久其软件:独立董事公开征集委托投票权报告书
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2019-102 债券代码：128015 债券简称：久其转债 北京久其软件股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 根据北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定， 并按照其他独立董事的委托，独立董事李岳军先生作为征集人就公司拟定于2019年 10月10日召开的2019年第四次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开 征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人李岳军作为征集人，按照《公司章程》的有关规定及其他独立董事的委托就 2019年第四次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报 告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市 场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事 的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司 其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律法规、《公 司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况 公司名称：北京久其软件股份有限公司 股票简称：久其软件 股票代码：002279 法定代表人：赵福君 董事会秘书：王海霞 证券事务代表：刘文佳 公司联系地址：北京经济技术开发区西环中路6号 邮政编码：100176 联系电话：010-58022988 传真：010-58022897 互联网地址：www.jiuqi.com.cn 电子信箱：002279@jiuqi.com.cn （二）本次征集事项 由征集人针对2019年第四次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公 开征集委托投票权： 提案编码 提案名称 100 总议案：本次会议所有议案 1.00 《关于向关联方转让上海移通网络有限公司100%股权及关联方补偿安排的议案》（需逐项表决） 1.01 关于签订《北京久其软件股份有限公司与北京启顺通达科技有限公司关于上海移通网络有限公司 的股权转让协议》的议案 1.02 关于签订《关于上海移通网络有限公司的诉讼及赔偿款分配安排协议》的议案 2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关联交易相关事宜的议案》 （三）本征集委托投票权授权报告书签署日期：2019年9月16日 三、本次股东大会基本情况 《关于召开2019年第四次临时股东大会通知》详见2019年9月18日的信息披 露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、征集人基本情况 （一） 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李岳军，其基本情况如下： 李岳军先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。 （二） 征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或仲裁。 （三） 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间 以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 五、征集人对征集事项的投票 征集人作为公司独立董事，出席了公司于2019年9月16日召开的第六届董事会 第四十三次（临时）会议，并且对《关于向关联方转让上海移通网络有限公司100% 股权及关联方补偿安排的议案》（包括两个分项议案）及《关于提请股东大会授权董 事会全权办理本次关联交易相关事宜的议案》均投了赞成票。 六、征集方案 征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征 集投票权方案，其具体内容如下： （一） 征集对象：截止2019年9月30日下午股市交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股 东。 （二） 征集时间：自2019年10月8日至2019年10月9日（上午9:00~12:00， 下午14:00~17:00） （三） 征集方式：采用公开方式在信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。 （四） 征集程序和步骤 第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项 填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。 第二步：签署授权委托书并按要求提交相关文件。向征集人委托的公司董事会办 公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会 办公室签收授权委托书及其他相关文件。 1、委托投票股东为法人股东的，应提交： （1）法人营业执照复印件； （2）法定代表人身份证复印件； （3）授权委托书原件； （4）股票账户卡复印件。法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页 签字并加盖股东单位公章； 2、委托投票股东为个人股东的，其应提交： （1）本人身份证复印件； （2）授权委托书原件； （3）股票账户卡复印件。 3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并 将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授 权委托书不需要公证。 第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授 权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地 址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为： 地址：北京经济技术开发区西环中路6号 收件人：北京久其软件股份有限公司董事会办公室 电话：010-58022988 传真：010-58022897 邮政编码：100176 请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并 在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。 第四步：委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托 将被确认为有效： 1、应按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点； 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件； 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确， 提交相关文件完整、有效； 4、提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。 （五） 股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同 的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授 权委托书为有效。 （六） 股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人 出席会议。 （七） 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理： 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前 以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自 动失效； 2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在 现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将 认定其对征集人的授权委托自动失效； 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反 对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。 征集人：李岳军 2019年9月16日 附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效） 北京久其软件股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书 本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票 权制作并公告的《北京久其软件股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《北 京久其软件股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本 次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董 事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书 内容进行修改。 本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京久其软件股份有限公司独立董事李岳军作为 本人/本公司的代理人出席北京久其软件股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并按本授权 委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本项授权的有效期限：自签署日至2019年第四次 临时股东大会结束。 本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见： 提案编码 提案名称 同意 反对 弃权 100 总议案：本次会议所有议案 1.00 《关于向关联方转让上海移通网络有限公司100%股权及关联方补 偿安排的议案》（需逐项表决） 1.01 关于签订《北京久其软件股份有限公司与北京启顺通达科技有限公 司关于上海移通网络有限公司的股权转让协议》的议案 1.02 关于签订《关于上海移通网络有限公司的诉讼及赔偿款分配安排协 议》的议案 2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关联交易相关事宜的 议案》 注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表 格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。 股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同投票意见。 议案1.00需逐项表决，对议案1.00投票视为对议案1.01和1.02表达相同投票意见。 委托人身份证号（或法人营业执照号）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人联系方式： 委托人签字（或盖公章）： 委托日期： 年 月 日 中财网
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