摩登大道:第四届董事会第十五次会议决议

时间:2019年09月17日 20:31:04 中财网
原标题:摩登大道:第四届董事会第十五次会议决议公告


证券代码:002656 证券简称:摩登大道 公告编号:2019-073

摩登大道时尚集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五
次会议于2019年9月17日下午16:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1
栋8层会议室召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性,经各董事同意,会议
通知于2019年9月17日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以现场结合通
讯的方式送达各位董事,会议经过半数以上董事推选,由罗长江先生主持,会议
应出席董事7名,实际出席7名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。


经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:

会议以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于选举公司第四届董
事会董事长的议案》。


全体董事同意选举罗长江先生担任公司第四届董事会董事长,任期自本次董
事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。


【内容详见公司于2019年9月18日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举新任董事长的公告》(公告编
号:2019-074)】

备查文件:

摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。




特此公告。



摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2019年9月18日


  中财网
各版头条
pop up description layer