坚瑞沃能:引入战略投资者的进展公告

时间:2019年08月14日 23:37:14 中财网
原标题:坚瑞沃能:关于引入战略投资者的进展公告


证券代码:300116 股票简称:坚瑞沃能 公告编号:2019-130

陕西坚瑞沃能股份有限公司

关于引入战略投资者的进展公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假性
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:

1、公司于2018年12月13日收到债权人陕西凯瑞达实业有限公司(以下简称
“凯瑞达公司”)的《催款函》,告知因公司未能按照相关约定还款,凯瑞达公
司已委托律师向西安市中级人民法院申请公司破产重整。根据公司目前自身的
债务状况,公司不排除接受相关债权人向西安中院提起的破产重整申请。


(1)债权人已向法院提交了重整申请。根据《中华人民共和国企业破产法》
及最高人民法院《关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》相关规定,
目前该申请尚在审查中,公司最终能否获得法院裁定受理进入重整程序尚具有
重大不确定性。如果法院裁定受理申请人的重整申请,根据深圳证券交易所于
2018年12月28日最新颁布的《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2 号—
—停复牌业务》“第十条”的规定,上市公司破产重整期间原则上股票及其衍生
品种不停牌,公司应当分阶段披露重整事项的进展,并充分提示相关风险,确
有需要申请停牌的,应当披露停牌具体事由、重整事项进展和预计复牌时间等
内容,停牌时间不得超过5个交易日。


(2)根据法律的相关规定,如果法院受理了公司债权人提出的对公司进行
重整的申请,法院将指定管理人,债权人依法向管理人申报债权。管理人或公
司依法在规定期限内制定重整计划草案并提交债权人会议审议表决。公司债
人根据经法院裁定批准的重整计划获得清偿。如果重整计划草案不能获得法院
裁定批准,法院将裁定终止公司的重整程序,并宣告公司破产。如果公司被宣
告破产,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018年11月修订)》第
13.4.1条第(二十一)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。



若公司正式进入破产重整程序,将对公司的恢复生产事项、引入战略投资
者事项乃至债务危机的化解均产生积极的影响。


2、公司目前依然面临较大的偿债风险,若债务重组工作无法顺利完成,会
对公司本次引入战略投资者事项产生不利影响,有可能导致该事项最终无法实
施:

(1)目前有限合伙企业已办理完成工商登记手续,并取得了渭南市工商行
政管理局高新技术产业开发区分局颁发的《营业执照》;

(2)有限合伙企业合伙人的资金已到位2,350万元,其中天津进平科技发
展有限公司实缴1,000万元,南京力腾新能源科技有限公司实缴1,000万元,苏
州安靠电源有限公司实缴300万元,坚瑞利同实缴50万元;

(3)韩方技术团队已经到位;

(4)恢复生产所需的人员基本到位;

(5)原有设备已初步检修完毕,需要采购的新设备也已经采购完毕,部分
已到现场进行安装调试;

(6)现已进行批量试生产工作。


但目前仍存在以下风险:

(1)目前资金尚未全部到位,实施进度无法保障;

(2)生产线尚需改造,需要时间,后续改造、原材料采购资金还没有保障;

(3)因债务危机导致人员有流失,对恢复生产不利;

(4)公司需要重新构建供应商、客户等上下游关系,存在很大不确定性;

(5)天津进平科技发展有限公司或其指定第三方如何与何时参与公司的资
产及债务重组事项存在重大不确定性。




陕西坚瑞沃能股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东及实际控制人郭
鸿宝先生、公司大股东及董事李瑶先因筹划公司股权转让事项,拟引入战略投
资者,该战略投资者为关注新能源的企业,对公司有重大影响。为维护广大投
资者利益,保证公平信息披露,避免公司股价异常波动,根据相关规定,经公
司向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年3月19日(星期一)开市起继续
停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。同日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限


公司关于公司股票继续停牌公告》。公司于2018年3月23日发布了《陕西坚瑞
沃能股份有限公司关于拟引入战略投资者停牌的进展公告》。


为尽快恢复公司股票的正常交易,公司股票自2018年4月2日开市起复牌,
复牌后继续推进本次重大资产重组事项,具体内容详见公司于2018年3月30
日发布的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组及引入战略投资者事项的公
告》(公告编号:2018-041)。公司于2018年4月16日、2018年5月2日、2018
年5月17日、2018年5月30日、2018年6月13日、2018年6月27日、2018
年7月11日、2018年7月26日、2018年8月8日、2018年8月22日、2018
年9月4日、2018年9月18日、2018年10月8日、2018年10月23日、2018
年11月6日、2018年11月20日、2018年12月4日、2018年12月18日、2019
年1月3日、2019年1月17日、2019年1月31日、2019年2月21日、2019
年3月7日、2019年3月21日、2019年4月4日、2019年4月18日、2019
年5月8日、2019年5月22日、2019年6月5日、2019年6月19日、2019
年7月3日及2019年7月17日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于重大资
产重组及引入战略投资者的进展公告》及《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于引入
战略投资者的进展公告》(公告编号:2018-064、2018-082、2018-096、2018-104、
2018-113、2018-121、2018-132、2018-137、2018-143、2018-147、2018-157、
2018-159、2018-166、2018-177、2018-187、2018-198、2018-204、2018-222、
2019-002、2019-007、2019-015、2019-036、2019-043、2019-049、2019-055、
2019-079、2019-085、2019-096、2019-107、2019-112、2019-118)。


