[股东会]天津磁卡:2018年年度股东大会决议公告

时间:2019年05月16日 18:20:44 中财网


证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 公告编号:2019-028



天津环球磁卡股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

. 本次会议是否有否决议案:无


一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年5月16日

(二) 股东大会召开的地点:公司多功能会议厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

174,702,372

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)

28.5801





(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式,符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,会议由公司董事长郭锴先生主持。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。




董事会秘书张尧先生出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。


二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:公司2018年度报告及摘要

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

174,612,072

99.9483

90,000

0.0515

300

0.0002







2、 议案名称:公司2018年度董事会工作报告

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

174,612,072

99.9483

90,000

0.0515

300

0.0002







3、 议案名称:公司2018年度监事会工作报告

审议结果:通过



表决情况:


股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

174,612,072

99.9483

90,000

0.0515

300

0.0002







4、 议案名称:公司2018年度财务决算报告

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

174,612,072

99.9483

90,000

0.0515

300

0.0002







5、 议案名称:公司2018年度利润分配预案

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

174,610,572

99.9474

91,500

0.0523

300

0.0003







6、 议案名称:公司2018年度内部控制审计报告的议案

审议结果:通过




表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

174,612,072

99.9483

90,000

0.0515

300

0.0002







7、 议案名称:公司2018年内部控制自我评价报告

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

174,612,072

99.9483

90,000

0.0515

300

0.0002







8、 议案名称:公司董事会对会计师事务所出具的2018年度财务报告非
标审计意见的专项说明

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

174,612,072

99.9483

90,000

0.0515

300

0.0002







9、 议案名称:公司审计委员会2018年度履职情况的报告


审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

174,612,072

99.9483

90,000

0.0515

300

0.0002







10、 议案名称:听取公司2018年度独立董事的述职报告

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

174,612,072

99.9483

90,000

0.0515

300

0.0002













(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

5

公司2018年
度利润分配预


2,879,225

96.9101

91,500

3.0797

300

0.0102










(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。


三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:天津四方君汇律师事务所

律师:白柳、张林芳

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会议审议
表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果合法有
效。


四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。




天津环球磁卡股份有限公司

2019年5月17日


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