[监事会]三六零:第五届监事会第七次会议决议公告

时间:2019年04月15日 23:25:48 中财网


股票代码:601360 股票简称:三六零 编号:2019-008号

三六零安全科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月12日以
通讯表决的方式召开第五届监事会第七次会议。本次会议应参加表决监事3名,
实际表决监事3名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


监事会认为:公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司2018年年度报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真
实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项;公司监事会目前未发现参与
公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


《公司2018年年度报告及其摘要》与本公告同时登载于上海证券交易所网
站,《公司2018年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》、《中国证券报》
及《证券时报》上。


本议案尚需提交股东大会审议。


二、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


监事会同意《公司2018年度财务决算报告》的内容。


本议案尚需提交股东大会审议。


三、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


监事会同意《公司2018年度利润分配方案》的内容。



本议案尚需提交股东大会审议。


四、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


监事会同意《公司2018年度监事会工作报告》的内容。


本议案尚需提交股东大会审议。


五、《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


监事会同意《公司2018年度内部控制评价报告》的内容。


监事会认为:经审核,监事会认为公司已按照有关法律法规和有关部门的要
求,建立健全了公司内部控制相关制度,客观公正的反映了公司内部控制的实际
情况,同意公司董事会对内部控制的评价报告。


《公司2018年度内部控制评价报告》与本公告同时登载于上海证券交易所
网站。


六、《关于公司2018年度社会责任报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


监事会同意《公司2018年度社会责任报告》的内容。


《公司2018年度社会责任报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。


七、《关于公司2018年度监事薪酬的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


监事会同意《公司2018年度监事薪酬的议案》内容。


本议案尚需提交股东大会审议。


八、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


监事会同意《公司2019年度日常关联交易预计议案》的内容。


具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司2019
年度日常关联交易预计的公告》(编号:2019-009号)。


本议案尚需提交股东大会审议。


九、《关于公司2019年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。



经核查,公司监事会认为本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中
国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定,在保证正常
日常经营的资金需求,有效控制投资风险的前提下,使用闲置自有资金开展理财
产品投资,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加现金资产收益,符合公司
及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,监事会同意公司及子公司使用不超过人民币30亿元的自有资金开展委托
理财业务。


具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司及子公
司2019年度以闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:2019-010号)。




特此公告。


三六零安全科技股份有限公司监事会

2019年4月16日


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