[股东会]人民同泰:2018年年度股东大会之法律意见书

时间:2019年05月16日 18:20:45 中财网




黑龙江高盛律师集团事务所



关于

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

2018年年度股东大会



法律意见书







黑龙江高盛律师集团事务所

GAOSE LEGAL GROUP FIRM (HEILONGJIANG)



二〇一九年五月十六日


黑龙江高盛律师集团事务所

关于

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

2018年年度股东大会之

法律意见书



致:哈药集团人民同泰医药股份有限公司

黑龙江高盛律师集团事务所(以下简称“本所”)接受哈药集团人民
同泰医药股份有限公司(以下简称“人民同泰”或“公司”)的委托,指
派马雷、王佳丽律师(以下简称“本所律师”)出席人民同泰2018年
年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的合法
性进行见证,并出具法律意见。


本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《关于
融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法
规和规范性文件以及《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)的规定,出具本法律意见书。



本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及
有关的法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本
次股东大会的召集和召开程序,召集人与参加会议的人员资格及会议
表决程序是否符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的规定发表意见,并不对会议所审议的议案内容以及该等议案所表述
的事实或数据的真实性和准确性发表意见。


本法律意见书仅供人民同泰为本次股东大会之目的使用,不得用
于其他任何目的或用途。本所同意,人民同泰可以将本法律意见书作
人民同泰本次股东大会公告材料,随其它需公告的信息一起向公众
披露,本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。


本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神,出具法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

1.2019年4月12日哈药集团人民同泰医药股份有限公司第八届
董事会第二十八次会议审议通过《关于召开2018年年度股东大会》
的议案,2019年4月13日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《哈药集团人民同泰
药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》,其中载明了
本次股东大会的召开时间、地点、内容及其他相关事项。


2.本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召


开。其中:现场会议召开时间为:2019年5月16日14点00分,在哈尔
滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室召开,由公司张镇平主持;
网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票,通过
交易系统投票平台的投票时间为2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2019年5月16日
9:15-15:00。


本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。


二、关于本次股东大会的出席会议人员资格

1.现场会议持有有效表决权的股东和代理人3名,所持有公司有
表决权的股份数为441,381,303.00股,占公司股本总数的76.1148%。

本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册,对股东资格的合法
性进行了验证,依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验
证。


2.经上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票信息确
认,参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共1名,代表股
份69,000.00股,占公司股份总数的0.0119%。以上通过网络投票系统
进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构上海证券交易所信息
网络有限公司验证。


3.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,其他高级


管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。


本所律师认为,出席本次股东大会的股东及股东代理人行使表决
权的资格及列席人员资格均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定。


三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

(一)表决程序

1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,对
会议通知中列举的事项进行了审议并表决。


2.本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由股东代表、监事
及本所律师共同进行监票,并由监票人对表决结果进行统计,符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定。


3.本次股东大会的网络表决投票依据《上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》的规定设置操作流程,参加网络投票的
表决权总数和表决结果由上海证券交易所信息网络有限公司向公司
提供,符合有关法律、法规的规定。


本次股东大会的最终表决结果系根据现场投票结果和网络投票
结果的数据进行合并统计后作出,并当场公布表决结果。


(二)表决结果


本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计了现场投票和网络
投票的表决结果,本次股东大会审议通过了如下议案:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《2018年年度报告正文及摘要》;
4、《2018年度财务决算报告》;
5、《2019年度财务预算报告》;
6、《2018年度利润分配议案》;
7、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》;
8、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》;


经本所律师核查,本次股东大会实际审议的议案与大会通知所载
议案一致,本次股东大会没有修改原有提案及提出新提案的情形。


经本所律师核查,本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合
的方式,参会股东就大会通知列明的议案进行表决,未以任何理由搁
置或者不予表决。


以上议案系普通议案,已经参加表决的全体股东(包括委托代理
人)以所持表决权的二分之一以上同意。特别议案已经参加表决的全
体股东(包括委托代理人)以所持表决权的三分之二以上同意。所涉
关联股东哈药集团股份有限公司已回避表决,由非关联股东进行表决。


本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东


大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。


四、结论意见

基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和
《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。


本法律意见书一式两份,自签字盖章之日起生效。


(以下无正文)




















C:\Users\Administrator\Desktop\2019-018-0310-2018年年度股东大会\扫描\股东大会律师签字页.jpg



  中财网
各版头条
pop up description layer