武汉中商:第九届董事会第十六次会议决议
证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2019－046 武汉中商集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告中内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会 议于2019年8月26日在公司总部47楼大会议室召开，会议通知已于2019年8 月16日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事9人，实际参加表 决董事9人，公司4名监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郝健先生主持，经与会董事逐项 审议，以投票表决方式通过以下议案，并形成如下决议： 一、审议通过了《公司2019年上半年工作报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《公司2019年上半年财务报告》； 公司2019年上半年实现营业收入205,325万元，同比下降0.21%；综合毛 利率为24.85%，同比上升2.42个百分点，其中主营毛利率18.89%，同比上升 0.92个百分点；公司2019年上半年发生费用总额31,861万元，同比下降2.25%； 实现利润总额16,836万元，同比上升1.54%；归属于上市公司股东的净利润 10,977万元，同比上升7.41%。截止2019年6月30日，公司总资产为266,404 万元，公司负债合计120,669万元，所有者权益合计145,735万元；2019年上 半年资产负债率45.30%，较期初下降6.47%；归属于上市公司股东的每股收益 0.44元，同比增加0.03元；归属于上市公司股东的加权净资产收益率9.12%， 同比上升0.36%（扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的加权净资产收益率 8.75%，同比上升3.91%）；归属于上市公司股东的每股净资产5.19元，较期初 增加0.62元；2019年上半年总资产周转率0.76次，同比增加0.01次；固定资 产周转率3.41次，同比增加0.19次；存货周转率6.37次，同比减少0.68次。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn） 四、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司信息披露指定网站： httP://www.cninfo.com.cn） 五、审议通过了《关于批准与公司发行股份购买资产有关的补充审计报告 和备考审计报告的议案》； 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司已经聘请的具有 证券期货业务资格的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司北 京居然之家家居新零售连锁集团有限公司2016年度、2017年度、2018年度财务报 表进行了审计并出具了编号为普华永道中天审字(2019)第11029号的《审计报 告》；同时，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对武汉中商按照中国 证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规 定》所述的编制基础编制的2018年度备考合并财务报表也出具了编号为普华永道 中天特审字(2019)第2547号的《备考合并财务报表及审计报告》。2019年6月1 日、2019年6月18日公司分别召开2019年第三次临时董事会、2019年第二次临时 监事会和2019年第一次临时股东大会，均审议通过上述《审计报告》及《备考合 并财务报表及审计报告》。 鉴于标的公司原《审计报告》的审计基准日为2018年12月31日，截至目前已 过6个月的有效期。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件 的规定，审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行 了加期审计，对标的公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-3月财务报 表进行了审计出具了《审计报告》（普华永道中天审字(2019)第11039号）；同 时，对公司编制的2018年度、2019年1-3月备考合并财务报表出具了《备考合并 财务报表及审计报告》（普华永道中天特审字(2019)第2717号）。 根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理 本次交易相关事宜的议案》，本次加期审计事宜已获得公司股东大会的授权，无 需重新提交股东大会审议。 鉴于《审计报告》（普华永道中天审字(2019)第11039号）和《备考合并 财务报表及审计报告》（普华永道中天特审字(2019)第2717号）涉及到本次重 组申报文件的更新以及对证监会反馈问题的回复，且公司目前正根据《中国证监 会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[191729号]会同各中介机构对所列 问题认真研究、逐项落实并组织回复相关工作，公司将在公告《武汉中商集团股 份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》以及对《中 国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[191729号]的回复时披露上 述《审计报告》及《备考合并财务报表及审计报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过了《公司关于2018年度经营者薪酬兑现的方案》； 同意公司按照《公司经营者薪酬管理办法》制定的标准发放经营者薪酬。 （独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司信息披露指定网站： httP://www.cninfo.com.cn） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告 武汉中商集团股份有限公司董事会 2019年8月28日 中财网
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