[股东会]花王股份:2018年年度股东大会决议公告

时间:2019年05月16日 18:20:57 中财网


证券代码:603007 证券简称:花王股份 公告编号:2019-019



花王生态工程股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






重要内容提示:

. 本次会议是否有否决议案:无




一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年5月16日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

165,176,100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)

48.4278





(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


本次股东大会由公司董事会召集,董事长肖姣君女士主持,大会采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》
的有关规定,会议合法有效。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席4人,其中独立董事袁彬先生、李慧女士因公务未



能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席2人,其中监事杨斌先生因公务未能出席本次会议;
3、公司董事会秘书肖杰俊先生出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。



二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2018年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

165,002,200

99.8947

80,500

0.0487

93,400

0.0566





2、 议案名称:2018年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

165,002,200

99.8947

80,500

0.0487

93,400

0.0566





3、 议案名称:2018年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

165,002,200

99.8947

80,500

0.0487

93,400

0.0566








4、 议案名称:2018年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

165,002,200

99.8947

80,500

0.0487

93,400

0.0566





5、 议案名称:2018年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

165,002,200

99.8947

80,500

0.0487

93,400

0.0566





6、 议案名称:2018年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

165,002,200

99.8947

80,500

0.0487

93,400

0.0566





7、 议案名称:2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

165,023,800

99.9077

58,900

0.0356

93,400

0.0567






8、 议案名称:关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

165,012,000

99.9006

70,700

0.0428

93,400

0.0566





9、 议案名称:关于公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类


同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

165,031,400

99.9123

51,300

0.0310

93,400

0.0567





10、 议案名称:关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授
权期限的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

165,012,000

99.9006

70,700

0.0428

93,400

0.0566





11、 议案名称:关于公司续聘2019年度财务审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

165,012,000

99.9006

70,700

0.0428

93,400

0.0566






12、 议案名称:关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类


同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

165,012,000

99.9006

49,200

0.0297

114,900

0.0697





(二) 现金分红分段表决情况



同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

持股5%以上
普通股股东

165,000,000

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%-5%
普通股股东

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%以下
普通股股东

2,200

1.2492

80,500

45.7126

93,400

53.0382

其中:市值50
万以下普通股
股东

2,200

1.2492

80,500

45.7126

93,400

53.0382

市值50万以
上普通股股东

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000





(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

1

2018年度利润分配预案

2,200

1.2492

80,500

45.7126

93,400

53.0382

2

2018年年度报告及其摘要

2,200

1.2492

80,500

45.7126

93,400

53.0382

3

2018年度董事会工作报告

2,200

1.2492

80,500

45.7126

93,400

53.0382

4

2018年度监事会工作报告

2,200

1.2492

80,500

45.7126

93,400

53.0382

5

2018年度独立董事述职报告

2,200

1.2492

80,500

45.7126

93,400

53.0382

6

2018年度财务决算报告

2,200

1.2492

80,500

45.7126

93,400

53.0382




7

2018年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告

23,800

13.5150

58,900

33.4469

93,400

53.0381

8

关于公司董事、监事及高级
管理人员年度薪酬的议案

12,000

6.8143

70,700

40.1476

93,400

53.0381

9

关于公司2019年度向银行等
金融机构申请综合授信额度
的议案

31,400

17.8307

51,300

29.1311

93,400

53.0382

10

关于延长公开发行可转换公
司债券股东大会决议有效期
及授权期限的议案

12,000

6.8143

70,700

40.1476

93,400

53.0381

11

关于公司续聘2019年度财务
审计机构的议案

12,000

6.8143

70,700

40.1476

93,400

53.0381

12

关于选举公司第三届董事会
非独立董事候选人的议案

12,000

6.8143

49,200

27.9386

114,900

65.2471





(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案10为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3
以上通过。


三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:邓文胜、马鹏瑞、高烨涵

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表
决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会
议决议合法有效。


四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。


花王生态工程股份有限公司

2019年5月16日


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