阳泉煤业:第七届监事会第一次会议决议

时间:2019年08月23日 19:05:35 中财网
原标题:阳泉煤业:第七届监事会第一次会议决议公告


证券代码:600348 股票简称:阳泉煤业 编号:2019-047

债券代码:143960 债券简称:18阳煤Y1

债券代码:143979 债券简称:18阳煤Y2

债券代码:143921 债券简称:18阳煤Y3

债券代码:155989 债券简称:18阳煤Y4

债券代码:155229 债券简称:19阳煤01

阳泉煤业(集团)股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。


(二)本次监事会会议的通知和资料于2019年8月17日以电子邮件和
书面方式发出。


(三)本次监事会会议于2019年8月22日(星期四)下午2:00在北京
邦泰宾馆会议室召开。


(四)本次监事会会议应出席的监事人数为7人,实际出席会议的监事
人数为7人。


(五)本次监事会会议由公司监事刘有兔主持,部分高管列席会议。


二、监事会会议审议情况

(一)关于《2019年半年度报告及摘要》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。


公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和相关要求,对董事会编
制的公司2019年半年度报告进行了认真的审核,现提出如下审核意见:

1.公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。


2.公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定,所披露的信息真实地反映了公司当期经营管理和财务状况等事项。



3.在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2019年半年度报告编制和
审议人员有违反保密规定的行为。


公司2019年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。


(二)关于选举第七届监事会主席的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


选举刘有兔为公司第七届监事会主席,任期三年。


特此公告。


附件:

刘有兔同志简历



阳泉煤业(集团)股份有限公司监事会

2019年8月24日


附件:

刘有兔同志简历

刘有兔,男,汉族,1966年1月出生,山西昔阳人,硕士研究生学历。历
阳泉煤业(集团)有限责任公司法律事务部副主任、副部长、部长。现任
阳泉煤业(集团)有限责任公司总法律顾问、法律审计部部长、监事会工作
办公室主任,公司监事会主席。





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