[股东会]国机通用:关于2018年年度股东大会通知的更正公告

时间:2019年05月16日 18:20:30 中财网


证券代码:600444 证券简称:国机通用 公告编号:2019-014



国机通用机械科技股份有限公司

关于2018年年度股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2018年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期:2019年6月6日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600444

国机通用

2019/5/30





二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

国机通用机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月16
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》上披露了《关于
召开2018年年度股东大会的通知》(编号:2019-013),由于工作人员疏忽,将
现场会议召开时间填写错误,现更正如下:

原公告

更正后

(四)现场会议召开的日期、时间和地


(四)现场会议召开的日期、时间和地





召开的日期时间:2019年6月6日

14点30分

召开的日期时间:2019年6月6日

15点30分





三、 除了上述更正补充事项外,于 2019年5月16日公告的原股东大会通知
事项不变。


四、 更正补充后股东大会的有关情况。


1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2019年6月6日 15 点30 分

召开地点:合肥市经济技术开发区蓬莱路616号公司办公楼三楼一号会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年6月6日

至2019年6月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案




1

2018年度董事会工作报告



2

2018年度监事会工作报告



3

关于2018年度报告全文及摘要的议案



4

关于2018年度利润分配的预案



5

2018年度财务决算报告



6

关于申请2019年度综合授信的议案



7.00

关于预计2019年度日常关联交易的议案



7.01

公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五
建所涉及的关联交易



7.02

公司与关联方山东京博所涉及的关联交易



8

关于公司2019年度中期利润分配的预案



9

关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案



10

关于续聘2019年度审计机构的议案



11

关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易
议案









特此公告。




国机通用机械科技股份有限公司董事会

2019年5月17日










































附件1:授权委托书

授权委托书

国机通用机械科技股份有限公司:



委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:



序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

2018年度董事会工作报告







2

2018年度监事会工作报告







3

关于2018年度报告全文及摘要的议案







4

关于2018年度利润分配的预案







5

2018年度财务决算报告







6

关于申请2019年度综合授信的议案







7.00

关于预计2019年度日常关联交易的议案







7.01

公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五
建所涉及的关联交易







7.02

公司与关联方山东京博所涉及的关联交易







8

关于公司2019年度中期利润分配的预案







9

关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案







10

关于续聘2019年度审计机构的议案







11

关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交
易议案












委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。













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