[董事会]大商股份:第十届董事会第二次会议决议公告

时间:2019年05月16日 18:20:40 中财网


证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2019-034



大商股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


大商股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于2019年5月11日以书
面、电子邮件形式发出,会议于2019年5月16日以通讯表决方式召开。公司应
参加会议董事13人,实际参加会议董事13人,符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定,本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究,一致审议
通过以下议案:

《关于对全资子公司增资的议案》

为满足公司全资子公司烟台大商投资有限公司的“城市乐园”项目建设需要,
公司拟向该子公司增资11亿元,该子公司的注册资本将由1亿元增加到12亿元,
具体内容详见《大商股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:
2019-035)。


上述议案无需提交股东大会审议。


表决结果:赞成13 票,反对0 票,弃权0 票。


特此公告。








大商股份有限公司董事会

2019年5月17日


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