 7 、补充披露了标的公司相关环保投入、环保设施 及日常治污费用与处理生产经营所产生的污染相 匹配的情况 第十三节 其他重要事项 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的查询 记录更新停牌日前六个月内买卖股票情况的核查 情况 具体修订内容请见本公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《 苏 州晶瑞化学 股份有限公司关于深圳证券交易所 < 关于对 苏州晶瑞化学 股份有限公 司的重组问询函 > 的回复》及《 苏州晶瑞化学 股份有限公司 发行股份及支 付现金 购买资产并募集配套资金 暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）》中的相关内容。 特此公告。 苏州晶瑞化学股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 1 7 日 中财网
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