摩登大道:第四届董事会第十五次会议决议
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2019-073 摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五 次会议于2019年9月17日下午16:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1 栋8层会议室召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经各董事同意，会议 通知于2019年9月17日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以现场结合通 讯的方式送达各位董事，会议经过半数以上董事推选，由罗长江先生主持，会议 应出席董事7名，实际出席7名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于选举公司第四届董 事会董事长的议案》。 全体董事同意选举罗长江先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董 事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。 【内容详见公司于2019年9月18日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举新任董事长的公告》（公告编 号：2019-074）】 备查文件： 摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会 2019年9月18日 中财网
 |