一、引入战略投资者事项进展

公司全资子公司西安坚瑞利同新能源科技有限公司(以下简称“坚瑞利同”)
已与南京力腾新能源科技有限公司、北京中宇兴投资管理中心(有限合伙)、苏
州安靠电源有限公司、天津进平科技发展有限公司(以下简称“进平科技”)及
郑向阳先生在北京签署了《陕西利同壹号新能源合伙企业(有限合伙)合伙协议》
(以下简称“有限合伙协议”),拟共同发起设立陕西利同壹号新能源有限合伙企
业(暂定,以工商登记为准)(以下简称“有限合伙企业”), 该有限合伙企业的
普通合伙人(GP)为坚瑞利同,有限合伙人(LP)为上述合作方。其注册资本
为人民币5050万元,坚瑞利同拟认缴出资额为人民币50万元。该有限合伙企业


的主要经营范围为:新能源电池生产制造销售;动力电池、电池包的研发及销售;
电动车的组装与销售、公司的股权投资;汽车租赁;道路普通货物运输;城市公
共交通客运服务。


与此同时,根据该有限合伙协议的约定,有限合伙人进平科技或其指定第三
方有意向以战略投资人的身份参与到公司的资产及债务重组事项,包括但不限于
重大资产重组、破产重整、资产置换、股权转让、资产剥离等,直至成为公司股
东。截至本公告日,公司尚未与进平科技或其指定第三方签署正式的合作协议。


目前有限合伙企业已办理完成工商登记手续,并取得了渭南市工商行政管理
局高新技术产业开发区分局颁发的《营业执照》。有限合伙企业合伙人的资金已
到位2,350万元,其中天津进平科技发展有限公司实缴1,000万元,南京力腾新
能源科技有限公司实缴1,000万元,苏州安靠电源有限公司实缴300万元,坚瑞
利同实缴50万元。韩方技术团队已经到位,恢复生产所需的人员基本到位,原
有设备已初步检修完毕,需要采购的新设备也已经采购完毕,部分已到现场进行
安装调试。现已进行批量试生产工作。


二、潜在合作方基本情况

公司名称:天津进平科技发展有限公司

成立日期:2016年11月28日

注册资本:4850万元

法定代表人:阎弘

住所:天津经济技术开发区信环西路19号泰达服务外包产业园8号楼2层
(天津滨海服务外包产业有限公司托管第2581号)

统一社会信用代码:91120116MA05LP2QXW

经营范围:计算机软硬件技术开发、技术咨询;商务信息咨询;企业管理咨
询。


股东情况:

序号

股东名称

股东类型

认缴出资

持股比例

1

北京信合联行科技管理
中心(有限合伙)

企业法人

3600万

74.23%

2

天津进平科技有限公司

企业法人

1250万

25.77




合计

4850 万

100%



公司2003年成立于天津,主营业务是研发、设计、制造、销售系列化的锂
离子电池、聚合物锂离子电池及消费类电子产品的量产配套锂电池产品。客户是
以三星电子为代表的主流品牌产品提供商。两百亿的产品已销售于全球市场。


公司经过15年的运营积累了坚实的生产管理经验,产品质控体系及专有的
生产工艺技术及专用装备。获有质量管理体系认证,环境管理体系认证ISO9001
和ISO14001,ECO Partner等认证,顾客品质系统SQCI认证等多项国际认证书。

以此可验证的生产体系确保了我公司超低的不良品率指标在业界处领先地位。


公司15年的电池 PACK 生产经验涉及电池芯超标准检测、检验、安全性环
保组装、熔接、性能一致性检测、包装等完整的生产工艺流程。专业且专有的产
品生产设备和专有技术与团队保持与先进制造水平同步进取。


三、潜在合作事项的意义及风险

公司与上述合作方之一的天津进平科技发展有限公司的合作,在帮助公司积
极展开自救、恢复生产的同时,因进平科技与国际一些优秀动力电池企业合作紧
密,拥有一定的国际同行业先进生产制造的资源,因此其也致力于引进国际同行
业资金和先进电池制造技术,对公司、沃特玛现有的电池技术进行技术改造和升
级,尽快重新进入到动力电池的主流厂商里面去,从而为公司未来的主营业务发
展起到尤为积极的作用。


目前公司面临严峻的债务危机和经营困难,大规模债务逾期致使公司及沃
特玛大量银行账户被冻结、大量经营性资产被查封,生产经营受到严重影响,
在手的订单无法正常执行。为保证引入战略投资者的顺利进行,公司正在努力
解决债务问题。若债务问题无法顺利解决,会对公司本次引入战略投资者事项
产生不利影响,有可能导致该事项最终无法实施。


鉴于上述事项仍在进行中,尚存在不确定性,公司将根据上述事项的进展情
况并按照相关规定及时履行信息披露义务,每十个交易日发布一次有关事项的进
展情况。


公司所有信息均以在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的正式公告为准,敬请广大投资者及时关注公


司公告,理性投资,注意投资风险。






陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇一九年八月十四日


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