透景生命:变更非独立董事

时间:2019年08月14日 23:36:32 中财网
原标题:透景生命:关于变更非独立董事的公告


证券代码:300642 证券简称:透景生命 公告编号:2019-082



上海透景生命科技股份有限公司

关于变更非独立董事的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年7
月2日收到公司非独立董事杨晓华先生递交的书面辞职报告,其申请辞去公司董
事、董事会战略委员会委员职务,其辞职后不在公司担任其他职务。具体内容请
详见公司于2019年7月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《关于公司董事辞职的公告》(2019-059)。


公司于2019年7月29日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于
补选非独立董事的议案》,同意选举俞张富先生为第二届董事会董事候选人(简
历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

俞张富先生经公司股东大会同意聘任为公司非独立董事后,还将担任公司董事会
战略委员会委员职务。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体
内容请详见公司于2019年7月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2019-076)。


2019年8月14日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了
《关于补选非独立董事的议案》,同意选举俞张富先生为第二届董事会非独立董
事,同时担任公司董事会战略委员会委员职务,任期自公司股东大会审议通过之
日起至第二届董事会届满之日止。


特此公告。


上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2019年08月14日


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