武汉中商:第九届董事会第十六次会议决议

时间:2019年08月28日 13:31:18 中财网
原标题:武汉中商:第九届董事会第十六次会议决议公告


证券代码:000785 股票简称:武汉中商 编号:临2019-046



武汉中商集团股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告中内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


武汉中商集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会
议于2019年8月26日在公司总部47楼大会议室召开,会议通知已于2019年8
月16日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事9人,实际参加表
决董事9人,公司4名监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郝健先生主持,经与会董事逐项
审议,以投票表决方式通过以下议案,并形成如下决议:

一、审议通过了《公司2019年上半年工作报告》;


表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


二、审议通过了《公司2019年上半年财务报告》;


公司2019年上半年实现营业收入205,325万元,同比下降0.21%;综合毛
利率为24.85%,同比上升2.42个百分点,其中主营毛利率18.89%,同比上升
0.92个百分点;公司2019年上半年发生费用总额31,861万元,同比下降2.25%;
实现利润总额16,836万元,同比上升1.54%;归属于上市公司股东的净利润
10,977万元,同比上升7.41%。截止2019年6月30日,公司总资产为266,404
万元,公司负债合计120,669万元,所有者权益合计145,735万元;2019年上
半年资产负债率45.30%,较期初下降6.47%;归属于上市公司股东的每股收益
0.44元,同比增加0.03元;归属于上市公司股东的加权净资产收益率9.12%,
同比上升0.36%(扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的加权净资产收益率
8.75%,同比上升3.91%);归属于上市公司股东的每股净资产5.19元,较期初
增加0.62元;2019年上半年总资产周转率0.76次,同比增加0.01次;固定资
产周转率3.41次,同比增加0.19次;存货周转率6.37次,同比减少0.68次。


表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。



三、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


(详见公司信息披露指定网站:httP://www.cninfo.com.cn)

四、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


(独立董事已对该事项出具独立意见,详见公司信息披露指定网站:
httP://www.cninfo.com.cn)

五、审议通过了《关于批准与公司发行股份购买资产有关的补充审计报告
和备考审计报告的议案》;

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,公司已经聘请的具有
证券期货业务资格的普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司北
京居然之家家居新零售连锁集团有限公司2016年度、2017年度、2018年度财务报
表进行了审计并出具了编号为普华永道中天审字(2019)第11029号的《审计报
告》;同时,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对武汉中商按照中国
证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规
定》所述的编制基础编制的2018年度备考合并财务报表也出具了编号为普华永道
中天特审字(2019)第2547号的《备考合并财务报表及审计报告》。2019年6月1
日、2019年6月18日公司分别召开2019年第三次临时董事会、2019年第二次临时
监事会和2019年第一次临时股东大会,均审议通过上述《审计报告》及《备考合
并财务报表及审计报告》。


鉴于标的公司原《审计报告》的审计基准日为2018年12月31日,截至目前已
过6个月的有效期。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件
的规定,审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司进行
了加期审计,对标的公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-3月财务报
表进行了审计出具了《审计报告》(普华永道中天审字(2019)第11039号);同
时,对公司编制的2018年度、2019年1-3月备考合并财务报表出具了《备考合并
财务报表及审计报告》(普华永道中天特审字(2019)第2717号)。


根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理
本次交易相关事宜的议案》,本次加期审计事宜已获得公司股东大会的授权,无


需重新提交股东大会审议。


鉴于《审计报告》(普华永道中天审字(2019)第11039号)和《备考合并
财务报表及审计报告》(普华永道中天特审字(2019)第2717号)涉及到本次重
组申报文件的更新以及对证监会反馈问题的回复,且公司目前正根据《中国证监
会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[191729号]会同各中介机构对所列
问题认真研究、逐项落实并组织回复相关工作,公司将在公告《武汉中商集团股
份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》以及对《中
国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[191729号]的回复时披露上
述《审计报告》及《备考合并财务报表及审计报告》。


表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


六、审议通过了《公司关于2018年度经营者薪酬兑现的方案》;

同意公司按照《公司经营者薪酬管理办法》制定的标准发放经营者薪酬。

(独立董事已对该事项出具独立意见,详见公司信息披露指定网站:
httP://www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。




特此公告





武汉中商集团股份有限公司董事会

2019年8月28日


  中财网
各版头条
pop up description layer