[股东会]音飞储存:2018年年度股东大会决议公告

时间:2019年05月16日 18:21:04 中财网


证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2019-025



南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

. 本次会议是否有否决议案:无


一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年5月16日

(二) 股东大会召开的地点:南京音飞储存设备(集团)股份有限公司三楼会
议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

8

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)

54.4069





(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


本次会议由董事会召集,董事长金跃跃先生主持,会议对议案进行了审议,


采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式
符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席4人,董事单光亚先生、独立董事张天戈先生和王
玉春先生因工作原因未能出席;
2、公司在任监事3人,出席3人,全部监事出席会议;
3、董事会秘书及其他高管列席会议。



二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2018年度董事会工作报告

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

164,488,751

99.9962

6,100

0.0038

0

0





2、 议案名称:2018年度监事会工作报告

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例

票数

比例




(%)

(%)

A股

164,488,751

99.9962

6,100

0.0038

0

0





3、 议案名称:公司2018年度报告及摘要

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

164,488,751

99.9962

6,100

0.0038

0

0





4、 议案名称:公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

164,488,751

99.9962

6,100

0.0038

0

0





5、 议案名称:关于2018年度利润分配议案

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

164,488,751

99.9962

6,100

0.0038

0

0





6、 议案名称:公司2018年度内部控制评价报告

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

164,488,751

99.9962

6,100

0.0038

0

0





7、 议案名称:2018年度独立董事述职报告

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

164,488,751

99.9962

6,100

0.0038

0

0





8、 议案名称:关于公司变更经营范围及《公司章程》变更的议案

审议结果:通过



表决情况:


股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

164,488,751

99.9962

6,100

0.0038

0

0





9、 议案名称:公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

164,488,751

99.9962

6,100

0.0038

0

0





10、 议案名称:关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

341,581

98.2455

6,100

1.7545

0

0





11、 议案名称:关于公司及公司子公司2019年度向银行申请综合授信额度的
议案


审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

164,488,751

99.9962

6,100

0.0038

0

0





12、 议案名称:关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

164,488,751

99.9962

6,100

0.0038

0

0





13、 议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

164,488,751

99.9962

6,100

0.0038

0

0





14、 议案名称:关于2018年度日常关联交易情况以及2019年度日常关联交


易预计的议案

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

164,488,751

99.9962

6,100

0.0038

0

0





(二) 现金分红分段表决情况



同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

持股5%以上普
通股股东

164,147,170

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%-5%普通
股股东

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%以下普
通股股东

341,581

98.2455

6,100

1.7545

0

0.0000

其中:市值50
万以下普通股
股东

10,100

62.3456

6,100

37.6544

0

0.0000

市值50万以上
普通股股东

331,481

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

2018年度董事会
工作报告

78,881

92.8219

6,100

7.1781

0

0.0000

2

2018年度监事会
工作报告

78,881

92.8219

6,100

7.1781

0

0.0000

3

公司2018年度报
告及摘要

78,881

92.8219

6,100

7.1781

0

0.0000

4

公司2018年度财

78,881

92.8219

6,100

7.1781

0

0.0000




务决算报告及
2019年度财务预
算报告

5

关于2018年度利
润分配议案

78,881

92.8219

6,100

7.1781

0

0.0000

6

公司2018年度内
部控制评价报告

78,881

92.8219

6,100

7.1781

0

0.0000

7

2018年度独立董
事述职报告

78,881

92.8219

6,100

7.1781

0

0.0000

8

关于公司变更经
营范围及《公司章
程》变更的议案

78,881

92.8219

6,100

7.1781

0

0.0000

9

公司2018年度募
集资金存放与实
际使用情况专项
报告

78,881

92.8219

6,100

7.1781

0

0.0000

10

关于公司控股股
东及其他关联方
资金占用情况的
专项说明

78,881

92.8219

6,100

7.1781

0

0.0000

11

关于公司及公司
子公司2019年度
向银行申请综合
授信额度的议案

78,881

92.8219

6,100

7.1781

0

0.0000

12

关于公司及子公
司对经营性流动
资金实施现金管
理的议案

78,881

92.8219

6,100

7.1781

0

0.0000

13

关于续聘立信会
计师事务所(特殊
普通合伙)的议案

78,881

92.8219

6,100

7.1781

0

0.0000

14

关于2018年度日
常关联交易情况
以及2019年度日
常关联交易预计
的议案

78,881

92.8219

6,100

7.1781

0

0.0000





(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案8为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


关联股东江苏盛和投资有限公司和上海北顼企业管理中心(有限合伙)回避表决


议案10。


三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:邵斌、崔洋

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会
规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;
本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。


四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;



南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

2019年5月17日


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