摩登大道:2019年第三次临时股东大会的法律意见书
北京市中伦(广州)律师事务所 关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书 二〇一九年九月 广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层 邮政编码：510623 23/F, R&F Center, 10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623 电话/Tel：(8620) 2826 1688 传真/Fax：(8620) 2826 1666 网址：www.zhonglun.com 北京市中伦(广州)律师事务所 关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书 摩登大道时尚集团股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，北京市中伦(广州)律师事务所(以下简称“本所”) 接受摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“摩登大道”)的委托，指派律师 (以下简称“本所律师”)出席摩登大道2019年第三次临时股东大会(以下简称“本 次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的 资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证后，出具法 律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开 (一)本次股东大会的召集 本次股东大会由摩登大道董事会根据2019年8月27日召开的第四届董事会 第十三次会议决议召集，摩登大道董事会于2019年8月28日在巨潮资讯网等相 关媒体上刊登了《摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时 股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、 会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。 本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东 大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称《规 范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下 简称《网络投票实施细则》)和摩登大道章程的有关规定。 (二)本次股东大会的召开 本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会的现场会议于2019年9月17日下午14时在广州市黄埔区科 学城光谱中路23号A1栋8层会议室1(大)召开。 本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进 行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月 17日上午9:30-11:30以及下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为2019年9月16日下午15:00至2019年9月17日下午 15:00期间的任意时间。 摩登大道部分董事、监事出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员及本 所律师列席了本次股东大会。 本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、 《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和摩登大道章程的有关规定。 二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。 三、出席本次股东大会人员的资格 (一)摩登大道董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次 股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。 经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计2 人，均为2019年9月10日15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的摩登大道股东，该等股东持有及代表的股 份总数193,820,000股，占摩登大道总股本的27.2020%。 出席本次股东大会现场会议的还有摩登大道部分董事、监事。 (二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方 式投票的股东共计2人，代表股份数1,900股，占摩登大道总股本的0.0003%。 上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。 本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、 《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和 摩登大道公司章程的有关规定。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 (一)表决程序 1、现场会议表决程序 本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时 由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和摩 登大道章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。 2、网络投票表决程序 摩登大道通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络 形式的投票平台，股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投 票系统行使了表决权。 (二)表决结果 根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会的议案审议情况如下： 1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 1.1选举罗长江先生为公司第四届董事会非独立董事 同意193,821,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。 罗长江当选第四届董事会非独立董事。 1.2选举林毅超先生为公司第四届董事会非独立董事 同意193,821,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。 林毅超当选第四届董事会非独立董事。 1.3选举林国先生为公司第四届董事会非独立董事 同意193,821,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。 林国当选第四届董事会非独立董事。 1.4选举翁文芳女士为公司第四届董事会非独立董事 同意193,821,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。 翁文芳当选第四届董事会非独立董事。 本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、 《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和摩登大道章程等相关规定，会议表决 程序和表决结果合法、有效。 五、结论意见 本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表 决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络 投票实施细则》和摩登大道章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。 （本页以下无正文） (本页为《北京市中伦(广州)律师事务所关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》的签章页) 北京市中伦(广州)律师事务所 负责人： 经办律师： 章小炎 邹志峰 经办律师： 覃 彦 年 月 日 中财网
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