[股东会]出版传媒:2018年年度股东大会决议公告

时间:2019年05月16日 18:20:53 中财网


证券代码:601999 证券简称:出版传媒 公告编号:2019-020



北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






重要内容提示:

. 本次会议是否有否决议案:无


一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年5月16日

(二) 股东大会召开的地点:辽宁出版大厦七层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

379,311,526

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)

68.8512





(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。


本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的
方式召开。会议由公司董事会提议召开,公司杨建军董事长因工作出
差未出席本次会议,经董事会半数以上董事推举,由袁小星董事主持
本次股东大会。


本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事10人,出席5人,公司董事长杨建军、董事张
东平、陈闯、班峰及独立董事和.因工作出差未能出席本次股东大会;
2、 公司在任监事3人,出席1人,公司监事会主席王秋、监事
彭伟哲因工作出差未能出席本次股东大会;
3、 公司副总经理、董事会秘书费宏伟出席本次会议,公司高级
管理人员列席本次会议。



二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:公司董事会2018年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

A股

379,311,326

99.9999

0

0.0000

200

0.0001





2、 议案名称:公司监事会2018年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

379,311,526

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





3、 议案名称:公司独立董事2018年度工作述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

379,311,326

99.9999

0

0.0000

200

0.0001






4、 议案名称:关于公司2018年度财务决算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

379,311,326

99.9999

0

0.0000

200

0.0001





5、 议案名称:关于公司2018年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

379,311,326

99.9999

0

0.0000

200

0.0001





6、 议案名称:关于续聘公司2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

379,311,326

99.9999

0

0.0000

200

0.0001





7、 议案名称:关于公司2018年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

379,311,326

99.9999

0

0.0000

200

0.0001





8、 议案名称:关于公司日常经营性关联交易的议案


审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,802,037

99.9889

200

0.0111

0

0.0000





9、 议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

379,311,326

99.9999

0

0.0000

200

0.0001





(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

6

关于续聘公司2019年
度审计机构的议案

7,311,326

99.9972

0

0.0000

200

0.0028

7

关于公司2018年度利
润分配预案的议案

7,311,326

99.9972

0

0.0000

200

0.0028

8

关于公司日常经营性
关联交易的议案

1,802,037

99.9889

200

0.0111

0

0.0000

9

关于修订《公司章程》
部分条款的议案

7,311,326

99.9972

0

0.0000

200

0.0028





(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、公司控股股东辽宁出版集团有限公司及其一致行动人辽宁博
鸿投资有限公司,合计持有公司股票377,509,289股,占公司总股本
的68.52%,作为关联股东,其均已回避对第8项议案《关于公司日
常经营性关联交易的议案》的表决。



2、关于修订《公司章程》部分条款的议案为特别决议议案,需
由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的2/3通过。本议案投
赞成票股东所持表决权数量占出席股东大会的股东或股东代表所持
表决权总数的99.9999%。


三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京盈科(沈阳)律师事
务所

律师:马俊龙、党俏

2、 律师见证结论意见:

公司2018年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定,出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法、有效,本
次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效,本次股东大会决议合
法、有效。


四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。






北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

2019年5月16日


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